печерський районний суд міста києва
Справа № 757/41845/21-к
30 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2
за участі сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
представника власника майна - адвоката ОСОБА_5
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42015110000000471 від 07.10.2015 ,-
05.08.2021 прокурор другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку 13.05.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 квітня 2021 у справі № 757/21950/21-к, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні складу Крос-Док ТОВ «Рабен Україна», та яке належить ТОВ «Соліта», із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити з викладених в ньому підстав.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні вказаного клопотання, оскільки клопотання про накладення арешту на вилучене майно подано після спливу строку у два з половиною місяці, тобто подане з порушенням строків,які передбачені ст. 171 КПК України.
Окрім цього, адвокат звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_6 було задоволено скаргу ТОВ «Соліта» та зобов'язано орган досудового розслідування повернути майно,яке було вилучене під час обшуку 13.05.2021.
Також, адвокат зазначає, що визначення прокурором вилученого товару речовими доказами є абсолютно передчасним, адже він не заявлений до митного оформлення в режимі експорт та не може слугувати доказами вчинення кримінального правопорушення, оскільки вилучене майно набуте законним шляхом
Віднесення окремих видів товару до категорії «металобрухт» є не вірним, оскільки у відповідності до висновків експертів дане майно відноситься до категорії обладнання, що повністю відповідає товарно-супровідним документам до нього.
Таким чином, адвокат вважає, що орган досудового розслідування незаконно утримує вилучене майно, оскільки підозра жодному з працівників товариства не пред'явлена, цивільний позову немає, збитки не підтвердженні.
З врахуванням зазначеного, клопотання не підлягає задоволенню.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, заслухавши учасників процесу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими Головного слідчого управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000471 від 07.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 364 (чинна з 04.06.2014 до 01.070.2020) КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділу митного оформлення «Малехів» митного посту «Північний» Галицької митниці ДМС України, а також службові особи митного посту «Краковець» Галицької митниці ДМС України, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (ЄДРПОУ 43022698), ТОВ «ТВМ Холдінг» (код ЄДРПОУ 41027846) та посадовими особами TDM Electronics S.A. (Республіка Польща), зловживаючи владою та службовим становищем, систематично, порушуючи вимоги Митного кодексу України та інших законодавчих актів України у сфері декларування товару на митниці в режимі «Експорт», а також Постанови Кабінету міністрів України № 1109 від 28412.2020 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік», Постанови Кабінету міністрів України № 1329 від 28.12.2020 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік», з метою отримання неправомірної вигоди та діючи на користь суб'єктів господарської діяльності, шляхом підміни коду товару, який експортується, здійснюють процедури митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, таким чином забезпечуючи можливість незаконного відшкодування ТОВ «Компанія Укртехекспорт» ПДВ у розмірі 20% від вартості експортованого товару, чим фактично завдається шкода державному бюджету України в особливо великих розмірах за наступних обставин.
За період з 01.05.2020 року по теперішній час, ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (ЄДРПОУ 43022698) та ТОВ «ТВМ Холдінг» (код ЄДРПОУ 41027846), засновником яких є ОСОБА_7 , через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Краковець» здійснено ряд поставок з вантажем «Модулі, з електронним обладнанням (обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536) - автоматична система керування, що являє собою електричне обладнання комутації для використання в цивільно-побутових потребах, комплект електричних консолей з електронним обладнанням» на підприємство TDM Electronics S.A., (Республіка Польща).
Загальний об'єм експортованого обладнання складає понад 500 тон., вартість, якого, відповідно до митних документів експортера ТОВ «Компанія Укртехекспорт», складає понад 100 млн. грн.
При цьому, митне оформлення вищевказаної категорії товарів, окрім іншого, здійснюється на підставі висновку № 142005902-0362 від 03.10.2019 року, що виданий Департаментом податкових та митних експертиз ДФС України, відповідно до якого вказаному вантажу надано УКТЗЕД 8537109990 - комплект електричних консолей.
Разом із тим, в ході досудового розслідування встановлено, що фактично товар який експортується являє собою подрібнені, частково знищені частини електрообладнання випуску країн СРСР та ГДР 1988-1992 р. р. виробництва та фактично придбані ТОВ «Соліта» (ЄДРПОУ 40551327) (компанія «прокладка») для ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ Холдінг» у ПАТ «Укртелеком» як комплектуючі (частини) різного роду телефонного обладнання а не як «комплекти електричних консолей з електронним обладнанням», які при оформленні митних документів оформлюються як готове обладнання.
Фактично, при подальшому митному оформленні придбаних ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ Холдінг» у ПАТ «Укртелеком» через компанію «прокладку» ТОВ «Соліта» комплектуючих (частин) різного роду телефонного обладнання останнє оформлюється службовими особами відділу митного оформлення «Малехів» митного посту «Північний» Галицької митниці ДМС України, а також службові особи митного посту «Краковець» Галицької митниці ДМС України, як готове до використання без проведення будь-яких ремонтних та відновлювальних робіт обладнання.
В подальшому зазначений товар, пройшовши процедуру митного оформлення як комплект електричних консолей з електронним обладнанням експортується ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ «Холдінг» на підприємство TDM Electronics S.A., (Республіка Польща), яке відповідно до інформації отриманої в ході досудового розслідування, займається виключно діяльністю пов'язаною з переробкою брухту і відходів, що містять дорогоцінні метали (tdm-electronics.com).
13.05.2021 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 квітня 2021 у справі № 757/21950/21-к, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні складу Крос-Док ТОВ «Рабен Україна», були виявлені та вилучені демонтовані руйнівним способом радіодеталі, мікросхеми, дроти, корпуси, тощо, які зовні пошкоджені, та поміщені до 285 палет, на яких наклеєні аркуші з виконаними на них наступними номерами та датами:
№ штрих коду Кількість дата
348202190191695761120/10/2020
348202190195037987122/03/2021
348202190195465384113/04/2021
348202190195465421113/04/2021
348202190195465438113/04/2021
348202190195465445113/04/2021
348202190195465469113/04/2021
348202190195465476113/04/2021
348202190195465483113/04/2021
348202190195465490113/04/2021
348202190195465506113/04/2021
348202190195465513113/04/2021
348202190195469986113/04/2021
348202190195491734114/04/2021
348202190195491758114/04/2021
348202190195491772114/04/2021
348202190195491789114/04/2021
348202190195491833114/04/2021
348202190195491840114/04/2021
348202190195491857114/04/2021
348202190195491864114/04/2021
348202190195491888114/04/2021
348202190195491895114/04/2021
348202190195491901114/04/2021
348202190195491918114/04/2021
348202190195491406114/04/2021
348202190195491413114/04/2021
348202190195491420114/04/2021
348202190195491437114/04/2021
348202190195491451114/04/2021
348202190195491468114/04/2021
348202190195491475114/04/2021
348202190195491482114/04/2021
348202190195568337119/04/2021
348202190195568344119/04/2021
348202190195568368119/04/2021
348202190195621582121/04/2021
348202190195621599121/04/2021
348202190195621605121/04/2021
348202190195621612121/04/2021
348202190195621629121/04/2021
348202190195621643121/04/2021
348202190195621650121/04/2021
348202190195621667121/04/2021
348202190195621674121/04/2021
348202190195621681121/04/2021
348202190195621698121/04/2021
348202190195621704121/04/2021
348202190195621711121/04/2021
348202190195621728121/04/2021
348202190195621735121/04/2021
348202190195621742121/04/2021
348202190195621759121/04/2021
348202190195621766121/04/2021
348202190195621773121/04/2021
348202190195621780121/04/2021
348202190195621797121/04/2021
348202190195621803121/04/2021
348202190195621810121/04/2021
348202190195621827121/04/2021
348202190195621834121/04/2021
348202190195702656126/04/2021
348202190195702663126/04/2021
348202190195702670126/04/2021
348202190195702687126/04/2021
348202190195702694126/04/2021
348202190195702700126/04/2021
348202190195702717126/04/2021
348202190195702724126/04/2021
348202190195702731126/04/2021
348202190195702748126/04/2021
348202190195702809126/04/2021
348202190195702816126/04/2021
348202190195702823126/04/2021
348202190195702830126/04/2021
348202190195702847126/04/2021
348202190195702854126/04/2021
348202190195702861126/04/2021
348202190195702878126/04/2021
348202190195702885126/04/2021
348202190195702892126/04/2021
348202190195702922126/04/2021
348202190195702939126/04/2021
348202190195702946126/04/2021
348202190195702953126/04/2021
348202190195702960126/04/2021
348202190195702977126/04/2021
348202190195702984126/04/2021
348202190195702991126/04/2021
348202190195703004126/04/2021
348202190195703011126/04/2021
348202190195740627127/04/2021
348202190195740634127/04/2021
348202190195740641127/04/2021
348202190195740658127/04/2021
348202190195740665127/04/2021
348202190195740672127/04/2021
348202190195740702127/04/2021
348202190195740719127/04/2021
348202190195740733127/04/2021
348202190195740757127/04/2021
348202190195740818127/04/2021
348202190195740801127/04/2021
348202190195740795127/04/2021
348202190195740788127/04/2021
348202190195740771127/04/2021
348202190195740764127/04/2021
348202190195740726127/04/2021
348202190195491529114/04/2021
348202190195470029113/04/2021
348202190195491499114/04/2021
348202190195470012113/04/2021
348202190195469993113/04/2021
348202190195470005113/04/2021
348202190195491765114/04/2021
348202190195491444114/04/2021
348202190195470050113/04/2021
348202190195469931113/04/2021
348202190195469979113/04/2021
348202190195491505114/04/2021
348202190195469955113/04/2021
348202190195740696127/04/2021
348202190195491512114/04/2021
348202190195740689127/04/2021
348202190195761264128/04/2021
348202190195761271128/04/2021
348202190195761288128/04/2021
348202190195761295128/04/2021
348202190195761301128/04/2021
348202190195761318128/04/2021
348202190195761325128/04/2021
348202190195761332128/04/2021
348202190195761349128/04/2021
348202190195761356128/04/2021
348202190195761448128/04/2021
348202190195761455128/04/2021
348202190195761462128/04/2021
348202190195761479128/04/2021
348202190195761486128/04/2021
348202190195761493128/04/2021
348202190195761509128/04/2021
348202190195761516128/04/2021
348202190195761523128/04/2021
348202190195761530128/04/2021
348202190195761561128/04/2021
348202190195761578128/04/2021
348202190195761585128/04/2021
348202190195761592128/04/2021
348202190195761608128/04/2021
348202190195761615128/04/2021
348202190195761622128/04/2021
348202190195761639128/04/2021
348202190195761646128/04/2021
348202190195761653128/04/2021
348202190195793067129/04/2021
348202190195793074129/04/2021
348202190195793081129/04/2021
348202190195793098129/04/2021
348202190195793104129/04/2021
348202190195793111129/04/2021
348202190195793128129/04/2021
348202190195793135129/04/2021
348202190195793142129/04/2021
348202190195793159129/04/2021
348202190195793234129/04/2021
348202190195793241129/04/2021
348202190195793258129/04/2021
348202190195793265129/04/2021
348202190195793272129/04/2021
348202190195793289129/04/2021
348202190195793296129/04/2021
348202190195793302129/04/2021
348202190195793319129/04/2021
348202190195793326129/04/2021
348202190195793395129/04/2021
348202190195793401129/04/2021
348202190195793418129/04/2021
348202190195793425129/04/2021
348202190195793432129/04/2021
348202190195793449129/04/2021
348202190195793456129/04/2021
348202190195793463129/04/2021
348202190195793470129/04/2021
348202190195793487129/04/2021
348202190195793593129/04/2021
348202190195793609129/04/2021
348202190195793616129/04/2021
348202190195793623129/04/2021
348202190195793630129/04/2021
348202190195793647129/04/2021
348202190195793654129/04/2021
348202190195793661129/04/2021
348202190195793678129/04/2021
348202190195793685129/04/2021
348202190195825171130/04/2021
348202190195825188130/04/2021
348202190195825195130/04/2021
348202190195825201130/04/2021
348202190195825218130/04/2021
348202190195825225130/04/2021
348202190195825232130/04/2021
348202190195825249130/04/2021
348202190195825256130/04/2021
348202190195825263130/04/2021
348202190195825386130/04/2021
348202190195825393130/04/2021
348202190195825409130/04/2021
348202190195825416130/04/2021
348202190195825423130/04/2021
348202190195825454130/04/2021
348202190195825461130/04/2021
348202190195825478130/04/2021
348202190195825485130/04/2021
348202190196009921112/05/2021
348202190196009938112/05/2021
348202190196009945112/05/2021
348202190196009952112/05/2021
348202190196009969112/05/2021
348202190196009976112/05/2021
348202190196009983112/05/2021
348202190196009990112/05/2021
348202190196010002112/05/2021
348202190196010019112/05/2021
348202190196010026112/05/2021
348202190196010033112/05/2021
348202190196010040112/05/2021
348202190196010057112/05/2021
348202190196010064112/05/2021
348202190196010071112/05/2021
348202190196010088112/05/2021
348202190196010095112/05/2021
348202190196010101112/05/2021
348202190196010118112/05/2021
348202190196010149112/05/2021
348202190196010156112/05/2021
348202190196010163112/05/2021
348202190196010170112/05/2021
348202190196010187112/05/2021
348202190196010194112/05/2021
348202190196010200112/05/2021
348202190196010217112/05/2021
348202190196010224112/05/2021
348202190196010231112/05/2021
348202190196010248112/05/2021
348202190196010255112/05/2021
348202190196010262112/05/2021
348202190196010279112/05/2021
348202190196010286112/05/2021
348202190196010293112/05/2021
348202190196010309112/05/2021
348202190196010316112/05/2021
348202190196010323112/05/2021
348202190196010330112/05/2021
348202190196010347112/05/2021
348202190196010354112/05/2021
348202190196010361112/05/2021
348202190196010378112/05/2021
348202190196010385112/05/2021
348202190196010392112/05/2021
348202190196010552112/05/2021
348202190196010569112/05/2021
348202190196010576112/05/2021
348202190196010583112/05/2021
348202190196010590112/05/2021
348202190196010606112/05/2021
348202190196010613112/05/2021
348202190196010620112/05/2021
348202190196010637112/05/2021
348202190196010644112/05/2021
348202190196010651112/05/2021
348202190196010668112/05/2021
348202190196010675112/05/2021
348202190196010682112/05/2021
348202190196010699112/05/2021
348202190196010705112/05/2021
348202190196010712112/05/2021
348202190196010729112/05/2021
348202190196010736112/05/2021
348202190196010743112/05/2021
348202190196010750112/05/2021
348202190196010767112/05/2021
348202190196010774112/05/2021
348202190196010781112/05/2021
348202190196010798112/05/2021
348202190196010804112/05/2021
Крім того, в ході обшуку вилучені копії товарно - транспортних накладних та документів прийняття товару за період з 01.05.2020 по 13.05.2021 щодо товару, прийнятого ТОВ «Рабен Україна» за дорученням TDM Electronics, на 410 арк.
Проведеним оглядом вилучених в ході обшуку речей було встановлено, що вилучене майно фактично не представляє собою комплекти електричних консолей з електронним обладнанням, а є частинами такого обладнання, ззовні пошкодженими та непридатними до використання, та які представляють собою предмети, схожі на плати та мікросхеми виробництва СССР, які мають численні механічні пошкодження, сліди демонтажу, виконаного руйнівним способом, відірвані конденсатори, вигнуті піни роз'ємів, тощо.
Згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої, електротехнічної експертизи та експертизи металів і сплавів та виробів з них від 22.06.2021, надані на дослідження друковані плати з радіоелементами знаходяться в несправному стані та не можуть використовуватись за призначенням, як елемент схеми радіоприладу (відсутні захисні кришки реле, пошкоджена обмотка котушок реле та з'єднання радіоелементів з металізованими смужками та їх з'єднання виконано не промисловим способом - кустарно. Крім того, елементи плат у своєму складі містять: мідь, золото, цинк, нікель, свинець, залізо, хром, паладій, іридій, осмій, родій, тощо.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, учасники якої, використовуючи реквізити ряду компанії, у тому числі ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (код ЄДРПОУ 43022698), ТОВ «Соліта» (код ЄДРПОУ 40551327), TDM Electronics та інших, здійснюють незаконну діяльність, пов'язану із вивезенням за межі кордону України дорогоцінних металів під виглядом бувшого у використанні електричного обладнання комутації для використання в цивільно - побутових потребах (комплекси електричних консолей з електронним обладнанням) з метою ніби то його ремонту та відновлення.
Зазначене обладнання становить собою АТСК50/200 та АТСК 100/2000, яке протягом значного часу використовувалося за прямим призначенням у Львівській філії ПАТ «Укртелеком», а потім реалізовано по ланцюгу ПАТ «Укртелеком» - ТОВ «Соліта» - ТОВ «Компанія Укртехекспорт» - TDM Electronics.
Враховуючи інформацію з довідника дорогоцінних металів встановлено, що в комплексах електричних консолей з електронним обладнанням АТСК50/200 та АТСК 100/2000 відповідно паспортів формулярів та збірної інформаційної літератури містяться дорогоцінні метали, а саме: золото - 1,7333 грамів, срібло - 1810,221 грамів, платина - 5,211 грамів, паладій - 279,207 грамів.
Проведеним аналізом наведеної інформації є підстави вважати, що метою вивезення обладнання АТСК50/200 та АТСК 100/2000 за межі кордону України можливо є його дефектування та в подальшому реалізація його складових, а саме дорогоцінних металів (золото, срібло, платина, паладій).
Однак, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 за № 1329 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік» обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню: срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або у напівобробленому вигляді або у вигляді порошку (код УКТЗЕД 7106) та золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку (код УКТЗЕД 7108), відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт із вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінним металів, використовуванні головним чином для добування дорогоцінних металів (код УКТЗЕД 7112) становлять 0 грамів.
Згідно інформації Державного казначейства України, за період з 22.12.2016 по 14.05.2021 суб'єктами господарювання, які задіяні у злочинній схемі з незаконного переміщення товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, відшкодовано наступні суми ПДВ:
- ТОВ «ТВМ Холдінг» (ЄДРПОУ 41027846) - 25 958 745,27 грн.;
- ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (ЄДРПОУ 43022698) - 68 161 203,00 грн.;
- ТОВ «ТДМ Електронікс» (з вересня 2019 - ТОВ «Соліта» (ЄДРПОУ 40551327) - 9 226 931,0 грн.
Крім того встановлено, що Державною податковою службою під час проведення заходів оперативного реагування, подолання та контролю податкових ризиків ПДВ, встановлені ймовірні схеми ухилення від оподаткування, в яких задіяні ТОВ «Соліта», ТОВ «ТВМ Холдінг» та ТОВ «Компанія Укртехекспорт».
Таким чином, наведене вище свідчить про функціонування в зоні діяльності Волинської та галицької митниці Державної митної служби України схеми неправомірного переміщення через митний кордон України брухту дорогоцінних металів пов'язаними між собою суб'єктами господарювання, шляхом підміни номенклатури товарів, чим завдаються збитки державному бюджету України в особливо великих розмірах.
Дозвіл на обшук з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів здійснено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.04.2021 справа № 757/21950/21-к, таким чином вилучене майно входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі про дозвіл на проведення огляду, та таким чином не має статусу тимчасово вилученого майна.
Крім того, постановою слідчого від 14.05.2021 вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так як відповідно до ст. 98 КПК України вони є матеріальними об'єктами, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 171 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Окрім цього, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Абзацом 2 ч. 5 ст. 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Проте, як вбачається із клопотання про накладення арешту, обшук на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 квітня 2021 у справі № 757/21950/21-к, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні складу Крос-Док ТОВ «Рабен Україна»,був проведений 13.05.2021, а датою звернення органу досудового розслідування до суду із клопотанням про арешт вилученого майна під час проведення слідчої дії є 05.08.2021, що підтверджується вхідним штампом № 123245 (а.с. 1), тобто з пропуском процесуального строку, не порушуючи перед судом питання про поновлення строку для подачі клопотання.
Також, обґрунтування поважності причин пропуску строку на звернення до суду з клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, прокурор не зазначає, а вважає, що вилучене майно підпадає під критерії ухвали слідчого судді про проведення обшуку, а тому немає статуса тимчасово вилученого майна, що, на думку суду, є необґрунтованим та безпідставним, оскільки спростовано доводами адвоката.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб;5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Так, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши позицію учасників процесу, слідчий суддя, бере до уваги позицію Вищого спеціалізованого суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у своєму Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року зазначає: «Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна».
Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено та прокурором разом зі слідчим в судовому засіданні не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.
Твердження прокурора, що у разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до втрати доказів по кримінальному провадженню, носить у собі абстрактний та неконкретизований характер, що не має під собою доказового обґрунтування, оскільки статус та категорія вилученого майна не вірно визначається та не відповідає ухвалі слідчого судді про проведення обшуку (а.с. 22-25). Також, слідчий суддя звертає увагу, що клопотання про проведення обшуку подано з порушенням строків звернення, чим порушує права товариства.
Окрім цього, ухвалою слідчого судді орган досудового розслідування було зобов'язано повернути вилучене майно, що свідчить про те, що дане питання вже було предметом розгляду слідчого судді та встановлено незаконність вилучення майна та відсутность необхідності застосування такого заходу кримінального провадження, як накладення арешту.
З врахуванням зазначеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що представником власника майна в судовому засіданні було доведено суду законність походження вилученого майно та відсутності необхідності в накладенні арешту на зазначене майно.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що клопотання прокурора є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №42015110000000471 від 07.10.2015 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1