номер провадження справи 34/129/21
29.11.2021 Справа № 908/1745/21
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Науменка А.О., при секретареві судового засідання Балицькій Ю.І., розглянувши матеріали справи № 908/1745/21
за позовом: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )
до відповідача: Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ідентифікаційний код юридичної особи 00194122 (69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15)
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Фонд державного майна України, ідентифікаційний код юридичної особи 00032945 (01133, Kиїв, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (ст. метро "Печерська").
про визнання рішень недійсними
за участі уповноважених представників сторін:
від позивача: Машко Г.І., ордер АР №1053431 від 31.08.2021, посвідчення ЗП 001409 від 02.10.2017
від відповідача: Перекупка Т.М., паспорт серії НОМЕР_1 , свідоцтво адвоката від 12.03.2019 №002076, довіреність
від 3-ої особи: Нікішина О.М., довіреність № 83 від 05.02.2021
До Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява від 14.06.2021 ОСОБА_1 до відповідача - Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» про визнання недійсним рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», оформлене Протоколом № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021.
Позов заявлено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства». За позов сплачено 2270 грн судового збору. До позову додано копію Протоколу № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021.
Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.06.2021 справу № 908/1745/21 передано на розгляд судді Науменку А.О.
Розглянувши матеріали вищезазначеної позовної заяви, суд ухвалою від 22.06.2021 у справі № 908/1745/21 залишив позовну заяву без руху, надавши заявникові строк для усунення недоліків позовної заяви - протягом десяти днів з дня отримання даної ухвали суду.
Ухвалою суд роз'яснив заявникові, що в разі не усунення всіх недоліків у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається позивачу на підставі п. 4 ст. 174 ГПК України.
Позивачем отримано ухвалу суду 13.07.2021 та своєчасно (22.07.2021) подано заяву про усунення недоліків позовної заяви. Позивачем виправлено недоліки позовної заяви.
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 02.08.2021 № 908/1745/21 відкрито провадження у справі № 908/1745/21 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 31.08.2021 об 11 год. 00 хв.
31.08.2021 від відповідача на адресу суду надійшов відзив на позовну заяву.
В судовому засіданні 31.08.2021 здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою комплексу «Акорд».
Суд відкрив підготовче судове засідання з розгляду справи № 908/1745/21. Перевірив явку представників сторін. Відводів складу суду не заявлено. Суд оголосив про надходження від відповідача відзиву на позовну заяву, який приєднано судом до матеріалів справи. Питання щодо прийняття відзиву до розгляду буде вирішено після надання відповідачем обґрунтованого клопотання про продовження строку для надання відзиву. Суд запитав думку представників сторін щодо залучення до участі у справі Фонду державного майна України. Представники сторін залишили вирішення вказаного питання на розсуд суду. Питання щодо залучення до участі у справі Фонду державного майна України як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача буде вирішено в наступному судовому засіданні.
Згідно з ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього кодексу, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні.
За наслідками судового засідання 31.08.2021, у зв'язку з тим, що питання, визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні, суд відклав підготовче засідання у справі № 908/1745/21 на 09.09.2021 о 10 год. 40 хв.
Крім цього, 08.09.2021 від позивача до суду надійшло клопотання про відкладення судового засідання призначеного на 09.09.2021 у зв'язку з перебуванням повноважного представника в іншій справі.
Представники позивача та відповідача у судове засідання 09.09.2021 не з'явились.
Відповідно до ч. 3 ст. 222 ГПК України, у разі неявки в судове засідання всіх учасників справи чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності учасників справи, фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Суд продовжив підготовче засідання з розгляду справи № 908/1745/21. Суд дослідив матеріали справи та відзив на позовну заяву, який прийнято судом до розгляду та долучено до матеріалів справи. Клопотання позивача та відповідача про відкладення підготовчого засідання прийняті судом до розгляду, приєднані до матеріалів справи та задоволені.
Станом на 09.09.2021 обґрунтованого клопотання відповідача про продовження строку для надання відзиву до суду не надійшло, у зв'язку з чим суд відклав питання щодо прийняття відзиву до розгляду до наступного судового засідання та після надання відповідачем вказаного клопотання про продовження строку для надання відзиву.
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 09.09.2021 № 908/1745/21 до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача залучено Фонд державного майна України.
Згідно з ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього кодексу, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні.
За наслідками судового засідання 09.09.2021, у зв'язку із залученням до участі у справі Фонду державного майна України та тим, що питання, визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні, суд відклав підготовче засідання у справі № 908/1745/21 на 28.09.2021 о 10 год. 50 хв.
27.09.2021 від третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Фонду державного майна України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
В судовому засіданні 28.09.2021 здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою комплексу «Акорд».
Суд продовжив підготовче судове засідання з розгляду справи № 908/1745/21. Перевірив явку представників сторін. Суд оголосив про надходження від 3 особи клопотання про відкладення судового засідання. Представником позивача надано докази направлення документів на адресу 3 особи. Суд оголосив клопотання відповідача про продовження строку для надання відзиву на позовну заяву. Вказані документи прийнято до розгляду та долучено судом до справи.
За наслідками судового засідання, у зв'язку з тим, що питання, визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні, суд продовжив строк підготовчого провадження та відклав підготовче засідання у справі № 908/1745/21 на 12.10.2021 о 12 год. 20 хв.
12.10.2021 від відповідача на адресу суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
В судовому засіданні 12.10.2021 здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою комплексу «Акорд».
Суд продовжив підготовче судове засідання з розгляду справи № 908/1745/21. Перевірив явку представників сторін. Суд оголосив про надходження від відповідача клопотання про відкладення судового засідання. Представником третьої особи заявлено усне клопотання про перенесення розгляду справи для надання часу для надання пояснень по суті спору.
Згідно з ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього кодексу, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні.
За наслідками судового засідання, у зв'язку з тим, що питання, визначені ч. 2 ст. 182 ГПК України, не можуть бути розглянуті в даному підготовчому засіданні, суд відклав підготовче засідання у справі № 908/1745/21 на 28.10.2021 о 11 год. 20 хв.
В судовому засіданні 28.10.2021 здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою комплексу «Акорд».
Суд продовжив підготовче судове засідання з розгляду справи № 908/1745/21. Перевірив явку представників сторін. Представник позивача надала суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи - копію виписки Пилипенко О.В. про стан рахунку в цінних паперах станом на 27.10.2021. Представник відповідача отримала копію вказаного клопотання у судовому засіданні, про що свідчить відмітка про отримання. Суд запитав щодо можливості закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті. Представники позивача та відповідача залишили вказане питання на розсуд суду. Суд також оголосив про надходження від Фонду державного майна України клопотання про розгляд справи у режимі відеоконференції. Суд запропонував представнику позивача найближчим часом направити клопотання про долучення доказів на адресу Фонду державного майна України, докази надати суду.
За наслідками судового засідання 28.10.2021, суд, на підставі ст. 185 ГПК України, постановив ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до розгляду по суті на 16.11.2021 о 10 год. 40 хв.
01.11.2021 від третьої особи на адресу суду надійшли пояснення щодо позову.
02.11.2021 від позивача на адресу суду надійшло клопотання про долучення доказів.
В судовому засіданні 16.11.2021 здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою комплексу «Акорд». Представник Фонду державного майна України прийняв участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
Суд відкрив судове засідання з розгляду справи № 908/1745/21 по суті. Перевірив явку представників сторін. Суд оголосив про надходження вищевказаних документів, які прийнято судом до розгляду та приєднано до матеріалів справи. Представникам сторін надано вступне слово. Представник позивача позовні вимоги підтримав в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві. Представник відповідача підтримав правову позицію, викладену у відзиві на позовну заяву. Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача надав пояснення по суті спору.
За наслідками судового засідання 16.11.2021, у зв'язку з тим, що спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні, суд оголосив перерву в судовому засіданні до 25.11.2021 об 11 год. 20 хв. Представники учасників справи повідомлені про дату, час наступного судового засідання під розписку та під звукозапис.
25.11.2021 від відповідача на адресу суду надійшли додаткові пояснення.
В судовому засіданні 25.11.2021 здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою комплексу «Акорд».
Суд продовжив судове засідання з розгляду справи № 908/1745/21 по суті. Перевірив явку представників сторін. Суд оголосив про надходження від відповідача вказаних пояснень. Представник відповідача надала пояснення щодо додаткових пояснень та зазначила, що Господарським судом Запорізької області прийнято рішення від 19.05.2021 у справі № 908/886/21, яким позов задоволено. Визнано рішення позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», оформлене протоколом № 24 від 01.11.2018 в частині внесення до порядку денного на розгляд питання № 7 "Обрання членів Наглядової ради товариства" недійсним. Визнано рішення позачергових загальних зборів ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", оформлене протоколом № 24 від 01.11.2018 в частині внесення до порядку денного на розгляд питання № 8 "Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства" недійсним. Визнано рішення позачергових загальних зборів ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", оформлене протоколом № 24 від 01.11.2018 в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 7 "Обрання членів Наглядової ради товариства" недійсним. Визнано рішення позачергових загальних зборів ПАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", оформлене протоколом № 24 від 01.11.2018 в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 8 "Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства" недійсним. Вказане рішення має значення для вирішення спору у цій справі, оскільки предмет спору стосується діяльності Наглядової ради АТ "ЗАлК".
Відповідно до ч. 2 ст. 216 ГПК України, якщо спір, розгляд якого по суті розпочато, не може бути вирішено в даному судовому засіданні, судом може бути оголошено перерву в межах встановлених цим Кодексом строків розгляду справи, тривалість якої визначається відповідно до обставин, що її викликали, з наступною вказівкою про це в рішенні.
За наслідками судового засідання 25.11.2021, у зв'язку з тим, що спір не може бути вирішено в даному судовому засіданні, суд оголосив перерву в судовому засіданні до 29.11.2021 об 10 год. 45 хв.
В судовому засіданні 29.11.2021 здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою комплексу «Акорд».
Суд продовжив розгляд справи № 908/1745/21 по суті. Перевірив явку представників сторін. Суд запитав позицію сторін щодо рішення Господарського суду Запорізької області у справі № 908/886/21 від 19.05.2021, яке набрало законної сили 14.06.2021. Представники позивача та відповідача зазначили, що встановлені у цьому рішенні суду факти мають преюдиційне значення, оскільки склад Наглядової ради товариства був неправомочним. Представник третьої особи повідомила, що їй невідомо про вказане рішення суду. Суд запитав сторін щодо складу членів Наглядової ради товариства.
В судовому засіданні 29.11.2021 оголошено перерву з розгляду справи по суті без ухвали до 29.11.2021 о 15 год. 30 хв.
Суд продовжив розгляд справи № 908/1745/21 по суті. Перевірив явку представників сторін. Сторонами надано суду пояснення щодо членів Наглядової ради товариства. Також, представником третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача надано суду копію наказу № 1467 від 23.12.2019 щодо зміни складу Наглядової ради товариства та копію протоколу позачергових загальних зборів товариства від 01.11.2018 № 24.
Представник позивача підтримав позовні вимоги в повному обсязі з підстав, викладених у позовній заяві (з урахуванням уточнень).
Представник відповідача підтримав відзив на позовну заяву.
Представник третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача підтримав письмові пояснення надані суду.
В судовому засіданні 29.11.2021 прийнято рішення, оголошено його вступну та резолютивну частину.
Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, суд
ОСОБА_1 є акціонером Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», яка володіє 3000 штук простих акцій, що становить 0,0004% розміру статутного капіталу відповідача.
На підтвердження цього, суду надано виписку про стан рахунку в цінних паперах на 27.10.2021 вих. №212710-21 від 27.10.2021.
Відповідно до п.п. 1.1, 1.2, 1.5 Статуту Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (нова редакція, 2018, затверджений 01.11.2018 позачерговими загальними зборами ПАТ «ЗАлК», протокол позачергових загальних зборів від 01.11.2018 № 24) Акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" є юридичною особою з новим найменуванням в результаті проведення державної реєстрації змін до статуту у відповідності до Закону України №514-VІ від 17.09.2008 «Про акціонерні товариства».
Публічне акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат». Тип товариства - публічне акціонерне товариство.
Згідно із розділом 16 п. 16.1., п.16.2., пп. 16.2.1. Статуту Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (нова редакція, 2018, затверджений 01.11.2018 позачерговими загальними зборами ПАТ «ЗАлК», протокол позачергових загальних зборів від 01.11.2018 № 24) вищим органом товариства є Загальні збори. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.
Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 % акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
23.03.2021 Наглядовою радою Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (АТ ЗАлК) прийнято рішення, оформлене протоколом № 2, з якого вбачається наступне.
На засіданні присутні члени Наглядової ради: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
На цьому засіданні розглядались наступні питання порядку денного:
1. Розгляд звітів Виконавчого органу Товариства за 2018, 2019 та 2020 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
2. Щодо внесення на розгляд Загальних зборів товариства питання № 11 «Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Товариства» та проєкту рішення з такого питання.
3. Прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проєкту порядку денного.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних загальних зборів товариства, які відбудуться 29.04.2021.
5. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах товариства, які відбудуться 29.04.2021.
6. Про обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних загальних зборах товариства, які відбудуться 29.04.2021.
7. Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів товариства, які відбудуться 29.04.2021 та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
8. Про обрання Голови та Секретаря дистанційних загальних зборів товариства, які відбудуться 29.04.2021.
9. Про призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведені річних загальних зборів, які відбудуться 29.04.2021.
10. Затвердження повідомлення про проведення 29.04.2021 дистанційних річних загальних зборів товариства та визначення способу його подання акціонерам.
11. Затвердження форми і тексту бюлетеня з питань 1 - 13, 15 - 19 для голосування на дистанційних річних загальних зборах товариства, які відбудуться 29.04.2021.
За питанням № 3 порядку денного прийнято рішення про дистанційне проведення 29.04.2021 річних загальних зборів товариства та затверджено такий проєкт порядку денного цих зборів:
1. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2018 році.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2019 році.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2020 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018, 2019, 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства, отриманих за результатами діяльності товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства, отриманих за результатами діяльності товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства, отриманих за результатами діяльності товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2021.
10. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2022.
11. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) товариства.
12. Затвердження Положення про Наглядову раду товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.
16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства.
17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.
Доручено керівнику Виконавчого органу товариства вжити всіх заходів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 29.04.2021 дистанційних річних загальних зборів товариства. Цей проєкт порядку денного дистанційних річних загальних зборів вважати затвердженим у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.
За питанням № 4 порядку денного прийнято рішення: 1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів товариства, дату засідання Наглядової ради товариства, на якому прийнято рішення про проведення 29.04.2021 дистанційних річних загальних зборів товариства. 2. Надати доручення керівнику Виконавчого органу товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів товариства про проведення 29.04.2021 дистанційних річних загальних зборів товариства.
За питанням № 5 порядку денного прийнято рішення: 1. Визначити 23.04.2021 (станом на 24 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах товариства, які відбудуться 29.04.2021.
За питанням № 6 порядку денного прийнято рішення: 1. Обрати реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах товариства, які відбудуться 29.04.2021, у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . 2. Уповноважити реєстраційну комісію виконувати повноваження тимчасової лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів товариства до обрання лічильної комісії дистанційними річними загальними зборами товариства, які відбудуться 29.04.2021.
За питанням № 7 порядку денного прийнято рішення: 1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних загальних зборів товариства у складі: ОСОБА_7 - голова лічильної комісії, ОСОБА_8 - член лічильної комісії, ОСОБА_9 - член лічильної комісії. 2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
За питанням № 8 порядку денного прийнято рішення: 1. Обрати Головою дистанційних річних загальних зборів товариства - ОСОБА_10 . 2. Обрати секретарем річних загальних зборів товариства - ОСОБА_11 .
За питанням № 9 порядку денного прийнято рішення: 1. Призначити уповноваженим особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 29.04.2021 річних загальних зборів товариствам - ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 . 2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині взаємодії при проведенні цих дистанційних річних загальних зборів товариства, настає з дати прийняття цього рішення та спливає по закінченню 3 місяців з дня проведення цих дистанційних річних загальних зборів.
За питанням № 10 порядку денного прийнято рішення: затвердити повідомлення про дистанційне проведення 29.04.2021 річних загальних зборів товариства; повідомити осіб, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних загальних борів товариства шляхом розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, розміщення на веб-сайті товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше 30 днів до дати проведення цих річних загальних зборів товариства.
За питанням № 11 порядку денного прийнято рішення, яким затверджено форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах товариства, які відбудуться 29.04.2021 з таких питань:
1. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік, у тому числі звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2018 році.
2. Затвердження річного звіту товариства за 2019 рік, у тому числі звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2019 році.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік, у тому числі звіту Наглядової ради товариства про роботу у 2020 році.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2018, 2019, 2020 роках. Затвердження заходів за результатами розгляду звітів Наглядової ради.
5. Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора за 2018 та 2019 роки, затвердження заходів за результатами їх розгляду.
6. Розподіл прибутку і збитків товариства, отриманих за результатами діяльності товариства у 2018 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2018 році.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства, отриманих за результатами діяльності товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році.
8. Розподіл прибутку і збитків товариства, отриманих за результатами діяльності товариства у 2020 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році.
9. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2021.
10. Встановлення чітких цілей діяльності товариства на 2022.
11. Про обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) товариства.
12. Затвердження Положення про Наглядову раду товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства.
16. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства.
17. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради товариства за 2018, 2019 та 2020 роки.
Позивач просить суд:
1. Визнати рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00194122, Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032), оформлене протоколом № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 3 порядку денного, а саме - прийняття рішення про дистанційне проведення річних загальних зборів товариства, визначення дати проведення та затвердження їх проєкту порядку денного - недійсним.
2. Визнати рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00194122, Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032), оформлене протоколом № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 4 порядку денного, а саме - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних загальних зборів товариства - недійсним.
3. Визнати рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00194122, Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032), оформлене протоколом № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 5 порядку денного, а саме - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах товариства - недійсним.
4. Визнати рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00194122, Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032), оформлене протоколом № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 6 порядку денного, а саме - обрання членів реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах товариства - недійсним.
5. Визнати рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00194122, Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032), оформлене протоколом № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 7 порядку денного, а саме - обрання членів лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень - недійсним.
6. Визнати рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00194122, Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032), оформлене протоколом № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 8 порядку денного, а саме - обрання голови та секретаря дистанційних річних загальних зборів товариства - недійсним.
7. Визнати рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00194122, Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032), оформлене протоколом № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 9 порядку денного, а саме - призначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні річних загальних зборів - недійсним.
8. Визнати рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00194122, Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032), оформлене протоколом № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 10 порядку денного, а саме - затвердження повідомлення про проведення 29.04.2021 дистанційних річних загальних зборів товариства та визначення способу його подання акціонерам - недійсним.
9. Визнати рішення Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00194122, Південне шосе, 15, м. Запоріжжя, 69032), оформлене протоколом № 2 засідання Наглядової ради Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» від 23.03.2021 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 11 порядку денного, а саме - затвердження форми і тексту бюлетеня з питань 1 - 13, 15 - 19 для голосування на дистанційних річних загальних зборах товариства - недійсним.
За посиланням позивача, вказане рішення наглядової ради порушує його право на участь в управлінні товариством, не відповідає принципам прозорості та не забезпечує повного доступу до володіння та отримання інформації відносно господарської діяльності товариства.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідно до ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні акціонерним товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність акціонерного товариства. Відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. Під час проведення зборів Наглядової ради були порушені вказані норми Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідні положення Статуту АТ «ЗАлК».
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 Національній комісії з цінних паперів було надано повноваження невідкладно розробити й затвердити тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.
16.04.2020 рішенням НКЦПФР № 196 затверджено Тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (далі - Тимчасовий порядок).
Відповідно до п. 1 вказаного Тимчасового порядку у разі якщо в силу дії обмежувальних заходів, передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), є неможливим проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду (далі - корпоративний фонд) в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» або Законом України «Про інститути спільного інвестування» відповідно, такі загальні збори акціонерів та загальні збори учасників корпоративного фонду можуть бути проведені відповідно до вимог встановлених цим Порядком.
Відповідно до цього Порядку можуть бути проведені: річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року; позачергові загальні збори акціонерів у випадках їх скликання; річні загальні збори учасників корпоративного фонду у 2020 році за результатами 2019 фінансового року; позачергові загальні збори учасників корпоративного фонду у випадках їх скликання.
Позивач вважає, що проведення загальних зборів товариства в дистанційному режимі позбавило його права як акціонера висловити свою думку щодо конкретного питання на зборах, права поставити запитання.
Крім того, відповідно до розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» тимчасово, у зв'язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. При цьому проведення загальних зборів акціонерів у 2020 році в строки, встановлені цим Законом під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) (пункт 10).
Тому, на думку позивача, рішення Наглядової ради АТ «ЗАлК», оформлене протоколом № 2 від 23.02.2021 за питаннями порядку денного №№ 3 - 11 є незаконним та підлягає визнанню недійсним.
Спірні правовідносини є господарськими, виникли з корпоративних відносин та врегульовані нормами Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції, яка діяла на момент виникнення спірних правовідносин.
Відповідно до розділу 16 статуту відповідача вищим органом товариства є загальні збори. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом. До виключної компетенції загальних зборів належить обрання членів Наглядової ради.
Відповідно до п. 16.9 статуту відповідача порядок проведення загальних зборів встановлюється цим статутом, законом та рішенням загальних зборів.
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (в редакції постанови КМУ № 215 від 16.03.2020) з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 установлено дію карантину на території України з 12.03.2021 до 22.05.2020.
Дію карантину, встановленого цією Постановою, неодноразово було продовжено на всій території України згідно з відповідними постановами КМУ.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) установлено з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), з 19 грудня 2020 до 31 грудня 2021 на території України карантин, продовживши дію карантину, встановленого постановами Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 23, ст. 896, № 30, ст. 1061), від 20 травня 2020 р. № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1394, № 52, ст. 1626) та від 22 липня 2020 р. № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 63, ст. 2029).
Карантинні обмеження діяли на час призначення дистанційних загальних зборів (23.03.2021), на час їх проведення (29.04.2021) та продовжують діяти і зараз, що унеможливлює проведення зборів у звичайному режимі.
Відповідно до абз. 2 п. 10 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» у разі якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку з дією карантину на території України неможливим є проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому цим Законом, загальні збори акціонерів можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки, визначені тимчасовим порядком дистанційного проведення загальних зборів, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Відповідно до п. 2 Тимчасового порядку цей Порядок встановлює порядок скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного фонду.
Загальні збори, що скликаються та проводяться відповідно до цього Порядку, можуть бути скликані, в тому числі, протягом строку дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19. Такі загальні збори мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення зазначеного карантину.
Загальні збори акціонерів або загальні збори учасників корпоративного фонду, що скликаються відповідно до цього Порядку, проводяться у відповідності до цього Порядку незалежно від дії карантину на дату проведення загальних зборів.
Отже, норми чинного законодавства не містять заборони проведення дистанційних загальних зборів у 2021.
Розділом XV Тимчасового порядку визначено порядок проведення дистанційних загальних зборів.
« 82. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій або учасники корпоративного фонду, які на дату складення переліку учасників такого фонду, які мають право на участь у загальних зборах учасників корпоративного фонду, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій, корпоративного фонду, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням голосування та підбиттям підсумків загальних зборів відповідно до Розділу Розділ ХХІ цього Порядку.
Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, яка зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до підпункту 4) пункту 43 цього Порядку.
Голосування на загальних зборах завершується до 18 години дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів відповідно до підпункту 2) пункту 43 цього Порядку.
84. Головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори.
85. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
86. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного».
Розділом XVІІ Тимчасового порядку визначено спосіб голосування.
« 96. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
97. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування)».
Таким чином, права позивача на прийняття участі у дистанційних загальних зборах 29.04.2021 та вільне волевиявлення у прийнятті рішень за порядком денним, затвердженим рішенням Наглядової ради 23.03.2021 (протокол № 2), ніяким чином не порушені, оскільки Тимчасовий прядок чітко визначає порядок та спосіб голосування. Доказів неповідомлення позивача про дистанційні загальні збори товариства, порушення його права на участь у них суду не надано. Доказів того, що прийняття спірного рішення позивачу спричинено будь-які негативні наслідки (відчуження активів, зменшення статутного капіталу, зменшення дивідендів тощо) суду не надано. Крім того, позивач не оскаржує спірне рішення з підстав неправомочності Наглядової ради, а лише оскаржує рішення в частині питань які стосуються проведення дистанційних загальних зборів, призначених на 29.04.2021.
Представник відповідача посилається на рішення Господарського суду Запорізької області у справі № 908/886/21 від 19.05.2021 (набрало чинності 14.06.2021) за позовом ОСОБА_1 до відповідача: Акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" про визнання рішення недійсним, яким позов задоволено.
Визнано рішення позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15, код ЄДРПОУ 00194122) оформлене протоколом № 24 від 01.11.2018 р. - в частині внесення до порядку денного на розгляд питання № 7 "Обрання членів Наглядової ради товариства" - недійсним.
Визнано рішення позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15, код ЄДРПОУ 00194122) оформлене протоколом № 24 від 01.11.2018 - в частині внесення до порядку денного на розгляд питання № 8 "Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради товариства" - недійсним.
Визнано рішення позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15, код ЄДРПОУ 00194122) оформлене протоколом № 24 від 01.11.2018 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 7 порядку денного, а саме - обрання членів наглядової ради товариства - недійсним.
Визнано рішення позачергових Загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 15, код ЄДРПОУ 00194122) оформлене протоколом № 24 від 01.11.2018 - в частині прийняття рішення за результатом розгляду питання № 8 порядку денного, а саме - затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства та надання керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства - недійсним.
Відповідно до ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства» до компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом.
До виключної компетенції наглядової ради належить: 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу; 1-1) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України; 1-2) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом товариства; 2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом; 5) прийняття рішення про емісію товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом; 8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства; 11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства; 11-4) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом; 13) обрання аудитора (аудиторської фірми) приватного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг; 13-1) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 цього Закону; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону; 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; 16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства; 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI цього Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства; 18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 цього Закону, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону; 19) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 цього Закону; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства.
До виключної компетенції наглядової ради банку належать також питання, визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.
Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом товариства.
Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2, 3, 12 та 15 частини другої цієї статті.
Відповідно до ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.
Як вбачається з вказаного вище рішення суду, судом встановлено: « 28.12.2020 року позивач звернувся до АТ "ЗАлК" з листом щодо перебування у складі діючої Наглядової ради Товариства незалежних директорів (із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові даних осіб).
30.12.2020 листом-відповіддю відповідач повідомив позивача, що відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (контрольний пакет акцій якого належить державі в особі Фонду державного майна України), оформленого протоколом №24 від 01.11.2018 року, - членами наглядової ради підприємства було обрано: ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 . Зазначені особи є представниками акціонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України та його співробітниками. Згідно Протоколу №24 від 01.11.2018 року - питання щодо обрання до складу наглядової ради ПАТ "ЗАлК" незалежних директорів - не було включено.
Так, відповідно до Протоколу №24 від 01.11.2018 року, до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ЗАлК" на розгляд були включені такі питання:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових зборів Товариства.
3. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну типу та найменування Товариства.
5. Внесення змін до Статуту Товариства Шляхом викладення його в новій редакції.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2019 рік.
12. Затвердження Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
… Судом встановлено, що при проведенні позачергових загальних зборів Публічного акціонерного товариства "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" 01.11.2018 - до порядку денного зборів не було включено питання щодо обрання до складу наглядової ради Товариства незалежних директорів, як того вимагає стаття 53 ЗУ "Про акціонерні товариства".
Відповідач у заяві про визнання уточнених вимог погоджується з позивачем…».
Відповідно до інформації, розміщеної на офіційному веб-порталі: smida.gov.ua, станом на 31.12.2018 склад Наглядової ради АТ «ЗАлК» на кінець звітного періоду: 1. Голова Наглядової ради - ОСОБА_14, 2. Член Наглядової ради - ОСОБА_13 , 3. Член Наглядової ради - ОСОБА_4 , 4. Член Наглядової ради - ОСОБА_15 , 5. Член Наглядової ради - ОСОБА_3
Станом на 31.12.2019 склад Наглядової ради АТ «ЗАлК» на кінець звітного періоду: 1. Голова Наглядової ради - ОСОБА_2, 2. Член Наглядової ради - ОСОБА_5 , 3. Член Наглядової ради - ОСОБА_4 , 4. Член Наглядової ради - ОСОБА_16 , 5. Член Наглядової ради - ОСОБА_3
Станом на 31.12.2020 склад Наглядової ради АТ «ЗАлК» на кінець звітного періоду: 1. Голова Наглядової ради - ОСОБА_2, 2. Член Наглядової ради - ОСОБА_5 , 3. Член Наглядової ради - ОСОБА_4 , 4. Член Наглядової ради - ОСОБА_15 , 5. Член Наглядової ради - ОСОБА_3 .
В судовому засіданні 29.11.2021 представники сторін зазначили, що наприкінці 2019 голову Наглядової ради ОСОБА_14, та членів наглядової ради ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , було замінено на ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 . У березні 2020 було замінено ОСОБА_16 на ОСОБА_6 .
Відповідно до п.п. 17.1, 17.3., 17.6, 17.7.6 Статуту Акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (нова редакція, 2018, затверджений 01.11.2018 позачерговими загальними зборами ПАТ «ЗАлК», протокол позачергових загальних зборів від 01.11.2018 № 24), Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління товариством, а також контролює та регулює діяльність дирекції.
До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.
До виключної компетенції Наглядової ради належить зокрема підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. У разі необрання нового складу Наглядової ради по закінченню трирічного строку, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, на яких у тому числі буде обраний новий склад Наглядової ради.
Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону Загальними зборами, товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради. У випадку, якщо Наглядова рада у повному складі припинила свої повноваження, або з інших причин не має повноважень на скликання Загальних зборів, всі повноваження наглядової ради по скликанню позачергових Загальних зборів, передбачені цим Статутом, тимчасово до проведення таких Загальних зборів, покладаються на дирекцію. При цьому, дирекція має включити до питань порядку денного таких загальних зборів питання передбачені підпунктами (21) та (22) підпункту 16.2.1. Статуту.
Таким чином, наглядова рада підприємства відповідача мала право на скликання загальних зборів товариства 29.04.2021. Всі оскаржувані позивачем рішення №№ 3- 11, прийняті на засіданні Наглядової ради 23.03.2021, оформлені протоколом № 2, стосуються саме скликання і проведення загальних зборів, предметом яких є, в тому числі обрання членів Наглядової ради товариства. Тому посилання на судове рішення у справі № 908/886/21 суд вважає необґрунтованим.
З огляду на викладене, суд не вбачає підстав для задоволення позовних вимог.
Відповідно до ст. 129 ГПК України судові витрати зі сплати судового збору покладаються на позивача.
Керуючись ст.ст. 129, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. В задоволенні позову відмовити.
2. Судові витрати зі сплати судового збору покласти на позивача.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.
Апеляційна скарга на рішення суду подається до Центрального апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.
Повне судове рішення складено та підписано 09.12.2021.
Суддя А.О. Науменко