Справа №523/21586/21
Провадження №1-кс/523/4826/21
06.12.2021 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12021162490001387 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
З клопотання вбачається, що слідчим відділом ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021162490001387 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 26.01.2018 по 21.10.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами які належать потерпілому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 1 937 200,00.
Так, 26.01.2018 року, між потерпілим ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , було укладений договір позики, який у відповідності до чин ного законодавства було посвідчено нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за № 129. Відповідно до зазначеного договору ОСОБА_4 , передав позику у розмірі 1 937 200,00 грн., строком на 1 рік громадянину ОСОБА_5 .
В подальшому у зв'язку з не виконанням досягнутих домовленостей громадянкою ОСОБА_5 , тобто не поверненням грошових коштів, потерпілий у липні 2021 року звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_7
04.08.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_7 , було вчинено виконавчий напис, який був зареєстрований в реєстрі за № 3121. Відповідно до якого було визначено стягнути з ОСОБА_5 , невиплачені нею грошові кошти. На підставі відповідного напису було відкрито виконавче провадження за № 66532798.
Далі, постановою приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_8 , від 18.08.2021 - про опис та арешт майна (коштів) боржника, було описано та накладено арешт на майно, що належить боржнику ОСОБА_5 та призначено відповідального зберігача - ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі фахівця з приймання майна ОСОБА_9 .
Відповідно до копій актів приймання-передачі майна на зберігання за виконавчим провадженням № 66532398 від 19.08.2021, майно яке належало ОСОБА_5 , було передано до Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі фахівця з приймання майна Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 .
Також, в ході проведення досудового розслідування потерпілим зазначено, що вищезазначене майно, яке належало ОСОБА_5 , було придбане за грошові кошти, які виданні потерпілим ОСОБА_4 , відповідно до договору позики.
Крім того, потерпілим надані відповідним чином завірені копії матеріалів справи № 916/2746/21, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 за позовом ФОП « ОСОБА_10 до ФОП « ОСОБА_5 » про витребування майна з чужого незаконного володіння. Зазначеним було встановлено, що перелік речей, вилучених в рамках виконавчого провадження № 66532798 за стягненням з ОСОБА_5 , на користь потерпілого є тотожним до договору до договору позики між ОСОБА_5 та ФОП « ОСОБА_10 ».
У зв'язку з чим зазначені дії свідчать про те, що договору позики між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_10 », штучно створений з метою незаконного привласнення майна потерпілого.
Враховуючи вищевказане, на даний час з метою, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, збереження вилученого майна, проведення відповідних експертних досліджень, та запобігання можливості його знищення, відчуження, виключення ймовірного користування, в органах досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до майна, яке перебуває у розпорядженні ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
-майна відповідно до актів приймання-передачі майна на зберігання за виконавчим провадженням № 66532398 від 19.08.2021.
Прокурор подав заяву, у якій просив задовольнити клопотання та проводити розгляд без його участі.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з метою запобігання поширення COVID19 відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.
Відповідно до п. 5 ч. 1, ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Майно, до якого необхідно отримати тимчасовий доступ, перебуває у розпорядженні ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у подальшому будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12021162490001387 від 22.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Зобов'язати відповідальних осіб ОФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до майна, яке зберігається на відповідальному зберіганні, з можливістю його огляду, вилучення з метою подальшого визнання в якості речових доказів, та долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:
?майна відповідно до актів приймання-передачі майна на зберігання за виконавчим провадженням № 66532398 від 19.08.2021;
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , або іншому слідчому слідчого відділу ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, який призначений в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, або прокурору Суворовської окружної прокуратури міста Одеси, який входить до групи прокурорів в кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1