Справа №: 398/3231/21
провадження №: 1-кс/398/1086/21
Іменем України
"08" грудня 2021 р.
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 14.06.2021 року до ЄРДР за №12021121060000691 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-
Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення та надання завірених копій, а саме: документів про відкриття гаманця № НОМЕР_1 ; номерів мобільних телефонів, які використовувались для реєстрації гаманця № НОМЕР_1 ; користувачів гаманця № НОМЕР_1 ; відомості щодо дистанційного керування гаманцями № НОМЕР_1 , інформації про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними гаманцями в період часу з 01.09.2021 року по 25.10.2021року ; документів про рух коштів по гаманцю № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2021 року по 25.10.2021 року; відомостей щодо номерів унікальних банківських карток на які виводились кошти з гаманця № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивовано тим, що СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12021121060000691 від 14.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі рапорту дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_5 , який надійшов до чергової частини СПД №1 (смт. Петрове) Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області 14.06.2021 року о 12:44 год. встановлено, що в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 12021121180000 561 від 01.06.2021 року, було встановлено, як пояснив ОСОБА_6 , що наркотичну речовину «метамфітамін», останній придбав через інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в месенджер «Telegram» у невідомої особи за 250,00 гривень, в ході чого було встановлено, що на території смт. Петрове, Олександрійського району, Кіровоградської області, невідомі особи здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянин України, зареєстрований АДРЕСА_2 , фактично мешкає АДРЕСА_2 , раніше не судимий, офіційно не працює, який займається незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом розкладання закладок від попередньо вказаного інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме метамфетаміну на території смт. Петрове та Олександрійського району.
Так в ході проведення оперативно-розшукових заходів, попередньо встановлено, що збут наркотичних засобів психотропних речовин здійснюється за допомогою інтернет магазину, що діє в месенджер каналі «Telegram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адміністратором якого є особа під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, як попередньо пояснив гр. ОСОБА_6 , що наркотичну речовину «метамфітамін», останній придбав через інтернет магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в месенджер «Telegram» у невідомої особи за 250,00 гривень. А саме перерахунок грошових коштів за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснюється за допомогою електронного гаманця, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .
В рамках проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що за допомогою каналу в месенджері «Telegram» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покупці, зв'язуються з оператором, шляхом написання оператору вказаного каналу повідомлення, натомість покупець отримує повідомлення, що для того, щоб отримати наркотичний засіб або психотропну речовину необхідно винести кошти на номер електронного гаманця в платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , після оплати оператор вказаного каналу прислав координати з місцем розташування закладки, яку покупець в подальшому забирає. Крім того оперативним шляхом встановлено, що за допомогою даного електронного гаманця здійснює переказ коштів, гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , українець, громадянин України, зареєстрований АДРЕСА_2 , фактично мешкає АДРЕСА_2 , раніше не судимий, офіційно не працює, для отримання наркотиків і подальшого їх розкладання в вигляді закладок з вмістом наркотику від даного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме наркотичного засобу метамфетаміну на території смт. Петрове та Олександрійського району.
З урахування викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності осіб до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме до електронного гаманця № НОМЕР_1 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в свою чергу є таємницею.
Зазначена документація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021121060000691 від 14.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Частиною 2 ст. 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Щодо зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів й полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 14.06.2021 року до ЄРДР за №12021121060000691 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України - задоволити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, до письмових відомостей та документів, що їх підтверджують, а саме:документів про відкриття гаманця № НОМЕР_1 ; номерів мобільних телефонів, які використовувались для реєстрації гаманця № НОМЕР_1 ; користувачів гаманця № НОМЕР_1 ; відомості щодо дистанційного керування гаманцями № НОМЕР_1 , інформації про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними гаманцями в період часу з 01.09.2021 року по 25.10.2021року ; документів про рух коштів по гаманцю № НОМЕР_1 в період часу з 01.09.2021 року по 25.10.2021 року; відомостей щодо номерів унікальних банківських карток на які виводились кошти з гаманця № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 08 грудня 2021 року до 08 лютого 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_8 НЕРОДА