Справа № 509/6881/21
07 грудня 2021 року смт. Овідіополь
Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого в ЄРДР за № 12020160380001066 від 10.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -
Слідчий СВ ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12020160380001066 від 10.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 10.07.2020 до чергової частини Овідопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення громадянина ОСОБА_5 яким заявник повідомив про те, що в кар'єрі на території ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановлені особи займаються незаконним видобутком природних копалин.
Виїздом слідчої - оперативної групи за місцем вчинення правопорушення встановлено, що КМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводить роботи на ділянці № 2 масиву № 49 за допомогою важкої техніки, у результаті проведення яких утворився кар'єр.
Дії осіб за заявою ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 2 ст. 240 КК України, відомості про яке несені до ЄРДР за № 12020160380001066.
14.06.2021 до чергової частини ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали звернення старости ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , щодо діяльності невстановлених осіб, щодо незаконного видобутку природних копалин з кар'єру на масиві № НОМЕР_1 на землях ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого може бути завдано шкоду навколишньому природному середовищу.
Дії осіб слідчим кваліфіковані за ч. 2 ст. 240 КК України, відомості про яке несені до ЄРДР за № 12021162380000357.
18.11.2021 кримінальні провадження № 12020160380001066, № 12021162380000357 постановою процесуального керівника у кримінальних провадженнях об'єднанні в одне та об'єднаному провадженню присвоєно реєстраційний номер № 12020160380001066.
Під час досудового розслідування та із відкритих джерел встановлено, що 06.05.2010 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.05.2010 № 492, між КПМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір довгострокової платної оренди земельної ділянки (далі договір), загальною площею 10,5476 га (в т.ч. 6,0896 га пасовища; 4,4580 га відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом) із земель несільськогосподарського призначення, що знаходиться на земельній ділянці із кадастровим номером 5123755300:01:003:0361, із зазначенням власника: ІНФОРМАЦІЯ_5 та цільовим призначенням: для розміщення бази спортивного рибальства. При цьому, на теперішній час, на вказаній ділянці фізично утворений кар'єр.
Під час проведення огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5123755300:01:003:0361 за участю сертифікованого інженера - геодезиста та інженера - землевпорядника встановлено, що на земельній ділянці КПМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням будівельної техніки ведуться роботи з відкритого добутку гірських порід на ділянці № 1 та № 2.
Відповідно до проведених сертифікованим інженером - геодезистом та інженером - землевпорядником топографо-геодезичних вишукування земельної ділянки вищевказаною адресою встановлено, що об'єм добутих корисних копалин складає 62 023,9 м3, в тому числі: на земельній ділянці № 1 - 33 733,7 м3; на земельній ділянці № 2 - 28 290,2 м3.
Фактичні межі видобутку гірських порід на земельній ділянці №1 виходять за межі земельної ділянки кадастровий номер 5123755855300:01:003:0361 на площу 0.0882 га; фактичні межі видобутку гірських порід на земельній ділянці №2 виходять за межі земельної ділянки кадастровий номер 5123755300:01:003:0361 на площу 0.4308 га.
Відповідно до висновку судово - ґрунтознавчої та товарознавчої експертизи № 25002/21-34/25003/21-53 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що фрагменти каменю (об'єкти 1-2), що вилучені, згідно постанови в ході огляду земельної ділянки з кадастровим номером 5123755300:01:003:0361 масиві № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_7 являють собою сильно карбонатну осадову породу природного походження - вапняк черепашковий.
Згідно Постанови КМУ № 827 від 12.12.1994 р. зі змінами і доповненнями в редакції Постанови КМ № 1370 від 28.12.2011 р., вапняки входять до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення. Корисна копалина використовується у декількох напрямах.
16.11.2021 процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської надані вказівки, про проведення слідчих (розшукових) дій, серед яких необхідно витребувати та долучити до матеріалів провадження податкову звітність КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період 06.05.2010 по 01.09.2021 та копію податкової справи підприємства.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців встановлено, що КМП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 18.03.1991 взято на облік ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яке на теперішній час реорганізовано до ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) у якій необхідно отримати відомості щодо облікової справи платника податків (реєстраційної та звітної частини) колективного малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які є персональними даними.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, відшукання та вилучення важливих письмових доказів, а також те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).
Відомості в зазначеній вище інформації з документацією до неї можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Однак отримати вищезазначені документи самостійно не надається можливим, тому слідчий звернувся з відповідним клопотанням до суду.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву відповідно до якої підтримав клопотання, просив проводити розгляд за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) на розгляд клопотання не з'явився з невідомих суду причин, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, що підтверджується довідкою про доставку судової повістки про виклик до суду на зазначену дату.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що повністю узгоджується з положеннями ч.4 ст.163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З досліджених при розгляді клопотання документів та матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що облікові справи платника податків (реєстраційної та звітної частини) колективного малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та його податкова звітність за період з 06.05.2010 по 01.09.2021 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому містять в собі конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містять комерційну таємницю.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та про доцільність його задоволення частково, а саме в частині зобов'язання керівництва ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) надати тимчасовий доступ вважає за необхідне відмовити, оскільки такий надається зазначеній особі в ухвалі, а саме слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам в рамках даного кримінального провадження або за їх дорученням іншим слідчим або оперативним працівникам відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурорам Чорноморської окружної прокуратури Одеської обласної прокуратури: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 або за їх дорученням іншим слідчим або оперативним працівникам відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), а саме до облікової справи платника податків (реєстраційної та звітної частини) колективного малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та його податкової звітності за період з 06.05.2010 по 01.09.2021 року з можливістю виготовлення копій вищезазначених документів у паперовій формі та вилучення.
Встановити строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1