Справа № 592/15569/21
Провадження № 1-кс/592/7182/21
13 грудня 2021 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12021205520001401, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2021 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.
До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , з якої в період часу з 00:00 год. 22.09.2021 до 00:00 год. 30.09.2021 було знято грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 ; відомості щодо руху грошових коштів на банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі й відомості щодо місць зняття грошових коштів з фото,- відео зйомкою особи, яка отримала кошти, з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Клопотання мотивоване тим, що 22.09.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 завдавши матеріального збитку на суму 10000 грн.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 22.09.2021 в на її телефон з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 години 55 хвилин до 02 години 17 хвилин надходили смс-повідомлення про оплату товару з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , оплата була здійснена 10 разів по 1000 грн. кожний. Після цього потерпіла здійснила дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку. В ніч з 22 вересня на 23 вересня також були спроби зняття грошових коштів вже із заблокованої картки. Дані спроби здійснювалися в період часу з 02 години 22 хвилини по 06 годину 44 хвилини таких спроб було сім. Також невідомі намагалися зняти грошові кошти з 28 вересня по 30 вересня.
З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та доказування факту вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначає, що у інший спосіб крім витребування документів отримати вказані відомості не представляється можливим.
Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 28.10.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12021205520001401 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху грошових коштів на банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі й відомості щодо місць зняття грошових коштів з фото,- відео зйомкою особи, яка отримала кошти за період часу з 00:00 год. 22.09.2021 до 00:00 год. 30.09.2021.
Строк дії ухвали - до 12.02.2022 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані прокурору.