Справа № 750/12965/21
Провадження № 1-кс/750/3742/21
13 грудня 2021 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12021275440002493 від 01.10.2021,
16.11.2021 дізнавач відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій за реквізитами банківської картки IBAN НОМЕР_3 та IBAN НОМЕР_4 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_3 та IBAN НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_3 та IBAN НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 07.09.2021 по 16.09.2021.
Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, просила про розгляд клопотання без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021275440002493 від 01.10.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння, шляхом шахрайства, грошовими коштами ОСОБА_8 .
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 вбачається, що 07.09.2021 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив рекламу з оголошення про працевлаштування, вирішив перейти за посиланням, де побачив номер мобільного телефону за яким вирішив подзвонити НОМЕР_5 , але слухавку ніхто не взяв, зранку йому передзвонили з номеру НОМЕР_6 та представились працівниками приватної фірми (назви не пам'ятає) та запропонували роботу в Інтернеті, для якої йому необхідно вкласти гроші. Після того, як він повідомив, що грошей немає йому запропонували завантажити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що він і зробив. Після чого, потерпілому на телефон прийшов код з цього додатка, який він продиктував чоловіку по телефону. Подальшу розмову потерпілий не пам'ятає, але виконував всі вказівки, які надавав йому чоловік, а через деякий час побачив, що з картки «Універсальна» № НОМЕР_7 на якому був кредитний ліміт зняли грошові кошти в розмірі 8000 грн. 15.09.2021 на його мобільний номер зателефонували знову з номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з вищевказаної фірми та спитали, куди він зник, останній почав казати, щоб йому повернули грошові кошти в розмірі 8000 грн., на що вони погодились та сказали, що оскільки його карта заблокована, потрібно зробити нові картки в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він і зробив, в цей же день. Тепер у потерпілого з'явилась картка № НОМЕР_11 . Оскільки він не видалив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знову туди зайшов за їх вказівками і знову відкрив увівши пароль в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потім жінка в телефоні сказала, що необхідно, щоб потерпілий надіслав фото свого паспорту, що я він і зробив, та відправив у «Телеграмі» на номер НОМЕР_12 . Після чого на вищевказану картку прийшли кошти в розмірі 16 000 грн. Але одразу ці гроші зникають. Через три дні потерпілому стало відомо, що на його картку ще було надходження в розмірі 17 000 грн., але вони знову ж таки потім зникли на невідомий рахунок. Після чого потерпілому стало відомо, що на його ім'я відкрито кредитні рахунки в розмірі 16 000 грн., та в розмірі 17 000 грн. в кредитних установ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Разом з тим, дізнавач у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по строк дії ухвали», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання дізнавача задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації щодо операцій за реквізитами банківської картки IBANUA НОМЕР_13 та IBANUA НОМЕР_14 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку IBAN НОМЕР_3 та IBAN НОМЕР_4 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_3 та IBAN НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток, рахунків контрагентів та місць здійснення платежів, за період часу з 07.09.2021 по 16.09.2021.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 13 лютого 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1