Справа № 466/11655/21
03 грудня 2021 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
02.12.2021 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021142380000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.08.2021 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшли матеріали з Управління протидії кіберpлочинам про те, що відносно ОСОБА_5 вчинено шахрайські дії.
14 серпня 2021 року відомості про вище вказану подію внесенно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021142380000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у 2019 році він натрапив в мережі Інтернет на таблетки та здійснив їх замовлення, а саме 4 пачки. Таблетки отримував на Новій пошті. Контактів до продавця не збереглось. Після прийняття таблеток стан здоров'я покращився. У липня 2021 до ОСОБА_5 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) та повідомив, що він є працівником виконавчої служби. В ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що оскільки я раніше замовляв через мережу Інернет таблетки, то маю право на отримання фінансової компенсації, оскільки фірма яка здійснювала їх продаж попала під санкції податкової служби, однак при розмові ОСОБА_7 не називав назви фірми. ОСОБА_7 повідомив, що для отримання фінансових відшкодувань ОСОБА_5 повинен сплатити транзакцію, пенсійний фонд, завірення правильності заповнення документів, що ОСОБА_5 і зробив. Через деякий час ОСОБА_8 повідомив, що кошти які переслав ОСОБА_5 , не дійшли на рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_9 (вказаний рахунок надав ОСОБА_7 для переказу всіх платежів). Однак щоб кошти не пропали їх можна застрахувати, що ОСОБА_5 і зробив, знову перевівши кошти на наданий йому рахунок. За страхування коштів ОСОБА_5 ще спілкувався з ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ). ОСОБА_7 сказав щоб стати VIP клієнтом страхової фірми, в якій ОСОБА_5 застрахував кошти йому треба оплатити ще 25 тис. грн., оскільки без цього не зможе отримати кошти, що ОСОБА_5 і зробив.
Однак через декілька днів ОСОБА_7 сказав ОСОБА_5 , що страхову компанію, в якій він застрахував кошти «накрило СБУ». Але кошти можна повернути через кордон, однак йому треба на своє ім'я відкрити валютний рахунок та фірму, з чим він може йому допомогти, однак ОСОБА_5 повинен сплатити 55 тис. грн., однак ці кошти він не заплатив, оскільки зрозумів, що його весь цей час обманювали, зловживаючи довірою. Дана подія тривала на протязі 1 місяця з липня по серпень.
Враховуючи викладене вище, з метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 09 год 00 хв 01.07.2021 по 09 год 00 хв 05.08.2021, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім'я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків), які перебувають у володінні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак слідчий звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №4 ЛРУП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021142380000017 від 14.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 09 год 00 хв 01.07.2021 по 09 год 00 хв 05.08.2021.
Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчій ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, і перебувають у власності філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 09 год 00 хв 01.07.2021 по 09 год 00 хв 05.08.2021, де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім'я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1