Справа №751/9277/21
Провадження №1-кс/751/2750/21
14 грудня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12021270000000444 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з можливістю вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021270000000444 від 05.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Чернігівської області налагодили незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється на банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Органом досудового розслідування перевіряється на причетність до скоєння вказаного злочину громадян з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі банківські рахунки, які відкриті на осіб з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів на рахунках вищевказаних осіб а також інформації про осіб, які фактично користувалися банківськими картками, інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування рахунками вищевказаних осіб, так як така інформація безпосередньо стосується предмету доказування у даному кримінальному провадженні та буде використовуватися як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.
У зв'язку з викладеним вище та з метою встановлення джерел надходження грошових коштів та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Учасники судового провадження в судове засідання не з'явились. Слідчий просив клопотання розглядати без його участі. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з'явились, причини неявки не повідомили. Слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12021270000000444 від 05.08.2021: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вказаних документів у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , та можливість вилучення завірених копій:
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усіх карткових рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з моменту відкриття рахунку до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по усіх рахунках, які відкриті на клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 : з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив'язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- копій документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків, інформації про рух коштів по всіх рахунках, в тому числі який залишок грошових коштів на рахунках відкритих клієнтами з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;
- копій документів, в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- копій документів, в яких міститься інформація про адреси розташування та реквізити банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через які здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунків до моменту витребування відповідних документів та інформації;
- всі наявні номери мобільних телефонів, якими користуються та користувалися клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реєстраційними номерами облікових карток платників податків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1