Справа № 569/24961/21
1-кс/569/8769/21
10 грудня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор, у рамках кримінального провадження №12021181010001599 від 12.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся в суд із вказаним клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020181010001599 від 12.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.364, ч. 1 ст. 364, ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі, в ході реалізації Обласної цільової програми індивідуального житлового будівництва у сільській місцевості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2016-2020 р.р., які діючи умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних осіб, використали своє службове становища всупереч інтересам служби, що виразилось в оформленні кредитів під власне будівництво на селі через підставних осіб, з метою неповернення в майбутньому коштів, виділених обласним бюджетом на вказані цілі, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Допитаний у даному кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_4 надав наступні показання «06.05.2021 року розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 мене призначено головою Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Даний фонд є окремою юридичною особою, яка займається видачею цільових кредитів за такими програмами: 1) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 2) «Зелений туризм», 3) «Програма підтримки розвитку фермерського господарства». Як мені було відомо, на день мого призначення головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , всі попередні працівники в повному складі звільнились із Фонду, а тому приміщення Фонду, що за адресою: АДРЕСА_1 , були опечатані печаткою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Розпорядженням голови ОДА було створено комісію, яка перед моїм приходом в приміщення Фонду, комісійно відкрила двері і провела повний опис наявних документів та майна в офісі. Вказаний опис комісія передала мені для організації роботи. Ознайомившись із описом документів, мені стало зрозуміло, що значна частина документів відсутня. Відсутній журнал реєстрації кореспонденції та сама кореспонденція, частина платіжних доручень та інші. Серед іншого, важливим було те, що відсутні кредитні справи щодо видачі і наступної сплати кредитів фізичним особам, які зверталися до фонду. Оскільки у мене є наявний звіт Фонду за 2016-2020 роки (він розміщений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ), де перераховані прізвища всіх осіб, які отримати кредити, то співставивши цей звіт із переліком наявних у Фонді справ, я виявив відсутність деяких із них. Також у Фонді наявні 4 персональні комп'ютери, на яких мали зберігатись електронні документи діяльності Фонду. При огляді комп'ютерів я виявив, що всі файли (документи) відсутні (видалені). При відновленні видалених файлів на вказаних комп'ютерах вдалося знайти частину електронних документів, в тому числі і тих, що зникли із Фонду.
Перед тим як мене призначили головою Фонду там працювали такі працівники. Виконував обов'язки голови з 2019 по 2021 рік ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), юрист ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), точніше щоб пригадати, потрібно подивитись документацію Фонду. Хочу зазначити, що жодної особової справи на працівників в Фонді немає, бо вони зникли. До 2019 року головою Фонду працював ОСОБА_8 .
Під час опрацювання документів Фонду і рахунків я виявив, що Фондом видавалися кредити для ОСОБА_9 , жительки АДРЕСА_2 . Один кредит виданий по програмі «Зелений туризм» у 2015 році на 50 000 грн., а другий - «Будівництво на селі» у 2017 році на 150 000 грн. Кредит за 2015 рік нею частково не повернутий і попри це у 2017 році їй видано другий кредити, за яким вона теж має заборгованість по т.ч. (жодного платежу на погашення не було і відсутня кредитна справа). Як мені стало відомо ОСОБА_9 є тещею для ОСОБА_8 , а тому в мене це викликало підозри по зловживанню колишнього голови Фонду щодо видачі цих кредитів.
Також я виявив факт видачі в грудні 2019 року кредиту ОСОБА_10 на «Будівництво на селі» в сумі 300000 грн. Однак кредитна справа по ОСОБА_10 відсутня. На комп'ютері вдалося знайти електронний варіант договору на кредитування ОСОБА_10 , за вказаним кредитом позичальник коштів не повернув. По телефону в розмові ОСОБА_10 сказав, що до Фонду звертався, але ніякого кредиту у Фонді не отримав. На той час Фондом керував ОСОБА_5 .
Як відомо із документів Фонду ОСОБА_5 теж отримував від Фонду двічі кредит особисто. І в одному із кредитів поручителем в ОСОБА_5 виступав ОСОБА_10 . Тому, на мою думку, ці особи знайомі між собою і в діях ОСОБА_5 могли бути певні зловживання службовим становищем при видачі кредиту ОСОБА_10 »
Покликаючись на вищевикладене, прокурор вказує на необхідність тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінал протоколу №2 від 29 листопада 2019 року засідання правління ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі ;
- оригінал протоколу №3-20 від 23 червня 2020 року засідання правління ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі ;
- оригінал протоколу №9/20 від 30 листопада 2020 року засідання правління ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі ;
- оригінал протоколу №13 від 22 серпня 2017 року засідання правління ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі.
- оригінали заяв ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо відтермінування платежів за їх договорами.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі, що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх оригіналів, а саме:
- оригінал протоколу №2 від 29 листопада 2019 року засідання правління ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі ;
- оригінал протоколу №3-20 від 23 червня 2020 року засідання правління ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі ;
- оригінал протоколу №9/20 від 30 листопада 2020 року засідання правління ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі ;
- оригінал протоколу №13 від 22 серпня 2017 року засідання правління ІНФОРМАЦІЯ_1 індивідуального житлового будівництва на селі.
- оригінали заяв ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 щодо відтермінування платежів за їх договорами.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1