Справа № 182/8528/21
Провадження № 1-кс/0182/1675/2021
Іменем України
09.12.2021 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурорм Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2021 за №42021042100000146 про надання тимчасового доступу до документів, -
08 грудня 2021 року дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, в яких наявна інформація щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- статут та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
-наказ про призначення на посаду директора та його посадові інструкції,
-наказ про призначення на посаду бухгалтера та його посадові інструкції,
-наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 , 1973 р.н.,
-довідки по заборгованості виплати заробітної плати ОСОБА_5 ,
-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_5 ,
-документів, які підтверджують виплату нарахованої заробітної плати,
-журнал ордер № 66 про нарахування та виплати заробітної платні,
-журнал реєстр бухгалтерського обліку,
-банківські виписки та інформацію про наявність рахунки Товариства та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках за кожен місяць не виплати заробітної плати,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.12.2021 до Нікопольської окружної прокуратури надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , про те, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 не виплачувалась заробітна платня більш ніж як за місяць, а саме з період часу з 21.04.2020 по 21.12.2020 року.
06.12.2021 відповідні відомості внесено до ЄРДР за №42021042100000146 за ч. 1 ст. 175 КК України - безпідставна невиплата заробітної плати більш ніж за один місяць вчинена умисно керівником підприємства..
Під час проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що керівництвомТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно більше одного місяця не виплачувалась заробітна плата, чим порушено законодавство про оплату праці.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка, будучи попередженою про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів повідомила, що з 21.04.2020 року була офіційно працевлаштована та працювала на посаді бухгалтераз окладом 7500 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з 29.05.2020 року на посаді економіста бухгалтерського обліку та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окладом 10000 гривень. Після звільнення 21.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало заборгованість по виплаті заробітної платні в розмірі 71549,84 грн., та невиплачену компенсацію за невикористану відпустку у розмірі 10000 грн. перед ОСОБА_5 . Також потерпіла повідомила, що керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) являється ОСОБА_6 , адресою реєстрації підприємства є: АДРЕСА_1 , про те фактично офісне приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення факту отримання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )грошових коштів, а також особи, яка їх отримала, особи, що може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення можливих свідків вчиненого кримінального правопорушення, для подальшого відшкодування матеріальних збитків, виникла необхідність в тимчасовому доступі з подальшим вилученням належним чином завірених копії наступних документів та інформації, яка є у володінні Товариства:
-статут та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
-наказ про призначення на посаду директората його посадові інструкції,
-наказ про призначення на посаду бухгалтера та його посадові інструкції,
-наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 , 1973р.н.,
-довідки по заборгованості виплати заробітної ОСОБА_7 ,
-відомостей про нарахування та виплату заробітної ОСОБА_7 ,
-документів, які підтверджують виплату нарахованої заробітної плати,
-журнал ордер № 66 про нарахування та виплати заробітної платні,
-журнал реєстр бухгалтерського обліку,
-банківські виписки та інформацію про наявність рахунки Товариства та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках за кожен місяць не виплати заробітної плати,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана документація надасть можливість в подальшому встановити місце знаходження грошових коштів та повернути потерпілій стороні, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення директорів, бухгалтерів, та інших осіб, яких можливо б було допитати, та які могли б повідомити інформацію, яка цікавить досудове розслідування, та відповідна документація товариства, та з метою встановлення в подальшому рух коштів по банківських рахунках, та їх остаточне надходження до фізичної або до юридичної особи, та їх переведення у готівку.
Необхідність звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення зазначеної інформації обґрунтовується тим, що на письмовий запит органу досудового розслідування може бути не надана така інформація, а за час направлення відповіді на такий запит сплине тривалий проміжок часу, в ході якого винна у не виплаті заробітної плати особа може знищити, знешкодити та підробити таку інформацію з метою уникнення кримінальної відповідальності, що негативно вплине на строки досудового розслідування та на відновлення конституційних прав потерпілого.
У зв'язку з вищенаведеним, дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП Дніпропетровської області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Дізнавач та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України не допускає застосування заходів забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасового доступу до документів, у разі не доведення слідчим, прокурором, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що 06.12.2021 року до ЄРДР за № 42021042100000146 внесено відомості за ч. 1 ст. 175 КК України, відповідно до якої ОСОБА_5 повідомила, про те, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 не виплачувалась їй заробітна платня більш ніж як за місяць, а саме з період часу з 21.04.2020 по 21.12.2020 року.
Оскільки тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, то клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42012042100000146 від 06.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити належним чином завірені копії документів, в яких наявна інформація щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- статут та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
-наказ про призначення на посаду директора та його посадові інструкції,
-наказ про призначення на посаду бухгалтера та його посадові інструкції,
-наказ про призначення на посаду ОСОБА_5 , 1973 р.н.,
-довідки по заборгованості виплати заробітної плати ОСОБА_5 ,
-відомостей про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_5 ,
-документів, які підтверджують виплату нарахованої заробітної плати,
-журнал ордер № 66 про нарахування та виплати заробітної платні,
-журнал реєстр бухгалтерського обліку,
-банківські виписки та інформацію про наявність рахунки Товариства та рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках за кожен місяць не виплати заробітної плати,
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.01.2022 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1