Справа № 209/5222/21
Провадження № 1-кс/209/924/21
09 грудня 2021 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021046790000321 від 15.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.11.2021 до ЧЧ ВП № 1 Кам'янського РУП з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.11.2021 приблизно о 11:00 годин, невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 55630 гривень.
15.11.2021 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14.11.2021 приблизно о 11:00 на її номер зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 який представився працівником фінансової служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і запитав чи не переводили вона якісь кошти сьогодні, на що вона відповіла, що ніякі кошти сьогодні вона не переводила, після чого чоловік їй сказав, що з її рахунку намагалися перерахувати кошти і необхідно переналаштувати її обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки їй не приходили смс про спробу списання .Про необхідність переналаштування їй повідомив інший чоловік, оскільки той з яким вона говорила переключив її на технічну службу безпеки банку і в подальшому бесіду вона вела тільки з даним чоловіком. Він попросив її зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в який вона зайшла через домашній комп'ютер та попрохав перерахувати гроші з її кредитної картки на картку для виплат у сумі НОМЕР_2 , комісія за перерахування склала 2217. Потім цей чоловік сказав потерпілій, що необхідно перерахувати гроші з цієї картки на іншу нібито безпечну картку працівника банку, який займається налаштуванням облікового запису. Ім'я працівника ОСОБА_6 , вона це зробила і їй одразу прийшли смс з кодами, які невідомий працівник банку попрохав їх назвати і потерпіла назвала. Потім цей чоловік попрохав її перерахувати 371 гривню на якийсь перевіряючий номер НОМЕР_3 , що вона одразу і зробила. Чоловік сказав, що через 15 хвилин гроші повернуться та поставив дзвінок на утримання, в цей час вона зателефонувала на номер вказаний на офіційному сайті банку, де працівники їй повідомили, що з нею не зв'язувалися і це насправді були шахраї. Потім після цієї розмови їй ще декілька разів дзвонили з вищевказаного номера та з номера НОМЕР_4 , але вона з ними довго не говорила і більше нічого не робила.
Відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.
В ході досудового слідства, дізнавач просить надати дозвіл їй або дізнавачу ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в приміщенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 14.11.2021 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 14.11.2021 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, надала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності. В клопотанні дізнавач просив розглянути його без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання дізнавача розглядалося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021046790000321 від 15.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовільнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, які містять інформацію про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 : до банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначенням банківських операцій по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 14.11.2021 року по 09.12.2021 року. Фотознімків власника карти. Місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок; день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 14.11.2021 року по 09.12.2021. року. Фотознімків хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 09 грудня 2021 року по 09 січня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1