08.12.2021 Справа №607/22349/21
(провадження № 1-кс/607/7261/2021)
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210000000478 від 19 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 та т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться по АДРЕСА_1 , а саме до зареєстрованих податкових накладних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із наданням копій первинних документів щодо постачання (придбання) товарів (послуг), зберіганню транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів, у тому числі рахунків фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт чи послуг), з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних, які сформовано на підставі договірних правовідносин між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно просив надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій. Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її винесення. Також, розгляд вказаного клопотання просив проводити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також у зв'язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) під час виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванні та збору урожаю, вступивши у злочинну змову з посадовими особами суб'єктів господарської діяльності, шляхом зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та суб'єктів господарської діяльності, використовуючи службове становище та всупереч інтересам служби, внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані із завищеними обсягами виконаних сільськогосподарських робіт, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки державним інтересам. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, передбачена ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий зазначив, що для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зареєстрованих податкових накладних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із наданням копій первинних документів щодо постачання (придбання) товарів (послуг), зберігання, транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів, у тому числі рахунків фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт чи послуг), з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних, які сформовано на підставі договірних правовідносин між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, отримані копії документів можуть бути використані при проведенні судових експертиз та перевірок та як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).
Оскільки слідчим не доведено, що є необхідність розгляду клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з мотивів, наведених у ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться вказана інформація, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився.
Неприбуття осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210000000478 від 19 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
У клопотанні слідчого зазначено, що для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття їх повної злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зареєстрованих податкових накладних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРІІОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із наданням копій первинних документів щодо постачання (придбання) товарів (послуг), зберігання, транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів, у тому числі рахунків фактури/інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт чи послуг), з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладних, які сформовано на підставі договірних правовідносин між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, такі доводи слідчого, тобто те, що до вчинення злочину, який розслідується, можуть бути причетне TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не підтверджуються долученими до клопотання доказами, всупереч ч. 5 ст. 132 КПК України.
При цьому долучений до клопотання рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу УСР в Тернопільській області ДСР НП України ОСОБА_16 не є процесуальним джерелом доказів, визначеним ч. 2 ст. 84 КПК України.
Долучений до клопотання витяг із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не підтверджує доводів слідчого, оскільки містить інформацію лише щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а не його причетність до кримінального правопорушення.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі та документи, доступ до яких він просить надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання не підлягає задоволенню.
Наведене є підставою для відмови у задоволенні цього клопотання згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого з заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020210000000478 від 19 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1