Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"01" грудня 2021 р.Справа № 922/2632/20
Господарський суд Харківської області у складі:
судді: Яризька В.О.
при секретарі судового засідання : Трофименко С.В.
розглянувши клопотання арбітражного керуючого Гамана О.М. про витребування документів по справі
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ХЕШТ"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інновейшн"
про визнання банкрутом
за участю :
представника ініціюючого кредитора : Гардаушенка С.П., за довіреністю;
представника ТОВ "Альянс Еволюшн" : Скляр М.І., за довіреністю;
представника ініціюючого кредитора : Чіріка І.О., за довіреністю;
Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЕШТ" звернулось до господарського суду Харківської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інновейшн".
Ухвалою суду від 21.09.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інновейшн", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Гамана О.М.
За результатами попереднього засідання постановлена ухвала від 02.12.2020, підсумкове засідання суду призначено на 12.01.2021.
Судове засідання, призначене на 12.01.2021, не відбулось у зв'язку з направленням 23.12.2020 матеріалів справи до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою Головного управління ДПС у Харківській області на ухвалу Господарського суду Харківської області від 02.12.2020 у даній справі.
До Господарського суду Харківської області матеріали справи № 922/2632/20 повернуті в повному обсязі 04.11.2021.
Під час перебування матеріалів справи за межами Господарського суду Харківської області на електронну адресу суду 30.03.2021 від арбітражного керуючого Гамана О.М. надійшло клопотання про витребування в Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 г; код 39440996) відомостей, а саме :
- про стадію, на якій перебуває кримінальне провадження № 32017220000000156 від 18.09.2017;
- про обставини, які були встановлені в ході проведення слідчих дій відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інновейшн" (61107, ХАРКІВСЬКА область, Київський район, місто Харків, вулиця Зоряна, будинок 52, офіс 12; Ідентифікаційний код: 39730962);
- копій документів, які містять підписи ліквідатора Ніколайчука Олексія Миколайовича та копій документів, підписаних іншими особами, а саме: акти проведених податкових перевірок (звірок) із відповідними податковими повідомленнями-рішеннями, накази на проведення податкових перевірок із відповідними актами про їх вручення, заяви та запити про надання інформації ліквідатора, документи листування між ліквідатором та податковим органом, заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків (форма № 8-ОПП), повідомлення про результати розгляду вимог кредитора банкрута, заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (форма № 3-ПДВ); інвентаризацію проведену ліквідатором; інформацію про вчинення ліквідатором Ніколайчуком Олексієм Миколайовичем дій за для стягнення дебіторської заборгованості; інформацію про вжиті ліквідатором заходи щодо повернення майна, яке перебуває у третіх осіб; за наявності оцінку майна юридичної особи та/або іншу документацію щодо діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Траст Інновейшн" (Ідентифікаційний код юридичної особи: 39730962).
Ухвалою суду від 05.04.2021 року відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Гамана О.М. про витребування документів з Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби до повернення матеріалів справи № 922/2632/20 до господарського суду Харківської області.
Також, 11.05.2021 від арбітражного керуючого Гамана О.М. на електронну адресу суду надійшло клопотання про витребування доказів у ТОВ "Капітон Компані", ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", ТОВ "Торговий дім "Авіас", ліквідатора ТОВ "Батен Груп" Удовенка Р.П., ОСОБА_1 , ТОВ "Біотрейд", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Гед Холдінгз", ТОВ "Торговий дім "Кременчукнафтопродуктсервіс", ТОВ "Новел-Істейт", ПрАТ "Дніпронафтопродукт", ТОВ "Фронтлайт Медіа", ПП "Анвіма", ТОВ "Сенжрозеф", ТОВ "Новий Імпульс", ТОВ "АНП-ХХІ Століття", ОСОБА_2 , ТОВ "Сілма Трейд", ТОВ "Тернопіль-Нафта ЛТД".
Ухвалою суду від 14.05.2021 відкладено розгляд клопотання арбітражного керуючого Гамана О.М. про витребування документів до повернення матеріалів справи № 922/2632/20 до господарського суду Харківської області.
Крім того, 12.07.2021 від арбітражного керуючого Гамана О.М. на електронну адресу суду надійшло клопотання про витребування в ГУ ДПС у Харківській області інформації із системи обліку данних РРО (електронні копії фіскальних звітних чеків та електронної копії розрахункового документа, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті РРО) про розрахункової операції за період січень 2017- по сьогоднішній день, проведені через реєстратор розрахункових операцій.
До Господарського суду Харківської області матеріали справи № 922/2632/20 повернуті в повному обсязі 04.11.2021.
Ухвалою суду від 12.11.2021 призначено підсумкове засідання на 01.12.2021; зобов'язано розпорядника майна надати обґрунтування необхідності на даний час витребування доказів згідно поданих 30.03.2021, 11.05.2021, 12.07.2021 клопотань.
В судове засідання розпорядник майна не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений ухвалою суду.
Присутні в судовому засіданні представник ТОВ "Альянс Еволюшн" та ТОВ "ХЕШТ" заперечують проти клопотань розпорядника майна про витребування документів, вважають, що прийняття на комітеті кредиторів 11.12.2020 рішення про перехід до наступної судової процедури - ліквідації, а також закінчення за законом строків повноважень розпорядника майна припиняє будь-які подальші процесуальні дії Гамана О.М, у тому числі на подання клопотань про витребування доказів.
Розглянувши клопотання розпорядника майна про витребування доказів, заслухавши пояснення учасників у справі банкрутство, суд зазначає наступне.
Згідно ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів.
Згідно ч.2 ст.81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:
1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);
2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;
3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;
4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;
5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
З аналізу наведених положень процесуального закону вбачається, що обов'язок доказування тих чи інших обставин, покладається на сторону / учасника провадження у справі, який посилається на такі обставини.
Звертаючись до суду з клопотаннями про витребування відомостей від Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби та ГУ ДПС у Харківській області арбітражний керуючий Гаман О.М. в порушення приписів п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 81 ГПК України не надав жодних доказів здійснення відповідних заходів для отримання таких документів самостійно або причин неможливості отримати ці докази самостійно.
Щодо клопотання арбітражного керуючого Гамана О.М. про витребування доказів від контрагентів боржника, з метою проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника та виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, суд зазначає, що вищезазначений аналіз здійснюється за період, що починається за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство.
В поданому до суду клопотанні арбітражний керуючий Гаман О.М. просить суд витребувати документи від контрагентів боржника за 2015, 2016 роки та початок 2017 року.
Разом з тим, суд звертає увагу на те, що провадження у справі про банкрутство "Траст Інновейшн" відкрито 21.09.2020, отже витребувані документи від контрагентів боржника жодним чином не впливають на проведення розпорядником майна аналізу фінансово-господарського стану боржника у відповідності до Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, які затвердженні наказом Міністерства економіки України від 19.01.2016 року за № 14.
До того ж, на даний час сплив строк зберігання документів, які просить суд витребувати арбітражний керуючий Гаман О.М. у контрагентів боржника.
Таким чином, розпорядник майна у вищезазначеному клопотанні не обґрунтував, яким чином ці відомості можуть вплинути на виконання чи не виконання розпорядником майна своїх повноважень в процедурі розпорядження майном боржника, а саме проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника та виявлення (за наявності) ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства.
Крім того, суд звертає увагу на те, що ухвалою суду від 02.12.2020, зокрема було зобов'язано розпорядника майна надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрати комітет кредиторів, прийняти рішення щодо схвалення плану санації боржника або щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство, а також надати протокол зборів комітету кредиторів, на яких вирішити питання щодо призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника.
Проте, в порушення вимог ухвали суду від 02.12.2020 розпорядником майна не було надано до суду протокол проведення зборів та комітету кредиторів ТОВ "Траст Інновейшн" від 11.12.2020, на яких були прийняті рішення щодо переходу до ліквідаційної процедури, припинення повноважень розпорядника майна арбітражного керуючого Гамана О.М. та призначення ліквідатором арбітражного керуючого Жулінського В.Б. та замість цього розпорядником майна подане до суду клопотання про припинення, в якому не було зазначене про прийняті на комітеті кредиторів рішення.
Також суд зазначає, що всі ці клопотання про витребування документів надійшли вже після прийнятого на комітету кредиторів 11.12.2020 рішення про припинення повноважень розпорядника майна арбітражного керуючого Гамана О.М. та після спливу граничного строку розпорядження майном боржника, встановленого частиною 2 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства.
Враховуючи викладене суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотань арбітражного керуючого Гамана О.М. про витребування документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне в задоволенні даних клопотань відмовити.
Керуючись статтями 81, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Відмовити в задоволенні клопотання арбітражного керуючого Гамана О.М. про витребування документів з Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби
Відмовити в задоволенні клопотання арбітражного керуючого Гамана О.М. про витребування документів у ТОВ "Капітон Компані", ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта", ТОВ "Торговий дім "Авіас", ліквідатора ТОВ "Батен Груп" Удовенка Р.П., ОСОБА_1 , ТОВ "Біотрейд", ТОВ "Пром Гарант Плюс", ТОВ "Гед Холдінгз", ТОВ "Торговий дім "Кременчукнафтопродуктсервіс", ТОВ "Новел-Істейт", ПрАТ "Дніпронафтопродукт", ТОВ "Фронтлайт Медіа", ПП "Анвіма", ТОВ "Сенжрозеф", ТОВ "Новий Імпульс", ТОВ "АНП-ХХІ Століття", ОСОБА_2 , ТОВ "Сілма Трейд", ТОВ "Тернопіль-Нафта ЛТД".
Відмовити в задоволенні клопотання арбітражного керуючого Гамана О.М. про витребування документів з ГУ ДПС у Харківській області.
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення, оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 06.12.2021.
Суддя Яризько В.О.