Справа № 712/13326/21
Провадження № 1-кс/712/6390/21
09 грудня 2021 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001036, внесеного до ЄРДР 10.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,
До суду звернувся слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001036, внесеного до ЄРДР 10.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 10.12.2022 року.
Клопотання обґрунтовує тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001036 від 10.06.2020, за матеріалами управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора щодо можливих фактів необґрунтованого встановлення діагнозу захворювання та відповідної групи інвалідності працівникам органів прокуратури Черкаської області, що в подальшому призвело до безпідставного нарахування пенсійних виплат та спричинення тяжких наслідків державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що станом на 26.05.2020 в органах прокуратури Черкаської області працює 70 прокурорських працівників, яким у період часу з 04.12.2008 по 15.04.2020 встановлена інвалідність.
Наведене може свідчити про те, що невстановлені працівники закладів охорони здоров'я та медико-соціальних експертних комісій, за попередньою змовою із вказаними прокурорами, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, у період часу з 04.12.2008 по 15.04.2020 використали своє службове становище всупереч інтересам служби та внесли недостовірні відомості до офіційних медичних документів 71 прокурорського працівника органів прокуратури Черкаської області для необґрунтованого встановлення їм діагнозу захворювання та відповідної групи інвалідності, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Так, вивченням електронних декларацій вказаних прокурорів встановлено, що вони отримали пенсійні виплати на загальну суму понад 14 млн. 073 тис. грн.
За таких обставин в діях працівників органів прокуратури Черкаської області, закладів охорони здоров'я та медико-соціальних експертних комісій, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Встановлено, що станом на 26.05.2020 інвалідність 2 та 3 груп отримали наступні працівники органів прокуратури Черкаської області: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_59 .
На даний час про підозру жодній особі не повідомлялось.
У кримінальному провадженні проведені наступні процесуальні дії:
27.11.2020 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу Фонду соціального захисту інвалідів України про надання відомостей і копій документів щодо зазначених осіб;
27.11.2020 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу Фонду соціального страхування України про надання відомостей і копій документів щодо зазначених осіб;
27.11.2020 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації про надання відомостей і копій документів щодо зазначених осіб;
27.11.2020 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи ЧОР» про надання відомостей і копій документів щодо зазначених осіб;
30.03.2021 у зв'язку з організаційно-штатними змінами в ТУ ДБР у м. Києві, утворенням третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) та передачею матеріалів, прокурором визначено орган досудового розслідування - 3СВ ТУ ДБР у м. Києві;
31.03.2021 в.о. начальника 3СВ визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у даному кримінальному провадженні;
16.04.2021 на адресу Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора направлено запит про надання матеріалів, які отримані прокурорами Генеральної інспекції під час здійснення повноважень прокурора у даному кримінальному провадженні;
14.07.2021 Генеральним прокурором визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні;
23.07.2021 на адресу третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій;
10.08.2021 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу Черкаського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України про надання відомостей і копій документів (актів та матеріалів розслідування нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом) щодо Потокі та ОСОБА_26 ;
16.08.2021 подано клопотання слідчому судді про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити в КЗ «Черкаський обласний центр МСЕ ЧОР» завірених копій медико-експертних справ та інших документів щодо вказаних 70 осіб;
17.08.2021 отримано листа Черкаського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України про можливість запитуваних документів в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, а також з інформацією про місце перебування матеріалів у Черкаській обласній прокуратурі;
25.08.2021 копію ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 20.08.2021 направлено для виконання до КЗ «Черкаський обласний центр МСЕ ЧОР»;
14.09.2021 в КЗ «Черкаський обласний центр МСЕ ЧОР» проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено завірені копії медико-експертних справ та інші документи щодо вказаних 70 осіб;
23.09.2021 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу Черкаської обласної прокуратури про надання інформації та копій документів щодо розслідування нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, відносно Потокі та ОСОБА_26 , а також наказів, посадових інструкцій, службових характеристик щодо вказаних 70 працівників органів прокуратури Черкаської області;
29.09.2021 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу ГУ ДПС в Черкаській області про надання інформації та копій документів щодо розмірів отриманих доходів, в т.ч. від пенсійних виплат у зв'язку з інвалідністю, вказаними 70 працівниками органів прокуратури Черкаської області;
29.09.2021 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України на адресу ГУ ПФУ в Черкаській області про надання копій пенсійних справ, інформації та відповідних документів щодо розмірів отриманих доходів від пенсійних виплат у зв'язку з інвалідністю вказаними 70 працівниками органів прокуратури Черкаської області (відповідь не надходила);
07.10.2021 проведено огляд документів - вказаних вилучених в КЗ «Черкаський обласний центр МСЕ ЧОР» завірених копій медико-експертних справ та інших документів щодо вказаних 70 осіб;
11.10.2021 направлено запити в порядку ст. 93 КПК України про надання інформації та завірених копій документів за період 2008-2020 років щодо встановлення відповідної групи інвалідності зазначеним особам на адреси наступних медичних закладів: КНП «Третій Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП «Другий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП «П'ятий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»,КНП «Перший Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», КНП «Четвертий Черкаський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», Медико-санітарна частина НБК «Фотоприлад», КНП «Лисянська територіальна лікарня» Лисянської селищної ради Черкаської області, КНП «Жашківська багатопрофільна лікарня» Жашківської міської ради, КНП «Кам'янська багатопрофільна лікарня» Кам'янської міської ради, КНП «Монастирищенська багатопрофільна лікарня» Монастирищенської міської ради Черкаської області, КНП «Черкаська центральна районна лікарня» Червонослобідської сільської ради, КНП «Золотоніська багатопрофільна лікарня» Золотоніської міської ради (частина відповідей надійшла, в яких повідомлено про можливість надання затребуваних документів лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів).
Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлено, строк досудового розслідування кримінального провадження № 42020000000001036 від 10.06.2020 закінчується 10.12.2021, однак закінчити досудове розслідування даного кримінального правопорушення, у передбачений законодавством строк, не видається за можливе, зокрема, внаслідок особливої складності провадження та через необхідність проведення та завершення наступних слідчих та процесуальних дій.
Так, на теперішній час проводиться комплекс слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідних для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та підтвердження вини осіб, причетних до його скоєння, зокрема вивчаються вилучені в КЗ «Черкаський обласний центр МСЕ ЧОР» завірені копії медико-експертних справ та інші документи щодо вказаних 70 осіб. Планується проведення тимчасових доступів до речей і документів у лікувальних закладах, органах податкової та пенсійної служб, прокуратури тощо, допити свідків з числа працівників лікувальних закладів, МСЕК та інших, а також направлення відповідних матеріалів та ініціювання перевірки, експертиз правомірності отримання груп інвалідності вказаними особами.
За результатами їх проведення вирішуватиметься питання щодо повідомлення винним особам про підозру, виділення матеріалів щодо окремих осіб тощо, а тому досудове розслідування за усіма епізодами планується завершити не раніше грудня 2022 року.
Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше, є, зокрема: кадрові та організаційно-штатні зміни в Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві, ліквідація слідчих підрозділів та утворення нових, зокрема, третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) та відповідна передача матеріалів досудового розслідування, в т.ч. неодноразове їх витребування органами прокуратури та ГСУ ДБР; невиконання законних вимог слідчого про витребування документів за запитам в порядку ст. 93 КПК України суб'єктами, у розпорядженні яких перебували певні документи, наслідком чого стало вилучення будь-яких документів виключно на підставі ухвали слідчого судді, значні обсяги відомостей та документів, які необхідно вивчити та проаналізувати та інше.
Тобто, вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження.
На підставі викладеного, на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців.
Слідчий в судове засідання не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Судом встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001036 від 10.06.2020, за матеріалами управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора щодо можливих фактів необґрунтованого встановлення діагнозу захворювання та відповідної групи інвалідності працівникам органів прокуратури Черкаської області, що в подальшому призвело до безпідставного нарахування пенсійних виплат та спричинення тяжких наслідків державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що станом на 26.05.2020 в органах прокуратури Черкаської області працює 70 прокурорських працівників, яким у період часу з 04.12.2008 по 15.04.2020 встановлена інвалідність.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001036 закінчується 10.12.2021 року.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що завершити розслідування кримінального провадження № 42020000000001036 в установлений строк неможливо, через необхідність проведення та завершення наступних слідчих та процесуальних дій.
Так, на теперішній час проводиться комплекс слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, необхідних для встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення та підтвердження вини осіб, причетних до його скоєння, зокрема вивчаються вилучені в КЗ «Черкаський обласний центр МСЕ ЧОР» завірені копії медико-експертних справ та інші документи щодо вказаних 70 осіб. Планується проведення тимчасових доступів до речей і документів у лікувальних закладах, органах податкової та пенсійної служб, прокуратури тощо, допити свідків з числа працівників лікувальних закладів, МСЕК та інших, а також направлення відповідних матеріалів та ініціювання перевірки, експертиз правомірності отримання груп інвалідності вказаними особами.
За результатами їх проведення вирішуватиметься питання щодо повідомлення винним особам про підозру, виділення матеріалів щодо окремих осіб тощо.
Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають значення для встановлення винної у вчиненні кримінального правопорушення особи та прийняття законного і об'єктивного рішення у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вищевказані слідчі дії не були проведені, з врахуванням часу, який об'єктивно потрібен для їх проведення та складності провадження, слідчий суддя вважає, що строки досудового розслідування мають бути продовжені на шість місяців, тобто до 10.06.2022 року, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020000000001036, внесеного до ЄРДР 10.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020000000001036, внесеного до ЄРДР 10.06.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України до 6-ти місяців, тобто до 10.06.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1