Справа №766/23951/21
н/п 1-кс/766/11152/21
06.12.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12021232040001996 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12021232040001996 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 00:00 29.10.2021 по 00:00 30.10.2021 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 29.10.2021 близько 10.00 год. шахрайським шляхом зателефонувавши заявниці та назвавшись співробітниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи грошима в сумі 78600 грн., які заявниця перерахувала через айбокси розташовані по АДРЕСА_2 на банківську карту шахраїв..
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021232040001996 від 02.11.2021 року за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , було встановлено, що невстановленої особи, 29.10.2021 близько 10.00 год. шахрайським шляхом зателефонувавши заявниці та назвавшись співробітниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи грошовими коштами в сумі 78600 грн., які заявниця перерахувала через айбокси розташовані по АДРЕСА_3 та 200 проспекту 200 років Херсону на банківську карту шахраїв, на номери карток НОМЕР_1 у розмірі 29 100 гривень, НОМЕР_2 у розмірі 19400 гривень та НОМЕР_3
У зв'язку із вище викладеним, приймаючи до уваги те, що необхідні відомості та копії документів, які містять банківську таємницю, порядок розкриття якої визначений КПК України та ЗУ «Про банки та банківську діяльність», у зв'язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з'явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження №12021232040001996 від 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшому дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 та/або дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 та/або дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 та/або старшому дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та/або дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 та/або дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 та/або дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 та/або старшому дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів за період з 00:00 29.10.2021 по 00:00 30.10.2021 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення зазначених документів в Херсонській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1