Справа № 686/29476/21
Провадження № 1-кс/686/12359/21
10 грудня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12021243460001459,
встановив:
09.12.2021 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному проваджені ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 11.11.2021 по 16.11.2021, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом грошової допомоги на сайті "Інстаграм", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала на невідомий номер карткового рахунку.
07.12.2021 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021243460001459 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту ОСОБА_5 повідомила, що 11.11.2021 близько 22.00 год. вона перебувала за місцем свого проживання та зайшла у соціальну мережу інтернет на сайт «Інстаграм». Там вона знайшла інформацію, щодо можливості допомоги у зменшенні наростання кредитних відсотків у кредитних спілках, в яких у неї виникла заборгованість, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, у ході переписки у месенджері «Інстаграм» невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 , повідомив, що допоможе закрити заборгованості без відсотків, якщо остання перекине грошові кошти у сумі 5 500 грн. Вказану пропозицію заявниця прийняла та отримавши реквізити для оплати, а саме номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , здійснила оплату на вказані номера, декількома платежами із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на загальну суму 5 500 грн.
Також, 16.11.2021 близько 22:04 год. вона перебувала за місцем свого проживання та зайшла у соціальну мережу інтернет на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там вона знайшла інформацію, щодо можливості допомоги у погашенні кредиту, однак, представником даного оголошення була невідома жінка, яка назвалася ОСОБА_7 . Остання запропонувала допомогти у погашенні кредиту за окрему плату у сумі 1 400 грн., які ОСОБА_5 надіслала на невідомий номер банківського рахунку із своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 01.11.2021 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити. Також дізнавач просить розглядати це клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та які містять інформацію про:
-дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 01.11.2021 по 09.12.2021.
-номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 01.10.2021 по 09.12.2021.
-фото, відеозапис з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 01.11.2021 по 09.12.2021;
-особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та документів на основі яких було відкрито такі рахунки.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 08 лютого 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1