Справа №645/3723/17
Провадження №1-кс/645/886/21
Іменем України
10 грудня 2021 рокуслідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017220460001941 від 04.08.2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яказареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,
встановив:
10.06.2021р. до Фрунзенського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про застосування до ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що наказом 37-к № від 20 січня 2016 року, ОСОБА_4 , прийнято на посаду старшого касира-контролера служби касових операцій ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України». Згідно посадової інструкції ОСОБА_4 від 20.01.2016, до її функціональних обов'язків входило забезпечення своєчасного та якісного проведення банківських операцій, здійснення видачі та приймання грошових коштів за рахунками клієнтів, своєчасне інформування керівництва ТВБВ про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності готівки та цінностей. 19.01.2016 між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСОБА_4 укладено договір про її повну матеріальну відповідальність, відповідно до ц. 1 якого ОСОБА_4 взяла на себе зобов'язання обережно поводитися з переданими їй на зберігання або на інші цілі матеріальними цінностями і вживати заходів щодо запобігання шкоди, а також суворо дотримуватись встановлених правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання. 23.12.2016, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи - заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне. Приблизно о 14.32 год., перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, спрямований на незаконне привласнення грошових коштів, які належать АТ «Державний ощадний банк України», використовуючи підроблені від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, ОСОБА_4 здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 на суму 1500 грн., о 15.17 год. по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім'я ОСОБА_6 на суму 400 грн., о 15.28 год. по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім'я ОСОБА_7 на суму 1400 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3300 гривень, ОСОБА_4 привласника собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні.
23.12.2016, точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи - заяви на видачу готівки, від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Приблизно о 14.32 год., перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, спрямований на незаконне привласнення грошових коштів, які належать АТ «Державний ощадний банк України», використовуючи підроблені від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, ОСОБА_4 здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_5 на суму 1500 грн., о 15.17 год. по рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім'я ОСОБА_6 на суму 400 грн., о 15.28 год. по рахунку № НОМЕР_3 відкритому на ім'я ОСОБА_7 на суму 1400 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3300 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.
24.12.2016, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, ОСОБА_4 , маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ - заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Приблизно, о 10.33 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_8 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому н маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_8 на суму 20467 гривень та суму нарахованих відсотків на суму 3357,94 грн. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну- суму 23894,94 гривні, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.
24.12.2016, обіймаючи посаду старшого касира-контролер служби касових операцій, ОСОБА_4 , маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ - заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Приблизно, о 10.33 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_8 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому н маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк'а ім'я ОСОБА_8 на суму 20467 гривень та суму нарахованих відсотків на суму 3357,94 грн. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 23894,94 гривні, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.
11.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ - заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, об 11.00 год. здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім'я ОСОБА_9 на суму 730 грн., об 11.09 год. по рахунку № НОМЕР_6 відкритому на ім'я ОСОБА_11 на суму 990 грн., об 11.14 год. по рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ім'я ОСОБА_12 на суму 200 грн., о 12.56 год. по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому на ім'я ОСОБА_10 на суму 20000 грн., по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому на ім'я ОСОБА_10 на суму 3459, 45 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 25379 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.
11.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи - заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, об 11.00 год. здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому на ім'я ОСОБА_9 на суму 730 грн., об 11.09 год. по рахунку № НОМЕР_6 відкритому на ім'я ОСОБА_11 на суму 990 грн., об 11.14 год. по рахунку № НОМЕР_7 відкритому на ім'я ОСОБА_12 на суму 200 грн., о 12.56 год. по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому на ім'я ОСОБА_10 на суму 20000 грн., по рахунку № НОМЕР_9 , відкритому на ім'я ОСОБА_10 на суму 3459, 45 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 25379 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.
13.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи - заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Того ж дня, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, о 13.42 год. здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім'я ОСОБА_13 на суму 19000 грн., о 13.45 год. по рахунку № НОМЕР_11 ,відкритому на ім'я ОСОБА_14 на суму 5000,00 грн., по рахунку №2638302281202:0, відкритому на ім'я ОСОБА_14 на суму 1072,15 грн., о 12.22 год. по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому на ім'я ОСОБА_15 на суму 14 000, 00 грн., по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому на ім'я ОСОБА_15 на загальну суму 2102,57 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 41174,72 гривні, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.
13.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблені документи - заяви на видачу готівки від імені клієнтів банку, достовірно знаючи, що вони до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертались, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Того ж дня, перебуваючи на своєму робочому місці у відділенні ,ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направленим на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, о 13.42 год. здійснила видаткові операції по рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім'я ОСОБА_13 на суму 190,00 грн., о 13.45 год. по рахунку № НОМЕР_11 ,відкритому на ім'я ОСОБА_14 на суму 5000,00 грн., по рахунку № НОМЕР_14 , відкритому на ім'я ОСОБА_14 на суму 1072,15 грн., о 12.22 год. по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому на ім'я ОСОБА_15 на суму 14 000, 00 грн., по рахунку № НОМЕР_13 , відкритому на ім'я ОСОБА_15 на загальну суму 2102,57 грн. Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 41174,72 гривні, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.
19.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ - заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Того ж дня, о 15.55 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_16 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_15 , відкритому на ім'я ОСОБА_16 на суму 37200 гривень. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 37200 гривень, ОСОБА_17 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.
19.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ - заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Того ж дня, о 15.55 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою. м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_16 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_15 , відкритому на ім'я ОСОБА_16 на суму 37200 гривень. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 37200 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.
22.01.2016, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ - заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Того ж дня, перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені
ОСОБА_18 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_16 , відкритому на ім'я ОСОБА_18 на суму 3000 гривень. Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3000 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.
22.01.2016, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ - заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Того ж дня, перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблену від імені ОСОБА_18 заяву на видачу готівки як підставу для проведення банківської операції, точний час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, здійснила видаткову операцію по рахунку № НОМЕР_16 , відкритому на ім'я ОСОБА_18 на суму 3000 гривень, Грошові кошти від вказаної видаткової операції, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 3000 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.
31.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ - заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Того ж дня, о 12.15 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ. «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_19 .ЗІ заяви на видачу готівки як підстави для проведення банківських операцій, здійснила видаткові операції по рахунку№ НОМЕР_17 на суму 10384, 14 грн., №26380000502719на суму 33163, 00 грн., відкритих на ім'я ОСОБА_20 . Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 43547,14 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласненні особою чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчиненому повторно.
31.01.2017, обіймаючи посаду старшого касира-контролера служби касових операцій, маючи у зв'язку з виконанням покладених на неї обов'язків доступ до банківських рахунків клієнтів АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_4 , використовуючи підроблений документ - заяву на видачу готівки від імені клієнту банку, достовірно знаючи, що він до каси ТВБВ №10020/0188 для отримання грошових коштів не звертався, маючи на меті привласнення грошових коштів, які перебували в її віданні, вчинила наступне.
Того ж дня, о 12.15 год. перебуваючи на своєму робочому місці у ТВБВ №10020/0188 ХОУ АТ «Державний ощадний банк України», розташованому за адресою: м.Харків, просп. Московський 190/1, маючи умисел, направлений на привласнення грошових коштів АТ «Ощадбанк», які перебували в її віданні, використовуючи підроблені від імені ОСОБА_20 заяви на видачу готівки як підстави для проведенню банківських операцій, здійснила видаткові операції по рахунку№ НОМЕР_17 на суму 10384, 14 грн., №26380000502719 на суму 33163, 00 грн., відкритих на ім'я ОСОБА_20 . Грошові кошти від вказаних видаткових операцій, отримані нею через касу відділення ТВБВ №10020/0188 АТ «Ощадбанк» на загальну суму 43547,14 гривень, ОСОБА_4 привласнила собі та в подальшому розпорядилась ними на, власний розсуд.
Таким чином, дії ОСОБА_4 містять склад кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, ч.4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.
Повідомлення про підозру ОСОБА_4 було складено органом досудового розслідування 28.12.2017. Згідно положень ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим кодексом для вручення повідомлень. Однак, за місцем реєстрації та мешкання за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_21 виявлено не було. Згідно ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу. Згідно ст. 135 ч.2 у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повідомлення для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім'ї особи. Таким чином, керуючись вищевказаними нормами кримінально-процесуального законодавства, повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст. 191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 ст.191, ч.3 , ст.191, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.358 КК України було вручено 28.12.2017 її матері - ОСОБА_22 за місцем її мешкання, в будинку за адресою АДРЕСА_1 . Органом досудового розслідування було надіслано повістки про виклик підозрюваної ОСОБА_21 з метою організації її явки до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області.
Окрім цього, було допитано в якості свідка матір ОСОБА_4 , яка повідомила, що приблизно з вересня 2017 року остання знаходиться за кордоном.
Слідчий зазначає, що вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: допитом свідка ОСОБА_22 , поясненням ОСОБА_23 , допитом свідка ОСОБА_24 , та іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування. Підозрювана ОСОБА_4 вчинила тяжкий злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до восьми років. Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_4 , вчинила тяжкий злочин, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, на що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може продовжити займатися злочинною діяльністю, свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.
10.06.2021 р. ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надано дозвіл на затримання ОСОБА_4 з метою її приводу до суду для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив залишити клопотання без розгляду у зв'язку з неможливістю розгляду справи у відсутність підозрюваної. Строк дії ухвали від 10.06.2021 р. про надання дозволу на затримання підозрюваної з метою приводу до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу закінчився 10.12.2021, підозрювана не затримана.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, приходить до наступного висновку.
Вказане вище клопотання надійшло до Фрунзенського районного суду м. Харкова одночасно з клопотанням про затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою Фрунзенського районного суду м. Харкова від 10.06.2021 р. задоволено клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 12017220460001941 від 04.08.2017 про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, дозволено затримати підозрювану ОСОБА_4 , з метою її приводу, та доставити її не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 190 КПК України, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії.
Згідно ст. 203 КПК України, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Враховуючи, що ухвала Фрунзенського районного суду м. Харкова від 10.06.2021 року про затримання підозрюваної ОСОБА_4 втратила свою законну силу 10.12.2021 року, підозрювана ОСОБА_4 до цього часу не затримана, слідчий суддя вважає можливим задовільнити клопотання прокурора та залишити клопотання слідчого без розгляду.
Керуючись ст. ст. 176, 183, 190, 196, 203, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017220460001941 від 04.08.2017 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, - залишити без розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя - ОСОБА_1