Справа № 522/16151/21
Провадження по справі № 1-кс/522/12553/21
09 грудня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №32021160000000041 від 07.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів , -
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій наявних документів (без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які містяться в реєстраційній справі юридичної особи:
- ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; дата державної реєстрації: 17.08.1999, дата запису: 11.04.2005, номер запису 15381200000000222 в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого відділу УСБУ в Одеській області перебувають матеріал досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000041 від 07.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32021160000000041 здійснюється відділом Одеської обласної прокуратури.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи умисно, у звітні (податкові) періоди 2020-2021 років, шляхом не відображення господарських операцій з продажу товарно-матеріальних цінностей у податковій звітності, ухились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 8 000 000 грн., що є коштами у особливо великих розмірах.
Крім того, згідно повідомлення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 22.04.2021 та звернення народного депутата України ОСОБА_5 від 14.05.2021 №IX/21-182, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ухилились від сплати податків, під час реалізації товарів через мережу 24-х автозаправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території Одеської області.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до незаконної діяльності можуть бути задіяні інші суб'єкти господарювання, які підконтрольні службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншим особам, які мають відношення до незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та інші.
Згідно відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), встановлено наступні відкриті дані:
- ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; дата державної реєстрації: 17.08.1999, дата запису: 11.04.2005, номер запису 15381200000000222 в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу; місцезнаходження реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_12 );
- ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; дані про перебування юридичної особи в процесі припинення: в стані припинення, 11.03.2021, 1005381270016000317, внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті її реорганізації);
- ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ; дата запису: 03.03.2021, номер запису 1005561020000077186 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи).
Згідно постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» від 17.07.2020 №807-IX та постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1321 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов'язків районних державних адміністрацій, що припиняються», з моменту ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та утворення комісії з реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відбувся перехід повноважень, прав та обов'язків (публічно-владне правонаступництво) ІНФОРМАЦІЯ_15 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_16 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться реєстраційна справа ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Отримана в ІНФОРМАЦІЯ_16 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) інформація та персональні дані засновників та керівника юридичної особи: ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містяться в реєстраційній справі, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення.
Крім того, в ході досудового розслідування неможливо іншим способом встановити (отримати) інформацію та дані, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), оскільки згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, ці данні належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021160000000041 від 07.05.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (відповідно до клопотання).
Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких він просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, що перебувають у володінні лише визначеного кола осіб, видається неможливим.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні слідчого, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні слідчого документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити завірених належним чином копій вищевказаних документів (без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються).
Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наявних документів (без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які містяться в реєстраційній справі юридичної особи:
- ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; дата державної реєстрації: 17.08.1999, дата запису: 11.04.2005, номер запису 15381200000000222 в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу).
Відповідальні особи зобов'язані надати тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищевказаної документації слідчому слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
09.12.2021