09.12.2021
Справа №644/ 11008 /21
н/п 1-кс/644/ 1486 /21
09 грудня 2021 року м. Харків
Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221180001249 від 30.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та з можливістю їх отримання у філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю,а саме:
1) Про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 , якій належить ОСОБА_5 у період проведення транзакцій 29.10.2021 року о 09:21 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911495 30010001 на суму 29 800.00 гривень (комісія 300 гривень); - 29.10.2021 року о 09:21 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911496 30010001 на суму 29 800.00 гривень (комісія 300 гривень) ; - 29.10.2021 року о 09:22 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911498 30010001 на суму 20 000. 00 гривень ; -29.10.2021 року о 09:23 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911500 30010001 на суму 20 000. 00 гривень ; - 29.10.2021 року о 09:25 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911502 30010001 на суму 10 000. 00 гривень ; - 29.10.2021 року о 09:27 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911504 30010001 на суму 20 000. 00 гривень. ; - 29.10.2021 року о 09:28 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911506 30010001 на суму 17 300. 00 гривень. ; - 29.10.2021 року о 09:31 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911508 30010001 на суму 240.00 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо з вказаних рахунків підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання.
2) Про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 якій належить ОСОБА_5 у період проведення транзакцій 29.10.2021 р. ; - 29.10.2021 р. о 09:30 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 910977 30010001 на суму 29 595. 00 гривень (комісія 95 гривень) ;-29.10.2021 р. о 09:32 переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKING 911002 30010001 на суму 10 908. 00 гривень (комісія 108 гривень) ; - 29.10.2021р. о 09:51 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 911004 30010001 на суму 30.00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо з вказаних рахунків підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання;
3) Про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 наданої ОСОБА_5 у період проведення транзакцій - 29.10.2021 о 09:25 переказ коштів з рахунку через KIYV MOBILE BANKING 218819 30010001 на суму 29 800. 00 гривень (комісія 300 гривень). - 29.10.2021 р. о 09:26 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 518822 30010001 на суму 29 800. 00 (комісія 300 гривень) ; - 29.10.2021 р. о 09:31 переказ коштів за рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 518824 30010001 на суму 3 000. 00 гривень ; - 29.10.2021 р. о 9:43 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 *INTERTELECOM 518828 20908979 на суму 52. 00 гривні. ;- 29.10.2021 р. о 09:52 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 *INTERTELECOM 518828 20908979 на суму 52. 00 гривні, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо з вказаних рахунків підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання.
В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221180001249 від 30.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 29.10.2021 року до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами, які знаходилися на банківських картках, завдавши матеріальну шкоду.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у нього в розпорядженні є банківські картки: пенсійна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та соціальна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . 29.10.2021 року близько 9:20 год. з мобільного телефону № НОМЕР_6 йому зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що потрібно пройти перереєстрацію банківських карток. Для того щоб картки були перереєстровані, необхідно повідомити йому цифри, які прийдуть на телефон у вигляді смс-повідомлення, що в подальшому він і зробив, після чого з його банківських карток були зняття грошові кошти у розмірі 169 484, 34 гривень.
Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , наданої ОСОБА_5 , яку він отримав 29.10.2021 р. від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.10.2021 року о 09:21 год. грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911495 30010001 на суму 29 800. 00 гривень (комісія 300 гривень); - 29.10.2021 року о 09:21 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911496 30010001 на суму 29 800.00 гривень (комісія 300 гривень) ; - 29.10.2021 року о 09:22 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911498 30010001 на суму 20 000. 00 гривень ; -29.10.2021 року о 09:23 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911500 30010001 на суму 20 000. 00 гривень ; - 29.10.2021 року о 09:25 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911502 30010001 на суму 10 000. 00 гривень ; - 29.10.2021 року о 09:27 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911504 30010001 на суму 20 000. 00 гривень ; - 29.10.2021 року о 09:28 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911506 30010001 на суму 17 300. 00 грн. ; - 29.10.2021 року о 09:31 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911508 30010001 на суму 240.00 грн.
Крім того, відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.10.2021 р. зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KIYV Perekaz vid ОСОБА_6 910994 30010001 на суму 20 000. 00 грн. ;- 29.10.2021р. о 09:28 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KIYV Perekaz vid ОСОБА_6 910996 30010001 на суму 17 300. 00 грн. ; - 29.10.2021 р. о 09:30 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 910977 30010001 на суму 29 595. 00 гривень (комісія 95 гривень) ;- 29.10.2021 р. о 09:31 зарахування переказу на рахунок СH Payment UKR KIYV Perekaz vid ОСОБА_6 910999 30010001 на суму 3 000.00 гривень. ;- 29.10.2021 р. о 09:31 зарахування переказу на рахунок СH Payment UKR KIYV Perekaz vid ОСОБА_6 910999 30010001 на суму 240.00 гривень. ;-29.10.2021 р. о 09:32 переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKING 911002 30010001 на суму 10 908. 00 гривень (комісія 108 гривень) ; - 29.10.2021р. о 09:51 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 911004 30010001 на суму 30.00 гривень.
Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.10.2021 р. о 09:22 зарахування переказу на рахунок СH Payment UKR KIYV Perekaz vid ОСОБА_6 518816 30010001 на суму 20 000. 00 гривень. ;- 29.10.2021р. о 09:23 зарахування переказу СH Payment UKR KIYV Perekaz vid ОСОБА_7 518818 30010001 на суму 20 000. 00 гривень. ; - 29.10.2021 о 09:25 переказ коштів з рахунку через KIYV MOBILE BANKING 518819 30010001 на суму 29 800. 00 гривень (комісія 300 гривень) ; - 29.10.2021 р. о 09:25 зарахування переказу на рахунок СH Payment UKR KIYV Perekaz vid ОСОБА_6 518821 30010001 на суму 10 000. 00 гривень. ; - 29.10.2021 р. о 09:26 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 518822 30010001 на суму 29 800. 00 гривень( комісія 300 гривень) ; - 29.10.2021 р. о 09:31 переказ коштів за рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 518824 30010001 на суму 3 000. 00 гривень. ;- 29.10.2021 р. о 09:51 зарахування переказу на рахунок CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ОСОБА_6 НОМЕР_7 на суму 30 гривень ; - 29.10.2021 р. о 9:43 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 *INTERTELECOM 518828 20908979 на суму 52. 00 гривні ;- 29.10.2021 р. о 09:52 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 *INTERTELECOM 518828 20908979 на суму 52. 00 гривні.
Слідчий посилається на те, що для розкриття даного кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з яких були проведені операції зі зняття готівкових коштів із зазначених карток із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо з вказаних рахунків підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання.
В клопотанні зазначено, що відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вони можуть сприяти встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.
Відповідно до ст.93 КПК України сторона обвинувачення збирає докази шляхом проведення слідчих дій, витребування у службових чи фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій.
В судове засідання слідчий не з'явився надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В своїй заяві клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою вказаних осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної в клопотанні інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області рядового поліції - ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021221180001249 від 30.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції - ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_4 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова - ОСОБА_8 , в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1) Про рух грошових коштів по рахунку №НОМЕР_1 , якій належить ОСОБА_5 у період проведення транзакцій 29.10.2021 року о 09:21 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911495 30010001 на суму 29 800.00 гривень (комісія 300 гривень); - 29.10.2021 року о 09:21 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911496 30010001 на суму 29 800.00 гривень (комісія 300 гривень) ; - 29.10.2021 року о 09:22 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911498 30010001 на суму 20 000. 00 гривень ; -29.10.2021 року о 09:23 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911500 30010001 на суму 20 000. 00 гривень ; - 29.10.2021 року о 09:25 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911502 30010001 на суму 10 000. 00 гривень ; - 29.10.2021 року о 09:27 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911504 30010001 на суму 20 000. 00 гривень. ; - 29.10.2021 року о 09:28 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911506 30010001 на суму 17 300. 00 гривень. ; - 29.10.2021 року о 09:31 грошові кошти були переведені через UKR KIYV MOBILE BANKING 911508 30010001 на суму 240.00 грн. із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо з вказаних рахунків підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання.
2) Про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 якій належить ОСОБА_5 у період проведення транзакцій 29.10.2021 р. ; - 29.10.2021 р. о 09:30 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 910977 30010001 на суму 29 595. 00 гривень (комісія 95 гривень) ;-29.10.2021 р. о 09:32 переказ коштів з рахунку через UKR MOBILE BANKING 911002 30010001 на суму 10 908. 00 гривень (комісія 108 гривень) ; - 29.10.2021р. о 09:51 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 911004 30010001 на суму 30.00 гривень, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо з вказаних рахунків підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання;
3) Про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 наданої ОСОБА_5 у період проведення транзакцій - 29.10.2021 о 09:25 переказ коштів з рахунку через KIYV MOBILE BANKING 218819 30010001 на суму 29 800. 00 гривень (комісія 300 гривень). - 29.10.2021 р. о 09:26 переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 518822 30010001 на суму 29 800. 00 (комісія 300 гривень) ; - 29.10.2021 р. о 09:31 переказ коштів за рахунку через UKR KYIV MOBILLE BANKING 518824 30010001 на суму 3 000. 00 гривень ; - 29.10.2021 р. о 9:43 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 *INTERTELECOM 518828 20908979 на суму 52. 00 гривні. ;- 29.10.2021 р. о 09:52 операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_3 *INTERTELECOM 518828 20908979 на суму 52. 00 гривні, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, якщо з вказаних рахунків підключена послуга « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати ІР-адреси, з яких здійснювалося підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювались входи її використання.
Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 09.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1