Справа № 214/9336/21
1-кс/214/1114/21
Іменем України
30 листопада 2021 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021046750000428 від 05.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
05 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12021046750000428 від 05.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ дізнавачам СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за період часу з 10.05.2021 по час пред'явлення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомості щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таким операціям (транзакціям) та користувачам, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді (СД-диск).
Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.10.2021 до ВП №4 КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , який 30.09.2021 в мережі інтернет через сайт уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ОСОБА_7 як замовник перевів грошові кошти в сумі 56 000 грн. на рахунок картки, за умови, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть йому послуги з пошуку транспортного засобу, однак остання сторона свої умови не виконала. Зі слів заявника йому спричинено матеріальний збиток на суму 56 000 грн, про що також зазначено і у письмових показаннях потерпілого ОСОБА_7 , до яких ним додано скріншоти переписки з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .
Першочерговими заходами встановлено, що потерпілий перевів грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 10.05.2021 до часу пред'явлення ухвали по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідити рух коштів по вказаному рахунку, ІР-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На території Дніпропетровської області в АДРЕСА_2 розташовано відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у віданні якого перебувають вищезазначені документи.
Враховуючи, що вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також проведення найбільш повного, всебічного та активного досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали слідчий також просить надати дізнавачу СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, однак надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, а також зазначила, що підтримує подане нею клопотання та просить його задовольнити, що не перешкоджає судовому розгляду.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, був належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, що не перешкоджає судовому розгляду.
Відповідно до ст.163 КПК України розгляд клопотання дізнавача здійснюється слідчим суддею без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки його неприбуття не перешкоджає цьому.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2021 до ВП №4 КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , який 30.09.2021 в мережі інтернет через сайт уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ОСОБА_7 як замовник перевів грошові кошти в сумі 56 000 грн. на рахунок картки, за умови, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть йому послуги з пошуку транспортного засобу, однак остання сторона свої умови не виконала. Зі слів заявника йому спричинено матеріальний збиток на суму 56 000 грн.
За даним фактом 05 жовтня 2021 року СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області були внесені відомості до ЄРДР за №12021046750000428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що в клопотанні доведено, що документи, до яких дізнавач просить надати доступ, містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що відповідає вимогам ч. 5 ст. 163 КПК України.
Частиною першою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя враховує, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.
Так, з письмових пояснень потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що останній 30.09.2021 в мережі інтернет через сайт уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ОСОБА_7 як замовник перевів грошові кошти в сумі 56 000 грн. на рахунок картки № НОМЕР_2 , зазначеної у договорі на ім'я ОСОБА_6 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов'язалось надати ОСОБА_7 послуги з пошуку транспортного засобу, однак, потерпілий вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свої умови не виконала. Вказану банківську картку було заблоковано 05.10.2021, проте генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відмовився у телефонній розмові повернути грошові кошти ОСОБА_7 та погрожував.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Хоча, відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак дізнавачем доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Вказані вище обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача, враховуючи наступне.
З аналізу матеріалів, що були додані до клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, не вбачається, що вказані обставини тривали з 10.05.2021 до 29.09.2021, а також з продовжують тривати з 12.10.2021 по теперішній час, у зв?'язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем не надано відповідних доказів, що свідчать про надання доступу до зазначених в клопотанні документів в період часу з 10.05.2021 по 29.09.2021 та з 12.10.2021 по час пред'явлення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а тому клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст.132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021046750000428 від 05.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за період часу з 30.09.2021 по 11.10.2021 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомості щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таким операціям (транзакціям) та користувачам, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді (СД-диск).
В іншій частині клопотання - відмовити.
На підставі п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України визначити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст.309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1