Справа № 686/29472/21
Провадження № 1-кс/686/12356/21
13 грудня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021243000001912 від 06 жовтня 2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
09.12.2021 року слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідча зазначає, що в період з 23.08.2021 по 05.09.2021 року, невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_5 , під приводом отримання додаткового заробітку від фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 140 000 гривень, які остання перерахувала на банківські рахунки, чим своїми діями спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.
Відомості про скоєння даного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243000001912 від 06.10.2021 року за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , здійснила наступні перерахунки грошових коштів з належної їй банківської картки:
-25.08.2021 року о 16 год. 51 хв. в сумі 4 505 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ;
-26.08.2021 року о 11 год. 48 хв. в сумі 23 502 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-08.09.2021 року о 17 год. 31 хв. в сумі 15 302 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 ;
Крім цього, в ході оперативного пошуку встановлено, що з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який відкрито в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , 08.09.2021 року грошові кошти в загальній сумі 88 513 грн. перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім'я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП ОСОБА_6 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідча, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором - ч.1 ст.160 КПК України.
Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приписами частин 5 та 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні слідча просить надати доступ до документів, що містять інформацію по розрахунковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .
Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, жодних відомостей, які б давали обґрунтовані підстави вважати, кошти перераховувалися на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , у долучених до клопотання матеріалах відсутні.
Крім того, 13.12.2021 р. слідчим суддею надано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про перерахунок коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , з якого за версією органу досудового розслідування були перераховані кошти.
За відсутності результатів виконання указаної ухвали суду або інших доказів на обґрунтування значення відомостей з цього рахунку для встановлення обставин у кримінальному провадженні та досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відсутні підстави для розкриття охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин, підстав для задоволення клопотання немає.
Керуючись ст.ст.159- 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1