Справа № 643/21498/21
Провадження № 1-кс/643/5283/21
08 грудня 2021 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021226200001202 від 03.07.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, -
Сектором дізнання Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021226200001202 від 03.07.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2021 до Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 16.04.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом , заволоділа паспортними даними ОСОБА_4 та від імені останньої у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оформила Договір позики на суму 1300 грн., чим спричинила заявнику матеріальну шкоду в розмірі 1300,00 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 12021226200001202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
Будучи допитаним в ході досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 18.05.2021 останній випадково з інтернет ресурсу з ІНФОРМАЦІЯ_3 , стало відомо, що вона нібито 16.04.2021 отримала кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1300 грн. ОСОБА_4 відправивши запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Отримавши відповідь, їй стало відомо, що 16.04.2021 о 17:29 год. після проходження процедури ідентифікації в ІТС Товариства було створено особистий кабінет на ім'я ОСОБА_4 та надано наступні анкетні дані для оформлення Договору - позики, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактний номер телефону - НОМЕР_2 , електронна - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН - НОМЕР_3 , серія та номер НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 29.08.2013, адреса - АДРЕСА_3 та контактна особа - ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 .
Таким чином, між Товариством та начебто ОСОБА_4 було укладено Договір позики № 2139620 від 16.04.2021 на суму 1300 грн. на строк до 06.05.2021, грошові кошти було перераховано на маскований номер банківської картки № НОМЕР_6 , але зазначений номер банківської картки ОСОБА_4 не належить. Разом з надісланою інформацією, щодо оформлення кредиту, Товариство надіслало фото невідомої особи жіночої статі, яка тримає паспорт в якому насправді зазначені мої анкетні дані, серія та номер паспорта, але фотокартка в паспорті не ОСОБА_4 , особу яка тримає паспорт останній не відомо.
Крім того, потерпіла ОСОБА_4 вказала на те, що зазначений мобільний номер, електронна адреса їй не належать та ніколи вказаним номером та електронною адресою не користувалась, контактна особа ОСОБА_5 та її мобільний номер також не відомі. Свої анкетні данні та документи, що посвідчують особу ОСОБА_4 , остання нікому не розголошувала та не передавала. Крім того, подібними Товариствами з приводу видачі мікро-займів, споживчих кредитів ніколи ОСОБА_4 не користувалась та подібні кредити не оформлювала.
Під час проведення досудового розслідування було здійснено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Так, з отриманої відповіді на запит зареєстрованому за вих. № 2669 від 27.07.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ', було отримано інформацію в якій зазначено, що для оформлення кредитного договору, та для здійснення входу на сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано наступні анкетні дані: ОСОБА_4 , к.т.: НОМЕР_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце роботи - ФОП, робочий номер телефону НОМЕР_2 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , паспортні дані - серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_5 29.08.2013, адреса - АДРЕСА_3 та контактна особа - ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_5 .
Верифікація наданих даних відбувалась шляхом отримання ідентифікаційних даних та фінансового номера телефону з бюро кредитних історій та коректного введення Позичальником otp-пароля, надісланого Товариства на такий фінансовий номер телефону, та фотофіксації особи із використанням методу розпізнання реальності особи та особи з власним ідентифікаційним документом, а саме сторінки, що містить фото власника. Тобто Позичальником було надано власне фото з першою сторінкою паспорта, на якій зазначено дату - 16.04.2021 року та назву компанії - ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Маска картки, на яку було перераховано суму позики в розмірі 1300 грн. за укладеним Договором - 5366-39**-****-1425. IP - адреса, з якої було здійснено реєстрацію Особистого кабінету та подано заявку № 2139191 від 16.04.2021 року на отримання позики - 46.98.121.8.
З відкритих джерел інформації встановлено, що маскований номер банківської картки НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ код НОМЕР_7 .
В ході проведення досудового розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об'єктивного встановлення істини по вказаному кримінальному провадженні, необхідна інформація про рух коштів по маскованій банківській картці № НОМЕР_6 , рахунок якої відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ код НОМЕР_7 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.
Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021226200001202 від 03.07.2021, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головної установи: АДРЕСА_4 ; реквізити IBAN НОМЕР_8 ; код банку: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ код НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , та/або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, а саме до маскованого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , та руху коштів по вищевказаній банківській картці з моменту відкриття такого рахунку по 30.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку, фото під час отримання такої картки), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.03.2021 по 30.11.2021 року з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та надати аналогічні інформацію (документи) по іншим відкритим картковим рахункам в Банку документів такої особи, рахунок якої відкритий по вищезазначеній банківській картці.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головної установи: АДРЕСА_4 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_8 ; код банку: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ код НОМЕР_7 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 , та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з моменту відкриття такого рахунку по 30.11.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку, фото під час отримання вказаної банківської картки), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.03.2021 по 30.11.2021 року з вказання дати, часу та адреси розташування терміналів (банкоматів), та надати аналогічну інформацію (документи) по іншим відкритим картковим рахункам в Банку документів такої особи, рахунок якої відкритий по вищезазначеній банківській картці, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса головної установи: АДРЕСА_4 ; реквізити: IBAN: НОМЕР_8 ; код банку: НОМЕР_9 , ЄДРПОУ код НОМЕР_7 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АДРЕСА_5 , та/або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1