Справа №760/32091/21
1-кс/760/10583/21
09 грудня 2021 року слідчий суддя Солом'янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101090000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 ч. 1 ст. 366 ч. 5 ст. 191 КК України,-
прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020101090000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.364 ч.1 ст.366 ч.5 ст.191 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначав, що що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами, тобто умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб, за допомогою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з метою розтрати та заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах, у період листопада 2019 - червня 2020, використали службове становище в супереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
Надалі прокурор в клопотання зазначав, що , що ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено позаплановий внутрішній аудит діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від 26.06.2020 № 2501-03/8, відповідно до якого встановлено ряд порушень.
Вказані відомості дають підстави вважати, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно вчинені дії, спрямовані на розтрату бюджетних коштів.
05.08.2021 прокурором Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в рамках вказаного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу.
До Солом'янської окружної прокуратури міста Києва надійшло клопотання експерта №25372/25374/21-72 від 02.09.2021 про надання додаткових документів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою, зокрема: Додатки до Аудиторського звіту від 26.06.2020 №2501-03/8; Затверджений фінансовий план Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік; Договори: акти виконаних робіт, платіжні документи щодо оплати наданих послуг у період з 01.01.2020 по 12.05.2020, щодо надання інформаційно-кунсультаційних послуг на суму 294,28 тис. грн. і виробництво та розповсюдження реклами на суму 1 680,0 тис. грн.; Положення про бухгалтерську службу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Положення про облікову політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договори, акти виконаних робіт, платіжні документи щодо оплати послуг за вказаними в Аудиторському звіті від 26.06.2020 №2501-03/8 договорами; Акти виконаних робіт, платіжні документи щодо сплати послуг за вказаними в Аудиторському звіті від 26.06.2020 №2501-03/8 договорами; Положення про нарахування/виплату заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Штатні розписи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли у період з листопада 2019 по травень 2020 включно; Контракт укладений з ОСОБА_5 ; Документи (розпорядження, листи тощо) ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо встановлення/погодження/зміни розміру посадового окладу ОСОБА_5 та виплати ОСОБА_5 грошових коштів; Положення про преміювання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Фінансову звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік; Платіжні документи щодо оплати послуг за укладеними договорами цивільно-правового характеру на виконання функцій, що виконуються штатними працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень-травень 2020 року.
Таким чином прокурор стверджував, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення коло осіб причетних до вчиненого злочину, встановлення збитків та для використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів Солом'янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за їх дорученням слідчому та оперативним працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Додатки до Аудиторського звіту від 26.06.2020 №2501-03/8; Затверджений фінансовий план Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік; Договори: акти виконаних робіт, платіжні документи щодо оплати наданих послуг у період з 01.01.2020 по 12.05.2020, щодо надання інформаційно-кунсультаційних послуг на суму 294,28 тис. грн. і виробництво та розповсюдження реклами на суму 1 680,0 тис. грн.; Положення про бухгалтерську службу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Положення про облікову політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Договори, акти виконаних робіт, платіжні документи щодо оплати послуг за вказаними в Аудиторському звіті від 26.06.2020 №2501-03/8 договорами; Акти виконаних робіт, платіжні документи щодо сплати послуг за вказаними в Аудиторському звіті від 26.06.2020 №2501-03/8 договорами; Положення про нарахування/виплату заробітної плати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Штатні розписи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли у період з листопада 2019 по травень 2020 включно; Контракт укладений з ОСОБА_5 ; Документи (розпорядження, листи тощо) ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо встановлення/погодження/зміни розміру посадового окладу ОСОБА_5 та виплати ОСОБА_5 грошових коштів; Положення про преміювання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Фінансову звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2019 рік; Платіжні документи щодо оплати послуг за укладеними договорами цивільно-правового характеру на виконання функцій, що виконуються штатними працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за березень-травень 2020 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1