Справа № 577/2592/21
Провадження № 1-кс/577/2077/21
"14" грудня 2021 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020200080000650 від 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020200080000650 від 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до шести місяців.
В обґрунтування клопотання вказує, що 23.05.2020 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 знайшов оголошення на сайті "ОЛХ" про продаж автомобіля та перерахувавши грошові кошти в сумі 98653 грн на банківську картку продавця, останній перестав виходити на зв'язок та товар так і не надав
Допитаний з даного приводу потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 31.05.2020 на сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж автомобіля Chevrolet Aveo 2009 року випуску за ціною 2 230 долларів США. Продавцем у даному оголошенні був зазначений «Автоломбард Центральний» та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши за вказаним номером слухавку підняв чоловік, який представився менеджером автоломбарду та на запитання відповів, що даний автомобіль був конфіскований судом, тому вони продають його по такій низькій ціні. Потерпілий повідомив, що хоче придбати даний автомобіль, на що йому у месенджері «Вайбер» з цього ж самого номеру мобільного телефону вислали реквізити, а саме номер картки № НОМЕР_2 та сказали що на дану картку потрібно перевести грошові кошти в сумі 5 500 грн. Того ж дня повідомили, що потрібно ще перерахувати грошові кошти для зняття автомобіля з продажу і для його оформлення назвали суму у розмірі 12 500 грн. О 19:55 год потерпілий перерахував грошові кошти. Крім того, у вечірні час з номеру НОМЕР_3 потерпілому зателефонував чоловік, який представився директором «Автоломбарду» та сказав, що потрібно перерахувати ще грошові кошти, для того щоб була половина повної суми вартості автомобілю. ОСОБА_5 погодився о 22:09 год також перерахував грошові кошти в сумі 8 542, 71 грн. на ту саму картку. 01.06.2020 вранці потерпілий вирішив зателефонувати до «Автоломбарду» і менеджер йому відповів, що все добре, гроші їм надійшли, вони займаються переоформленням. Близько 09:00 год на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку він зрозумів, що розмовлє з директором фірми, з яким спілкувався минулого дня. Даний чоловік повідомив, що зараз у них заморозили рахунок і потрібно ще перерахувати певну суму для того щоб розморозити рахунок та все було добре. ОСОБА_5 погодився, у додатку «Вайбер» йому вислали новий номер картки, на який потрібно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_5 та він перерахував на вказану картку грошові кошти 16 100 грн. Через деякий час йому знову перетелефонував директор і повідомив, що потрібно ще сплатити грошові кошти для того, щоб відкрити кредитування на дане авто, після чого він перерахував ще грошові кошти в сумі 16 000 та 14 105 грн, щоб у сумі вийшло 30 000 грн. після чого даний чоловік сказав, що потрібні грошові кошти, але потерпілий вже не погоджувався.
15.06.2020 року Конотопський ВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №12020200080000650 від 16.06.2020 за ч.2 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування кримінального провадження слідчим допитувався потерпілий, отримували ухвали про тимчасовий доступ до мобільних операторів зв'язку та банківських установ, направлялись запити до «ОЛХ» та доручення до сектору кримінальної поліції і сектору превенції Конотопського ВП з метою проведення аналізу інформації зазначеної в ухвала суду, а також направлялись доручення до відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області.
Крім того, 08.12.2021 слідчим, за погодженням з прокурором до Конотопського міськрайонного суду були скеровані клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» після розгляду яких необхідно буде здійснити тимчасовий доступ до вказаних мобільних операторів з метою встановлення місцезнаходження особи злочинця.
Крім того, після здійснення тимчасового доступу до АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Ощадбанк» було отримано роздруківки по номерам рахунків, на які потерпілий переводив грошові кошти з яких вбачається, що грошові кошти були зняті у банкоматах в м. Одеса та м. Кременчук, тому, після отримання інформації від мобільних операторів, необхідно вирішити питання про передачу кримінального провадження за підслідністю.
Для прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні
№12020200080000650 від 16.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, необхідно провести та завершити ряд процесуальних дій, а саме: встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, отримати ухвали слідчого судді на підставі яких здійснити тимчасовий доступ до ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна» та вирішити питання про передачу кримінального провадження за підслідністю.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 16.12.2021, тоді як для виконання вказаного об'єму слідчих дій необхідно не менше шести місяців. Обставини, що перешкоджали виконати вказані процесуальні дії раніше є об'єктивними, оскільки отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, не могло бути здійснене та завершене раніше через завантаженість слідчого викликаної ростом злочинності та розслідуванням більш ніж 130 кримінальних проваджень.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву з проханням розгляд справи провести у її відсутності, клопотання підтримує і просить задовольнити.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У провадженні Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, 16.06.2020 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020200080000650 за ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.5) ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину (п.1) ч.2 ст. 219 КПК України).
За приписами ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 ч.4 статті 219 цього Кодексу.
Згідно з п.2 ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.
У відповідності до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п'яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що Конотопським РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР
16.06.2020 року за № 12020200080000650 за ч. 2 ст. 190 КК України, спливає 15 грудня 2021 року. Повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не вручене.
Ухвалою слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 від 10.06.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020200080000650 від 16.06.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України продовжено до шести місяців до 16 грудня 2021 року.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020200080000650 від 16.06.2020 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020200080000650 від 16.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України до шести місяців.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1