Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/22763/21
Провадження №1-кс/523/5025/21
про надання тимчасового доступу до інформації
13.12.2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №12021162490000962 від 14 липня 2021 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
10 грудня 2021 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеса ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення документів.
Дослідженням клопотання із долученими до нього додатками встановлено наступне.
Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №12021162490000962 від 14 липня 2021 року, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою 31 травня 2021 року, через мережу «Інтернет» грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 140760 грн.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що в кінці травня 2021 року вирішив придбати автомобіль і для пошуку зайшов в мережу «Інтернет», а саме на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там придивився автомобіль марки «Volkswagen polo 5d» 2021 року випуску на суму 140760 грн. На сайті був вказаний номер телефону НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 . Зв'язавшись з ОСОБА_6 через мобільних додаток «Вайбер», було домовлено про купівлю вказаного на сайті автомобіля. Також, ОСОБА_6 повідомив, які будуть необхідні документи для купівлі авто. Потерпілим в повідомлені були надіслані копії сторінок паспорту та ідентифікаційного коду. 31 травня 2021 року ОСОБА_6 надіслав йому на електрону адресу з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 договір, який той роздрукував і підписав та надіслав на фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поштою. В кінці договору були вказані реквізити на оплату автомобіля (Банк одержувача: Головне управління по м. Києву та Київскій області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 ). В той же день в ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий оплатив всю суму та надіслав квитанцію про сплату по «Вайберу» на номер НОМЕР_4 на ім'я Бухгалтер « ОСОБА_7 ». Так як авто мало прибути із-за кордону потерпілий зробив довіреність на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб останній міг переправити йому авто в м. Одесу. До кінця червня 2021 року автомобіль мав прибути в м. Одесу, але ОСОБА_6 зателефонував і повідомив, що виникли деякі проблеми з розмитненням авто і потрібно буде зачекати до середини липня 2021 року, але й в липні авто не прийшло. Зателефонувавши ОСОБА_6 , Бухгалтеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефони були вимкнені й більше не відповідали.
Зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Вказані відомості та документи необхідні для подальшого проведення слідчих дій у вказаному провадженні і подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, з метою підтвердження або спростування наявності складу злочину в діях посадових осіб управління, шляхом проведення відповідних судових експертиз.
Слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до документів з інформацією, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням о/у ВКП Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме про:
- банківський рахунок: НОМЕР_2 , кому належить даний рахунок із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання, фотознімки, належним чином завірених копій укладених документів між даною особою і Банком (заяви, анкети, копії, паспорта, ІПН, тощо);
- рух грошових коштів за вказаним рахунком, з повними даними осіб, які здійснювали переведення грошових коштів на вказаний рахунок (належний чином завірених копій документів, що надавалися та складалися між особою та Банком під час відкриття рахунку, картки), вказати повну інформацію щодо номеру телефону в разі переведення грошових коштів з мобільного номеру в період часу з 31 травня 2021 року по теперішній час;
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1