Іменем України
10.12.2021 Справа №607/22496/21 Провадження № 1-кс/607/7311/2021
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000212 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,
07.12.2021 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000212 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з сектору захисту інтересів і держави ГУНП в Тернопільській області про те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тернопільська область, незаконно видобуває корисні копалини загальнодержавного значення у великих обсягах без відповідного дозволу на користування надрами в родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За даним фактом 12.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 12021210000000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що згідно з інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_3 дію спеціального дозволу на видобування корисних копалин загальнодержавного значення, а саме декоративного каміння « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призупинено 03.06.2020 та надано 30 календарних днів на усунення недоліків. Вказаний спеціальний дозвіл був поновлений лише у липні 2021 року.
Згідно з інформацією з ІНФОРМАЦІЯ_5 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
- № НОМЕР_2 , який відкритий 24.07.2019 та закритий 27.07.2020;
- № НОМЕР_3 , який відкритий 06.11.2009;
- № НОМЕР_4 , який відкритий 16.09.2015.
Вказані вище рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує для здійснення операцій, пов'язаних з продажем незаконно видобутих корисних копалин іншим суб'єктам господарювання.
Відтак з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які купували корисні копалини у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних банківських рахунків. Речі і документи, які містять цю інформацію зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити. Додатково зазначив, що доступ до інформації, яка зазначена в клопотанні, необхідно отримати з метою підтвердження факту того, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало реалізацію декоративного каміння « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період, коли було позбавлене дозволу на видобування таких корисних копалин загальнодержавного значення.
У судове засідання представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце цього судового засідання, не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000212 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
Також з матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з листа ІНФОРМАЦІЯ_5 за вих. № 7676/5/19-00-12-01-03/27164 від 27.10.2021 вбачається, щоПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_2 , який відкритий 24.07.2019 та закритий 27.07.2020; № НОМЕР_3 , який відкритий 06.11.2009; № НОМЕР_4 , який відкритий 16.09.2015.
Відтак наданими у судовому засіданні поясненнями та доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що інформація щодо руху коштів на банківських рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема для підтвердження факту реалізації декоративного каміння « ІНФОРМАЦІЯ_4 » без відповідного дозволу на видобування таких корисних копалин загальнодержавного значення. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021210000000212 від 12.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, задовольнити повністю.
Надати тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься у паперовому та електронному вигляді через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації прорух грошових коштів з розшифруванням контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по поточних рахунках, які відкриті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1. № НОМЕР_2 , який відкритий 24.07.2019 та закритий 27.07.2020 - за період з 01.06.2020 до 27.07.2020;
2. № НОМЕР_3 , який відкритий 06.11.2009, та № НОМЕР_4 , який відкритий 16.09.2016 - за період з 01.06.2020 до 01.09.2021.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1