Справа № 405/7439/21
1-кс/405/3469/21
"02" грудня 2021 р. м. Кропивницький
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000021 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що складались на виконання договору підряду № 56/18 від 01.08.2018 по об'єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 », а саме:
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба;
- ліцензії та дозволів на здійснення відповідних будівельних робіт, тощо;
- договору № 56/18 від 01.08.2018 з усіма додатками та додатковими угодами;
- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору;
- відповідно до договору підряду № 56/18 від 01.08.2018 актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- загального журналу робіт;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт;
- актів прихованих робіт, дефектних актів;
- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договорів на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;
- актів прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;
- акту прийому-передачі завершеного об'єкта будівництва (реконструкції).
- договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об'єкті, у тому числі у разі авансування;
- календарного плану (графіку) виконання робіт.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000021 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами підрядних організацій здійснили привласнення бюджетних коштів, що виділялись для будівництва сільських лікарських амбулаторій на території Кіровоградської області.
01.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сьогоднішній день ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір підряду № 56/18 від 01.08.2018 по об'єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 » на загальну суму 5 728 772,69 грн.
Також досудовим розслідуванням було встановлено, що під час виконання вказаного договору підрядником було внесено до актів виконаних робіт неправдиву інформацію щодо фактичної вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт, що є порушенням п. 31 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, п. 5 Національного положення бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого Наказом Мінфіну від 29.12.2011 № 1798Ю, п. 6.4.6. Будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, п.4.4. ДСТУ - НБД 1.1.-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».
З огляду на зазначене, з метою об'єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме вищеперелічених документів, що складались на виконання договору підряду № 56/18 від 01.08.2018 по «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 ».
Слідчий вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати їх неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
Учасники на розгляд клопотання не з'явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.
Представником особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокатом ОСОБА_7 (діє на підставі ордеру серії ВА № 1023750 від 02 грудня 2021 року) подано заяву про розгляд клопотання без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, зазначив, що за змістом п. 3.2.4 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» виконавча документація - документація, яка засвідчує особливості виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів. Відповідно до вимог п. 4.8 ДБН А.3.1-5:2016 за результатами виконаних будівельних робіт має бути оформлена виконавча документація. Перелік необхідної виконавчої документації, визначений відповідно до вимог нормативних документів щодо виконання відповідного виду робіт на конкретному об'єкті будівництва, має бути наведений у ПВР. До виконавчої документації належать: а) загальний журнал робіт (додаток А); б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б); в) журнал авторського нагляду відповідно до [19] та звітна документація щодо виконання робіт з науково-технічного супроводу (за наявності на об'єкті будівництва науково-технічного супроводу) відповідно до ДБН В.1.2-5; г) акти на закриття прихованих робіт (додаток В); д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій (додаток Г); е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2; ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно до [20]; і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання; к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.
Підрядник зобов'язаний, зокрема, забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду. Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її замовнику на його прохання для користування. Допускається зберігання проектної документації, розробленої у вигляді електронних документів, за умови права доступу до неї замовника. Підрядник у порядку, визначеному нормативними документами та договором підряду, веде і передає замовнику після завершення робіт документи про виконання договору підряду (п.п. 31, 74 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №668 від 1 серпня 2005 року).
Крім того, згідно п. 14.5 договору підряду №56/18 від 1 серпня 2018 року «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » підрядник забезпечує ведення та передачу Замовнику після завершення будівництва передбаченої нормативними документами виконавчої документації, в т.ч.: документів, що засвідчують якість використаних матеріалів; актів на приховані роботи та актів про проміжне прийняття окремих відповідальних конструкцій; актів про індивідуальне та комплексне випробування змонтованого устаткування, систем мереж і пристроїв; журналів виконання робіт та авторського нагляду; актів перевірок будівництва органами державного нагляду; комплект робочих креслень із записами про відповідність виконаних робіт цим кресленням або змінам до них.
З огляду на вищевикладене, у зв'язку з закінченням будівництва, тобто з об'єктивних причин, у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні наступні документи: загальний журнал робіт; акти прихованих робіт, дефектні акти; сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання; акти прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником; акт прийому-передачі завершеного об'єкта будівництва (реконструкції).
При цьому, для володільця майна є незрозумілою потреба у вилученні органом досудового розслідування саме оригіналів перелічених у клопотанні документів. У вирішенні поданого клопотання по суті покладається на розсуд суду.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п'ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000021 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, зазначається, що відомості, які в них містяться, не містять охоронювану законом таємницю, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що складались на виконання договору підряду № 56/18 від 01.08.2018 по об'єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 », а саме: статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба; ліцензії та дозволів на здійснення відповідних будівельних робіт; договору № 56/18 від 01.08.2018 з усіма додатками та додатковими угодами; договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору; відповідно до договору підряду № 56/18 від 01.08.2018 актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт; договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об'єкті, у тому числі у разі авансування; календарного плану (графіку) виконання робіт, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Поряд з цим, слідчим суддею відзначається, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до загального журналу робіт; актів прихованих робіт, дефектних актів; сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договорів на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання; актів прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником; актів прийому-передачі завершеного об'єкта будівництва (реконструкції), що складались на виконання договору підряду № 56/18 від 01.08.2018 по об'єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 », оскільки, згідно інформації, наданої представником особи, у володінні якої перебувають документи - адвоката ОСОБА_7 , у зв'язку з закінченням будівництва у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - відсутні вказані документи, та слідчим в порушення п.1 ч.5 ст.163 КПК України в клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Крім того, слідчим суддею відзначається, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення саме оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Окрім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 12.02.2021 року, який долучений слідчим до клопотання, та який сформований 20.10.2021 року, вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.3).
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000021 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що складались на виконання договору підряду № 56/18 від 01.08.2018 по об'єкту «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 », а саме: статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба; ліцензії та дозволів на здійснення відповідних будівельних робіт; договору № 56/18 від 01.08.2018 з усіма додатками та додатковими угодами; договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору; відповідно до договору підряду № 56/18 від 01.08.2018 актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт; договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об'єкті, у тому числі у разі авансування; календарного плану (графіку) виконання робіт, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
В іншій частині клопотання, - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 02.02.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12