Справа № 727/11897/21
Провадження № 1-кс/727/3388/21
10 грудня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №12020260000000451 від «10» вересня 2020 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, протягом 2019-2020 років, із використанням сервісних карток касирів відділення через ПОС-термінал безпідставно здійснював зарахування коштів банку на власні банківські картки та банківські картки свого батька ОСОБА_6 , в сумах від 20 тис. грн. до 100 тис. грн., якими безоплатно користувався у власних цілях.
В ході досудового розслідування встановлено колишній керуючий ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінив фінансовий (мобільний) номер № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_7 на мобільний номер оператора телекомунікації (мобільного зв'язку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який перебував у нього в користуванні та який він в подальшому використовував для незаконного доступу та перерахування коштів з банківського рахунку зазначеного клієнта.
Крім цього встановлено, що в період з листопада 2019 року по липень 2020 року колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем незаконно заволодів коштами з рахунку клієнта ОСОБА_8 , на загальну суму 89 500 грн., внаслідок чого спричинив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: даних щодо входу в автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням користувача та операцій проведених по рахунках клієнта ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (в т.ч. відкриття банківських рахунків, приєднання до них банківських платіжних карток, здійснення банківських операцій (переказ коштів, видача готівки) тощо) за період з 01.11.2019 по даний час; Інформації щодо номерів (реквізитів) банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких в період з 01.06.2020 по 04.09.2020, в якості фінансового номера був приєднаний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та використовувався під час проведення банківських операцій. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Філія - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- документів, які містять інформацію стосовно даних щодо входу в автоматизовану банківську систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням користувача та операцій проведених по рахунках клієнта ОСОБА_8 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (в т.ч. відкриття банківських рахунків, приєднання до них банківських платіжних карток, здійснення банківських операцій (переказ коштів, видача готівки) тощо) за період з 01.11.2019 року по 04.09.2020 року;
- документів, які містять інформацію щодо номерів (реквізитів) банківських рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких в період з 01.06.2020 року по 04.09.2020 року, в якості фінансового номера був приєднаний номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та використовувався під час проведення банківських операцій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1