Справа №295/16447/21
1-кс/295/7855/21
09.12.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021065400002834, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 03.06.2021 року до Житомирського РУП надійшов лист від представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу шахрайських дій, невідомою особою, яка під приводом продажу товару в мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку на суму, що встановлюється. За даним фактом 01.12.2021 СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021065400002834, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено в клопотанні, в ході досудового розслідування від працівників ВПК в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що в ході перевірки було встановлено, що у серпні 2021 року гр. ОСОБА_6 отримав відправлення з оплатою онлайн по м. Житомиру та Житомирській області до 500 (п'ятсот) гривень, на загальну суму 20 365 (двадцять тисяч триста шістдесят п'ять) гривень з неналежних йому банківських карток - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 НОМЕР_14 , НОМЕР_15 НОМЕР_16 , НОМЕР_17 НОМЕР_18 , НОМЕР_19 НОМЕР_20 , НОМЕР_17 НОМЕР_21 , НОМЕР_22 . Цим громадянином в підтвердження особи при користуванні послугами Товариства було зазначено мобільні телефони НОМЕР_23 та НОМЕР_24 .
Також, в серпні 2021 року ОСОБА_6 здійснив відправлення вантажів по м. Житомир з оплатою онлайн виключно до 500 (п'ятсот) гривень, на загальну суму 65 722 (шістдесят п'ять тисяч сімдесят двадцять дві) гривні. Оплата за дані відправлення здійснювалась невстановленою особою, яка зафіксована на розташованих в ПНФП Товариства камерах відеоспостереження, неналежними останній банківськими картками, а саме: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 НОМЕР_28 , НОМЕР_13 НОМЕР_29 , НОМЕР_30 НОМЕР_31 , НОМЕР_32 НОМЕР_33 , НОМЕР_34 НОМЕР_35 , НОМЕР_36 НОМЕР_37 , НОМЕР_13 НОМЕР_38 , НОМЕР_39 НОМЕР_40 , НОМЕР_13 НОМЕР_41 , НОМЕР_32 НОМЕР_42 , НОМЕР_43 НОМЕР_44 , НОМЕР_15 НОМЕР_45 , НОМЕР_46 НОМЕР_47 , НОМЕР_46 НОМЕР_48 , НОМЕР_19 НОМЕР_49 , НОМЕР_50 НОМЕР_51 , НОМЕР_15 НОМЕР_52 , НОМЕР_46 НОМЕР_53 , НОМЕР_19 НОМЕР_54 , НОМЕР_15 НОМЕР_55 , НОМЕР_30 НОМЕР_56 , НОМЕР_50 НОМЕР_57 , НОМЕР_13 НОМЕР_58 , НОМЕР_17 НОМЕР_59 , НОМЕР_43 НОМЕР_60 , НОМЕР_46 НОМЕР_61 , НОМЕР_15 НОМЕР_62 , НОМЕР_43 НОМЕР_63 , НОМЕР_64 НОМЕР_65 , НОМЕР_30 НОМЕР_66 , НОМЕР_30 НОМЕР_67 , НОМЕР_15 НОМЕР_68 , НОМЕР_32 НОМЕР_69 , НОМЕР_15 НОМЕР_70 , НОМЕР_71 . До Товариства звернулися з претензіями власники карток про зняття коштів шахрайським способом, а саме: - картка405247xxxx4407в розмірі 3 675,00 (три тисячі шістсот сімдесят п'ять) гривень 00 копійок шляхом проведення 14 транзакцій; - картка414943xxxx1594 в розмірі 4 646 (чотири тисячі шістсот сорок шість) гривень 00 копійок. Також, за вищенаведеними транзакціями, що проведені невстановленою особою за неналежними останній банківськими картками Товариство отримало лист від банку з проханням відмінити транзакції та надати документи для аналізу щодо легітимності. Окрім того, громадянин ОСОБА_6 зафіксований разом з вищенаведеною невстановленою особою на розташованих в ПНФП Товариства камерах відеоспостереження при отриманні готівкових коштів у відділенні № НОМЕР_72 Житомира НОМЕР_73 , що може свідчити про змову з метою реалізації злочинного наміру. У зв'язку з цим в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить відомості про гр. ОСОБА_6 , як користувача послугами Товариства. У зв'язку з цим, враховуючи, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищезазначених банківських карток.
Клопотання обґрунтоване тим, що що особа, на рахунок якої перераховано грошові кошти може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, після вилучення, огляду та оцінки документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з'явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, яка стосується гр. ОСОБА_6 , як користувача послугами Товариства, про здійснені банківські операції із зазначенням дати, часу та місця проведення, інформації щодо фактів отримання готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення пошти, в яких здійснені такі операції, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувався чи користується особа, на рахунок якої здійснено переказ коштів з використанням вказаних банківських рахунків, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 08 січня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1