65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua
веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua
про витребування доказів
"06" грудня 2021 р.м. Одеса Справа № 916/2069/21
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,
за участі секретаря судового засідання Суліми Г.В.
дослідивши матеріали справи
за заявою кредитора: Акціонерного товариства "Альфа-Банк"
до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Мейд Ін" (65104, м. Одеса, пр. Глушка академіка, буд. 21; код ЄДРПОУ 42106628)
про визнання банкрутом
у відкритому судовому засіданні за участю
представників сторін та учасників:
від кредитора: не з'явився;
від боржника: не з'явився;
розпорядник майна боржника: арбітражний керуючий Коваль І.В.
Встановив:
Ухвалою підготовчого засідання суду від 09.08.2021р. відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Мейд Ін"; визнано вимоги Акціонерного товариства "Альфа-Банк" до ТОВ "Мейд Ін" в сумі 5 145 818, 58 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника ТОВ "Мейд Ін" строком на 170 календарних днів до 26.01.2022р.; призначено розпорядником майна боржника ТОВ "Мейд Ін" арбітражного керуючого Коваль І.В.
Ухвалою попереднього засідання суду від 11.10.2021р. визначено розмір та перелік усіх визнаних вимог для внесення розпорядником майна боржника до реєстру вимог кредиторів.
Розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Коваль І.В., посилаючись на положення ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. 81 ГПК України, звернулася із клопотанням від 06.12.2021р. (вх. №32706/21 від 06.12.2021р.) про:
1. витребування від АТ КБ «Приватбанк» банківських виписок по рахункам № НОМЕР_1 (980-українська гривня); № НОМЕР_2 (980-українська гривня); № НОМЕР_3 (980-українська гривня); № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня), р/р № НОМЕР_6 (980-українська гривня); р/р № НОМЕР_7 (980-українська гривня); надання інформації по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за боржником в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.
2. витребування від АТ «Альфа-Банк» банківських виписок по рахункам № НОМЕР_8 (980-українська гривня); № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 (980-українська гривня); р/р№ НОМЕР_12 (980-українська гривня); надання інформації по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за боржником в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.
3.витребування від АТ «Укргазбанк» банківських виписок по рахункам № НОМЕР_13 (980-українська гривня); надання інформації по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за боржником в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.
4.витребовування від Державної казначейської служби України виписок по рахункам № НОМЕР_14 (980-українська гривня); № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (980-україська гривня); надання інформації по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за боржником в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.
5.встановлення строку для надання витребуваних доказів на адресу суду до 20.12.2021р.
Згідно клопотання розпоряднику майна боржника інформація стосовно руху коштів по рахункам необхідна для написання аналізу фінансового стану, виявлення ознак неплатоспроможності підприємства, ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Розпорядник майна боржника зазначає, що проаналізувавши матеріали справи, їй стало відомо, що у відділенні АТ КБ «Приватбанк», у відділенні АТ «Альфа-Банк» та у АБ «Укргазбанк» за боржником були відкриті рахунки у зв'язку з чим розпорядник майна боржника звернулася із запитами про надання письмової інформації щодо руху грошових коштів на офіційні електронні адреси вказаних банків. Однак, станом на 06.12.2021р. відповіді від АТ КБ «Приватбанк» та від АБ «Укргазбанк» не надходили; АТ «Альфа-Банк» листом №92747-11-б/б від 26.10.2021р. повідомило, що запитувана інформація містить банківську таємницю та може надаватися з письмового дозволу власника або за рішенням суду.
До вказаного клопотання додано копії запитів АТ КБ «Приватбанк» від 25.10.2021р. та від 25.11.2021р., АТ «Альфа-Банк» від 25.10.2021р., АБ «Укргазбанк» від 05.11.2021р. та від 05.11.2021р. щодо письмової інформації стосовно руху коштів по відповідним рахункам; відповіді АТ «Альфа-Банк» за вих. №92747-11-б/б від 26.10.2021р., згідно якої запитувана інформація містить банківську таємницю та може бути надана лише за умови надання письмового дозволу власника інформації або за рішенням суду; відповіді Головного управління ДПС в Одеській області №28569/6/15-32-12-10-05 від 01.11.2021р., в якій вказано, що згідно даних Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб в Одеській області наявна інформація про наявні відкриті/закриті банківські рахунки ТОВ «Мейд Ін» у банківських установах.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.
Ч. 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації). Про призначення розпорядника майна господарський суд постановляє ухвалу.
Згідно ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов'язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Ч. 3 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Згідно ч.ч.7, 8 ст. 81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 131 ГПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов'язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.
П. 4 ч. 1 ст. 132 ГПК України передбачено, що одним із заходів процесуального примусу є штраф.
Згідно ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.
Ч.ч.1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.
П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність" передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Коваль І.В. у клопотанні зазначені докази, які витребовуються, обґрунтовано, які обставини можуть підтвердити витребовувані докази та причини неможливості їх самостійного отримання, а також з метою належного виконання розпорядником майна боржника повноважень, передбачених ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, суд задовольняє клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Коваль І.В. та зобов'язує АТ КБ «Приватбанк» надати банківські виписки по рахункам № НОМЕР_1 (980-українська гривня); № НОМЕР_2 (980-українська гривня); № НОМЕР_3 (980-українська гривня); № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня), р/р № НОМЕР_6 (980-українська гривня); р/р № НОМЕР_7 (980-українська гривня) та інформацію по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за боржником в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.; зобов'язує АТ «Альфа-Банк» надати банківські виписки по рахункам № НОМЕР_8 (980-українська гривня); № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 (980-українська гривня); р/р№ НОМЕР_12 (980-українська гривня) та інформацію по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за боржником в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.; зобов'язує АТ «Укргазбанк» надати банківські виписки по рахункам № НОМЕР_13 (980-українська гривня) та інформацію по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за боржником в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.; зобов'язує Державну казначейську службу України надати виписки по рахункам № НОМЕР_14 (980-українська гривня); № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (980-україська гривня) та інформацію по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за боржником в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.
Керуючись ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України
1.Клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Коваль І.В. - задовольнити.
2.Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» надати банківські виписки по рахункам № НОМЕР_1 (980-українська гривня); № НОМЕР_2 (980- українська гривня);
№ НОМЕР_3 (980- українська гривня);
№ НОМЕР_4 (980-українська гривня);
№ НОМЕР_5 (980-українська гривня), р/р № НОМЕР_6 (980-українська гривня); р/р № НОМЕР_7 (980-українська гривня) та інформацію по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за Товариством з обмеженою відповідальністю "Мейд Ін" (65104, м. Одеса, пр. Глушка академіка, буд. 21; код ЄДРПОУ 42106628) в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.
3.Зобовязати Акціонерне товариство «Альфа-Банк» надати банківські виписки по рахункам № НОМЕР_8 (980-українська гривня); № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 (980-українська гривня); р/р№ НОМЕР_12 (980-українська гривня) та інформацію по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за Товариством з обмеженою відповідальністю "Мейд Ін" (65104, м. Одеса, пр. Глушка академіка, буд. 21; код ЄДРПОУ 42106628) в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.
4.Зобов'язати Акціонерне товариство «Укргазбанк» надати банківські виписки по рахункам № НОМЕР_13 (980-українська гривня) та інформацію по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за Товариством з обмеженою відповідальністю "Мейд Ін" (65104, м. Одеса, пр. Глушка академіка, буд. 21; код ЄДРПОУ 42106628) в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.
5.Зобов'язати Державну казначейську службу України надати виписки по рахункам № НОМЕР_14 (980-українська гривня); № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 (980-україська гривня) та інформацію по іншим відкритим/закритим рахункам, що числились за Товариством з обмеженою відповідальністю "Мейд Ін" (65104, м. Одеса, пр. Глушка академіка, буд. 21; код ЄДРПОУ 42106628) в період з 03.05.2018р. по 06.12.2021р.
Встановити строк для витребовуваних доказів до 30.12.2021р.
Ухвала набирає законної сили 06.12.2021р. та оскарженню не підлягає.
Повну ухвалу складено та підписано 08.12.2021р.
Ухвалу надіслати: АТ КБ «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-д), АТ «Альфа-Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), АТ «Укргазбанк» (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 16-22), Державній казначейській службі України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6).
Суддя Грабован Лілія Іванівна