Справа № 686/22700/21
Провадження № 1-кс/686/12329/21
10 грудня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021243560000110,
08.12.2021 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 24.08.2021 року близько 09 год. 00 хв., невстановлена особа шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у розмірі 4000 грн., перерахувавши їх із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , 1988р.н., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму
02.09.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021243560000110 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Опитана ОСОБА_5 повідомила, що 24.08.2021 на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_3 , який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що її банківська картка за № НОМЕР_1 заблокована. В подальшому ОСОБА_5 назвала невідомому чоловікові паролі, які прийшли на мобільний телефон, після чого з вищевказаної банківської картки знято кошти в сумі 4000 гривень.
У зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банку, у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та здійснити вилучення їх копій в філії Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- до документів, які стали підставою для оформлення банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 00.00 год. 24.08.2021 року по 00.00год 25.08.2021 року.
- документів, складених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені банківської картки № НОМЕР_1 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), філії - Хмельницького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 08 лютого 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1