Справа № 592/15737/21
Провадження № 1-кс/592/7264/21
14 грудня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021200480002427, відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерських документів ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” посадовими особами.
З матеріалів провадження вбачається, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 358 КК України стала ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа № 592/13044/21) за скаргою адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 з приводу того, що невстановленими особами Обласного комунального навчально - тренувального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за попередньою змовою, внесені неправдиві відомості до бухгалтерських документів ОК НТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання послуг по оренді коней, які належать вказаному закладу, для проведення фотосесій та інших подібних заходів відвідувачами ІНФОРМАЦІЯ_3 , як на території, так і за її межами (ЖЄО № 62763 від 26.10.2021)
Відповідно до вищевказаної заяви, виконуючим обов'язки директора ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_6 разом із інструктором-методистом відповідного закладу ОСОБА_7 , регулярно, на постійній основі здійснюється протиправна діяльність, а саме незаконне привласнення коштів, які уповноважені особи відповідного закладу отримують від відвідувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 , надаючи послуги з оренди коней для фотосесій, катання як на території ДЮСШ так і за її межами, при цьому готівкові кошти отримані від надання вище зазначених послуг жодним чином не обліковуються.
16.11.2021 ОСОБА_5 було допитано у якості свідка. Відповідно до її допиту вдалося встановити, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють свою протиправну діяльність з 2018 року, зокрема отримують прибуток від надання оплатних послуг з прокату коней, надавання їх для фотосессій, також вищевказані послуги доступні у рамках помісячної аренди. Від вищевказаних послуг ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують доходи у розмірах: 170000 гривень за місяць - у літній період; 80000 гривень за місяць - у осінній, зимній та весняний період. Крім того ОСОБА_5 зазначила, що в ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” відсутній встановлений порядок отримання прибутку від вищевказаної діяльності, та кошти отримані у ході її здійснення жодним чином не обліковуються. Також допитувана зазначила, що наразі у школі перебуває 75 коней з яких 4 утримуються за державні кошти та належать приватній особі ОСОБА_8 , яка приходиться донькою ОСОБА_9 , яка у свою чергу є заступником директора по спортивним спорудам ІНФОРМАЦІЯ_4 ”.
Коні які належать гр. ОСОБА_8 обслуговуються за державні кошти протягом останніх трьох років, на одного коня у місяць виділяється приблизно 3000 гривень на місяць і відповідно до цього за 3 роки утримання вказаних тварин було завдано шкоди бюджету на сумму 432000 гривень. Також згідно до штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_4 ” у штаті рахується гр. ОСОБА_10 , який не з'являвся на робочому місці жодного разу з 2018 року. Крім цього ОСОБА_5 , повідомила про факт незаконного сплачення за ненадані послуги, а саме відповідно до договору ОК НТЗ ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” оплачує рахунки перед охоронним агенством “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” протягом трьох років за послуги які фактично не надавалися.
У зв'язку з вищевикладеним у органа досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні відповідних документів у ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, з метою подальшого підтвердження або спростування факту привласнення коштів уповноваженими особами ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” отримуваних від відвідувачів даного закладу, які жодним чином не обліковуються, офіційно не проходять необхідні процедури, а фактично таємним шляхом привласнюються останніми, а саме:
- статут ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”;
- посадові інструкції: директора (виконуючого обов'язки директора), заступників директора, інструктора-методиста, тренара-викладача, бухгалтера, головного бухгалтера ;
- інші документи регламентуючі розподіл обов'язків між працівниками;
- штатний розпис осіб з якими укладені трудові відносини;
- накази про призначення на посаду: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_6 ;
- Розклад занять виховнців ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період з 01.09.2021 по 30.11.2021;
- кошторис ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на 2021 рік;
- договори укладені з гр. ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками до них;
- акти виконаних робіт ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”;
- табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2018 по 30.11.2021;
- відомості по нарахованим та виплаченим заробітнім платам працівників ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період з 01.01.2018 по 30.11.2021 (з урахуванням відомостей щодо звільнених працівників).
22.11.2021 до ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” було надано запит у порядку ст. 93 КПК України щодо надання оригіналів або належних чином завірених копій вищевказаних документів.
01.12.2021 від в.о. директора ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ОСОБА_6 надійшла відповідь із зазначенням неможливості задоволення запиту за відсутності ухвали слідчого судді, якою службові особи зазначеного закладу мають бути зобов'язані на надання до органів досудового розлсідування необхідної документації.
За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з метою вилучення вищевказаних документів.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Враховуючи, що ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” не надало документи на письмову вимогу слідчого, надану в порядку, визначеному у порядку ст.ст.40, 93 КПК України орган досудового розслідування має підстави вважати, що комунальним закладом будуть і надалі вчинятися перешкоди у отриманні слідчим (прокурором) вищезазначених документів.
У зв'язку з вищевикладеним, на даний час у слідства виникла необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 відносно останніх, з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів, а саме:
- статут ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”;
- посадові інструкції: директора (виконуючого обов'язки директора), заступників директора, інструктора-методиста, тренара-викладача, бухгалтера, головного бухгалтера ;
- інші документи регламентуючі розподіл обов'язків між працівниками;
- штатний розпис осіб з якими укладені трудові відносини;
- накази про призначення на посаду: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_6 ;
- Розклад занять виховнців ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період з 01.09.2021 по 30.11.2021;
- кошторис ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на 2021 рік;
- договори укладені з гр. ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками до них;
- акти виконаних робіт ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”;
- табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2018 по 30.11.2021;
- відомості по нарахованим та виплаченим заробітнім платам працівників ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період з 01.01.2018 по 30.11.2021 (з урахуванням відомостей щодо звільнених працівників).
Вищезазначені документи знаходяться у володінні ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 у зв'язку з чим у слідства виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів останніх.
Вилучення необхідне для досягнення мети, а саме підтвердження чи спростування факту протиправної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з отримання прибутку від надання оплатних послуг з прокату і оренди коней, за яку вони отримують доходи у розмірах: 170000 гривень за місяць - у літній період; 80000 гривень у осінній, весняний, та зиній період, при тому, що у закладу відсутній встановлений порядок отримання прибутку від вищевказаної діяльності, та кошти отримані у ході її здійснення жодним чином не обліковуються.
У судове засідання слідчий не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статут ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”;
- посадові інструкції: директора (виконуючого обов'язки директора), заступників директора, інструктора-методиста, тренара-викладача, бухгалтера, головного бухгалтера ;
- інші документи регламентуючі розподіл обов'язків між працівниками;
- штатний розпис осіб з якими укладені трудові відносини;
- накази про призначення на посаду: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_6 ;
- Розклад занять виховнців ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період з 01.09.2021 по 30.11.2021;
- кошторис ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на 2021 рік;
- договори укладені з гр. ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з усіма додатками до них;
- акти виконаних робіт ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ”;
- табелі обліку робочого часу за період з 01.01.2018 по 30.11.2021;
- відомості по нарахованим та виплаченим заробітнім платам працівників ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період з 01.01.2018 по 30.11.2021 (з урахуванням відомостей щодо звільнених працівників).
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ОК НТЗ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1
Строк дії ухвали: 30 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1