Справа № 405/8244/21
1-кс/405/3868/21
14 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в області капітана поліції ОСОБА_3 кримінальному № 4202112000000113 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 до 23 год. 59 хв. 04.09.2021, за абонентськими номерами мобільного зв'язку НОМЕР_1 .
Прошу надати вищевказану інформацію із наданням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо:
- дата, час та тривалості з'єднань абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202112000000113 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ЛА НАУ) діє на підставі положення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАУ 08.02.2018, відповідно до п. 7.1 вказаного положення начальник ЛА НАУ має право: самостійно в межах чинного законодавства, статуту НАУ та цього Положення вирішувати питання діяльності академії; у межах своїх повноважень видавати накази і розпорядження, обов'язкові для виконання працівниками академії; представляти академію в державних та інших органах, відповідати за результати всієї діяльності академії перед ректором Університету; за дорученням ректора Університету розпоряджатися майном і коштами, які передані академії на праві оперативного управління; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників льотної академії як на умовах трудового договору, так і за контрактом згідно з чинним законодавством України; контролювати дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма працівниками академії; укладати договори і контракти як з фізичними, так і з юридичними особами; здійснювати зовнішньо-економічну діяльність; Начальник льотної академії НАУ зобов'язаний: забезпечувати використання за цільовим призначенням бюджетних коштів; виконувати зобов'язання за укладеними контрактами і договорами; провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами відповідно до вимог законодавства; організовувати та вести господарську діяльність.
Крім того, відповідно до довіреності № 0603/0956 від 18.03.2021 ректор НАУ ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_8 діяти в якості начальника відокремленого підрозділу юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювати наступні дії: здійснювати керівництво ЛА НАУ і діяти від його імені і в його інтересах, у тому числі з правом укладати від імені ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах ЛА НАУ будь-які угоди, договори та інші необхідні документи, пов'язані з діяльністю підрозділу; представляти інтереси ЛА НАУ перед державними, громадськими і комерційними організаціями в Україні у зв'язку з діяльністю ЛА НАУ; здійснювати авіаційну діяльність та експлуатацію аеродрому Кіровоград (місто Кропивницький) зі всіма правами та обов'язками відповідно до Повітряного Кодексу України та інших нормативно-правових актів з питань цивільної авіації.
Також, відповідно до наказу начальника ЛА НАУ ОСОБА_8 № 230/о від 29.03.2021 ОСОБА_9 призначено на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Відповідно до посадової інструкції директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , затвердженої 27.01.2012 ректором ОСОБА_10 , з якою ОСОБА_9 ознайомлений 29.03.2021 під підпис, відповідно до розділу 1 - п. 1.1 директор ІНФОРМАЦІЯ_5 належить до професійної групи «керівники»; п. 1.2 директор ІНФОРМАЦІЯ_5 є посадовою особою Кіровоградського льотного училища, призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника ЛА НАУ за поданням заступника начальника ЛА НАУ з організації та забезпечення льотної роботи; п. 1.5 директор КЛУ відноситься до категорованого складу. Директор ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює свою діяльність у відповідності з керівними державними і галузевими нормативними документами, положенням академії, наказами, вказівками Начальника академії і Законом України «Про охорону праці». Відповідно до розділу 2 посадової інструкції директор ІНФОРМАЦІЯ_5 виконує такі обов'язки: 2.1 здійснює загальне керівництво роботою ІНФОРМАЦІЯ_5 з усіх закріплених напрямків діяльності; 2.2. здійснює контроль за: розробкою та реалізацією навчальних планів та програм дисциплін з початкової підготовки і підвищення кваліфікації молодших спеціалістів; організацією навчального процесу із курсантами та слухачами КЛУ ЛА НАУ; пошуком замовників на початкову підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації авіаспеціалістів у ІНФОРМАЦІЯ_5 ; веденням фінансово-економічної документації та періодичності звітності з фінансів ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
Крім того, відповідно до Розділу 3 посадової інструкції директор ІНФОРМАЦІЯ_5 має право: вирішувати з керівниками структурних підрозділів ЛА НАУ питання, необхідні для виконання функцій, вимагати від них відомості і матеріали з питань, які входять до компетенції директора ІНФОРМАЦІЯ_5 ; бути представником від імені КЛУ у державних, громадських та інших організаціях КЛА НАУ з питань роботи з кадрами; брати участь у роботі всіх підрозділів академії, де обговорюються та вирішуються питання діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно ст. 18 та примітки 1 ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Таким чином ОСОБА_8 , обіймаючи посаду начальника ЛА НАУ, та ОСОБА_9 , обіймаючи посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_5 , є службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, а тому, відповідно до частини 3 статті 18, є службовими особами.
В ході досудового розслідування встановлено, що в кінці травня 2021 року співвласнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_11 на месенджер мобільного телефону зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що ЛА НАУ знову планує проводити тендер на закупівлю льотних часів льотного тренажеру та що минулорічні умови залишаються в силі, тобто співпраця між ЛА НАУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можлива лише у випадку надання останньому неправомірної вигоди у розмірі 20 доларів США за кожну годину польотів направленого студента ЛА НАУ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому, 13.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направило лист до ЛА НАУ про прохання надати дозвіл на базування своїм літакам на аеродромі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який отримано негативну відповідь.
З метою з'ясування у зв'язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано негативну відповідь, 06.08.2021 близько 10.00 год. ОСОБА_11 прибув до службового кабінету начальника ЛА НАУ ОСОБА_8 . В ході вказаної розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 , що він зацікавлений у співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак деталі співпраці потрібно обговорювати не в стінах його службового кабінету.
11.08.2021 близько 18.00 год. ОСОБА_11 за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 зустрілися в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АДРЕСА_2 , де в ході обговорення деталей співпраці між ЛА НАУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 , що за кожного направленого академією курсанта останній повинен буде платити ОСОБА_8 неправомірну вигоду, та повідомив, що він на даний момент вже проводить перемовини з іншої авіашколою. ОСОБА_11 , розуміючи, що в разі не надання неправомірної вигоди ОСОБА_8 , ЛА НАУ не буде співпрацювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в свою чергу призведе до неможливості виграшу у тендері на закупівлю льотних часів льотного тренажеру та можливого подальшого закриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », був вимушений погодитись на вказану пропозицію.
У період з 11.08.2021 по 15.08.2021 точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 повідомив директору КЛУ ЛА НАУ ОСОБА_9 про переговори щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому у ОСОБА_8 та ОСОБА_12 виник спільний умисел на використання службового становища ОСОБА_8 з метою отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_13 за підписання договору про співпрацю між ЛА НАУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та направлення курсантів академії до школи для здійснення навчальних польотів.
Так, 15.08.2021 приблизно о 18.00 годині ОСОБА_11 за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 прибув до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_3 , де між ними відбулась зустріч. В ході вказаної зустрічі ОСОБА_8 наголосив про необхідність надання неправомірної вигоди та повідомив ОСОБА_11 , що за кожну годину польотів направленого ЛА НАУ курсанта, який проходить навчання на двомоторному літаку, ОСОБА_11 повинен буде надавати ОСОБА_8 100 доларів США в якості неправомірної вигоди, а за кожну годину польотів направленого ЛА НАУ курсанта на одномоторному літаку ОСОБА_11 повинен буде надавати ОСОБА_8 30 доларів США в якості неправомірної вигоди. У разі якщо ОСОБА_11 погодиться на умови ОСОБА_8 , то за вказівкою останнього ЛА НАУ оголосить тендер на надання послуг з навчальних польотів з прописаною тендерною документацією тільки під ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті чого з вказаною школою буде укладений довготривалий договір на надання послуг з навчання курсантів ЛА НАУ загальним об'ємом близько 800 годин навчальних польотів.
Також в ході вказаної розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_11 , що за його вказівкою оформленням документів по співпраці між ЛА НАУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » буде займатися директор КЛУ ЛА НАУ ОСОБА_9 .
В подальшому, 25.08.2021 приблизно о 19.30 годині ОСОБА_11 за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 прибув до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_3 , де між ними відбулась зустріч. Під час зустрічі ОСОБА_8 повідомив, про необхідність надання ОСОБА_14 додаткової неправомірної вигоди в розмірі 20 000 доларів США за підписання ним договору про співпрацю та подальше направлення курсантів ЛА НАУ для здійснення польотів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та наголосив, шо у разі ненадання вказаної додаткової неправомірної вигоди договір буде підписано з іншою льотною школою з якими він наразі веде переговори.
ОСОБА_11 проаналізувавши вказану ситуацію та висловлені ОСОБА_8 умови, зрозумівши, що не надававши неправомірну вигоду останньому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не підпише договір про співпрацю з ЛА НАУ та може припинити свою діяльність, у зв'язку з чим ОСОБА_11 був змушений погодитись на незаконну вимогу ОСОБА_8 .
Крім того, 25.08.2021 за вказівкою ОСОБА_8 ОСОБА_11 направив на електронну адресу ОСОБА_9 пакет документів, необхідний для підготовки матеріалів про співпрацю між ЛА НАУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому, 01.09.2021 за попередньою домовленістю в АДРЕСА_3 , в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » приблизно о 20.00 годині відбулась зустріч між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 . В ході вказаної розмови ОСОБА_11 повідомив, що він готовий до співпраці та на вимогу ОСОБА_8 приніс грошові кошти в гривневому еквіваленті у сумі 540 000 гривень. ОСОБА_8 повідомив, що неправомірну вигоду необхідно надати в доларах США та вказав ОСОБА_11 щоб той здійснив обмін гривень на долари США. В ході цієї ж розмови ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_14 , що він підпише договір про співпрацю після отримання грошових коштів та призначив зустріч, на якій ОСОБА_11 повинен буде передати неправомірну вигоду у розмірі 20 000 доларів США на ранок 03.09.2021.
03.09.2021 приблизно о 07.30 год. на мобільний телефон ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що за домовленістю з ОСОБА_8 їм необхідно зустрітись. В ході розмови ОСОБА_11 та ОСОБА_9 домовились про зустріч біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Кропивницький по вулиці Лісопарковій.
В подальшому приблизно о 08.00 годині 03.09.2021 ОСОБА_9 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 , зустрівся з ОСОБА_11 біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в АДРЕСА_3 . Перед розмовою ОСОБА_9 , з метою приховування своєї протиправної діяльності, наказав ОСОБА_11 залишити мобільний телефон в автомобілі. В ході розмови ОСОБА_9 наголосив ОСОБА_11 , що про можливу спіпрацю ЛА НАУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомо лише йому, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . Після чого ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 щоб він передавав йому раніше обумовлену з ОСОБА_8 неправомірну вигоду в розмірі 20 000 доларів США.
ОСОБА_11 , розуміючи, що ОСОБА_9 діє за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , передав йому раніше обумовлену з ОСОБА_8 суму грошових коштів у розмірі 20 000 доларів США, як неправомірну вигоду за вчинення ОСОБА_8 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дій, спрямованих на підписання договору про співпрацю та подальшу взаємодію ЛА НАУ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
03.09.2021 після одержання грошових коштів, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України та в ході проведення обшуку автомобіля, яким користується ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 20 000 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США кожна в загальній кількості 200 купюр (відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 03.09.2021 - 540 494 гривень).
Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
03.09.2021 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Встановлено, що вказане кримінальне правопорушення вчинялось із застосуванням мобільних засобів зв'язку та для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, у ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_8 має в користуванні наступний мобільний номер телефону оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 має в користуванні наступний мобільний номер телефону оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 має в користуванні наступний мобільний номер телефону оператору мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 .
Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202112000000113 від 04.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженні слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2021 до 23 год. 59 хв. 04.09.2021, за абонентськими номерами мобільного зв'язку: НОМЕР_1
Вищевказану інформацію надати із зазначенням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
- типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо:
- дата, час та тривалості з'єднань абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв'язку абонента А (абоненти Б);
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 12.02.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15