08.12.2021 Справа №607/21848/21 провадження 1-і/607/29/2021
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі
головуючого судді: ОСОБА_1
секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
під час розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 29.11.2021р. в рамках кримінального провадження №12018210180000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України про застосування спеціальної конфіскації арештованого майна та скасування арешту із майна,
за участю: прокурора ОСОБА_3 ,
Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках закритого кримінального провадження №12018210180000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, в якому просить скасувати арешт, застосувати спеціальну конфіскацію арештованого майна та конфіскувати в дохід держави бурштин, що знаходиться у трьох мішках, масою 30261,3 г і перебуває на зберіганні у Державному гемологічному центрі України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018210180000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України. В ході досудового розслідування ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.05.2020р. №607/8536/20 був накладений арешт на вилучене під час проведеного обшуку 17.06.2018р. автомобіля «Рендж Ровер» номерний знак НОМЕР_1 майно, а саме на органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 13 кг 046 г; тверді органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 10 кг 364 г; камінці чорного кольору, схожі на вугілля, загальною вагою 8 кг 475 г; тверді органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 6 кг 806 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 680 г; тверді органічні речовини, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 485 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 11 кг 726 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 900 г; 12 мішків білого кольору, 6 пластикових затяжок, 10 пакетів чорного кольору, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування даним майном. Постановою слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області від 18.06.2018р. вказані речі визнані в якості речових доказів у кримінальному провадженні. Згідно Висновку Державного гемологічного центру від 02.04.2020р. №44151-Ю за результатами експертизи гемологічних об'єктів, наданий об'єкт на експертизу є бурштин у сировині масою 30261,3 г і загальною вартістю 69566,74 доларів США (без ПДВ). Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15.06.2020р. №607/9463/20 передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в управління для реалізації або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, а саме бурштин, загальною масою 30261,3 г, який знаходиться у трьох мішках, на який ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.05.2020р. накладено арешт.
Постановою слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 31.03.2021р. кримінальне провадження №12018210180000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ст. 198 КК України закрито у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України. У постанові слідчим зазначено, що проведеними слідчими діями та іншими процесуальними заходами протягом усього строку досудового розслідування не представилося можливим встановити особу, яка вчинила даний злочин, що в свою чергу унеможливлює складання письмового повідомлення про підозру та вручення такого будь-якій особі і встановленого, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчився та підстави для його продовження відсутні.
За таких обставин прокурор просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді арешт із майна, яке було вилучене в ході обшуку та застосувати спеціальну конфіскацію і конфіскувати в дохід держави бурштин, що знаходився у трьох мішках, масою 30 261,3 г та перебуває на зберіганні у Державному гемологічному центрі України.
Суд, розглянувши подане клопотання прокурора, дослідивши матеріали, які до нього додані, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави.
Пункт 2 частини 3 статті 96-1 Кримінального кодексу України встановлює, що у випадках, коли об'єктом спеціальної конфіскації є майно, вилучене з цивільного обороту, вона може бути застосована на підставі ухвали суду, постановленої в порядку частини 9 статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, за клопотанням слідчого чи прокурора, якщо кримінальне провадження закривається ними.
Так, ч. 9 ст. 100 КПК України передбачає, що у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором, питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно з статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому, пункт 3 частини 9 даної статті вказує, що майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.
За наслідком дослідження матеріалів клопотання встановлено, що постановою слідчого СВ Тернопільського РВП ТПВ ГУНП в Тернопільській області від 18.06.2018р. в рамках кримінального провадження №12018210180000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України в якості речових доказів визнані органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 13 кг 046 г; тверді органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 10 кг 364 г; камінці чорного кольору, схожі на вугілля, загальною вагою 8 кг 475 г; тверді органічні сполуки у вигляді каміння коричневого кольору, схожі на бурштин, загальною вагою 6 кг 806 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 680 г; тверді органічні речовини, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 485 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 11 кг 726 г; тверді органічні сполуки, схожі на вугілля, загальною вагою 12 кг 900 г; 12 мішків білого кольору, 6 пластикових затяжок, 10 пакетів чорного кольору.
На вказані речі ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 28.05.2020р. №607/8536/20 був накладений арешт.
Згідно Висновку експерта Державного гемологічного центру від 02.04.2020р. №44151-Ю наданий на об'єкт дослідження є бурштин у сировині, масою 30261,3 г і загальною вартістю (без ПДВ) 69566,74 доларів США.
Постановою слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 від 31.03.2021р. кримінальне провадження №12018210180000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбачене ст. 198 КК України закрито у зв'язку із закінченням строку досудового розслідування на підставі абз. 14 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Тому, із матеріалів клопотання встановлено, що вилучене під час обшуку майно, на яке накладено арешт і по якому зроблений висновок експерта є майно, яке вилучене із цивільного обороту, було предметом кримінального правопорушення, законність походження якого не встановлено, а відтак,враховуючи прийняття слідчим постанови про закриття кримінального провадження, за правилами п. 2 ч. 3 ст. 96-1 та п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України підлягає до спеціальної конфіскації, а накладений ухвалою слідчого судді арешт - скасуванню.
За таких обставин, клопотання прокурора є обґрунтоване, ґрунтується на вимогах КПК України і підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 96-1, 96-2 КК України, ст.ст. 100, 174, 376 КПК України, суд -
Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 29.11.2021р. в рамках кримінального провадження №12018210180000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України про застосування спеціальної конфіскації арештованого майна та скасування арешту із майна - задовольнити.
Скасувати арешт із майна, який накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 травня 2020 року №607/8536/20 в рамках кримінального провадження №12018210180000305 від 17.06.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.
Застосувати спеціальну конфіскацію і конфіскувати в дохід держави бурштин, що знаходиться у трьох мішках, масою 30261,3 г та перебуває на зберіганні у Державному гемологічному центрі України.
Ухвала може бути оскаржена учасниками судового провадження до Тернопільського апеляційного суду протягом 7 днів з моменту її проголошення
Головуючий суддяОСОБА_1