Справа № 569/24465/21
1-кс/569/8547/21
06 грудня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними і отримати копії вказаних документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021181010001555 від 02.08.2021 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт т.в.о. начальника УБН в Рівненській області ДБН НПУ ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, на території м. Рівне, незаконно збувають психотропні речовини.
В ході проведення слідчих (розшукових) дій стало відомо, що гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 використовують карт рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , для розміщення коштів отриманих від збуту психотропних речовин. (рапорт о/у УБН в Рівненській області ДБН НПУ ОСОБА_8 від 27.11.2021)
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений групою осіб, передбачений ч.2 ст.307 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську таємницю, а саме: виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо) фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного карткового рахунку, за період часу з 01.06.2021 по термін дії ухвали; виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо) фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного карткового рахунку, за період часу з 01.06.2021 по термін дії ухвали.
Підстави, що документи перебувають у вказаній установі: дані документи (інформація) знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту отримання грошових коштів від клієнтів (користувачів) та встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах: можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.
Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчому Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які становлять банківську таємницю: виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_1 , інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо) фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного карткового рахунку, за період часу з 01.06.2021 по термін дії ухвали; виписку руху коштів по карт рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про власника карт рахунку (ПІБ, дата народження, зареєстроване місце проживання, мобільний телефон, тощо) фото та відео матеріали в разі існування таких по обготівкуванню коштів з даного карткового рахунку, за період часу з 01.06.2021 по термін дії ухвали.
Для зручності оцінки доказів, прошу зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві - оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_9