номер провадження справи 14/53/17-26/142/18
06.12.2021 Справа № 29/5009/6080/11
м.Запоріжжя Запорізької області
Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева О.О., розглянувши матеріали справи №29/5009/6080/11
кредитори - 1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ВЕСТА", м. Київ
2. Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області
3. Головне управління ДПС у Запорізькій області
4. Головне управління ДПС у Хмельницькій області, м. Хмельницький
5. Компанія "Marseo LTD", м. Лондон Великобританія
6. Публічне акціонерне товариство "Кредитпромбанк", м. Київ
7. Публічне акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит", м. Київ
банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дунаєвецький арматурний завод", м. Запоріжжя, код з ЄДР - 32875218
банківська установа, що здійснює розрахунково-касове обслуговування боржника - Запорізька філія ПАТ "ОТП Банк"
ліквідатор - Вербицький Олексій Вікторович
Без виклику представників сторін
Ухвалою суду від 03.06.2021 задоволено заяву арбітражного керуючого Тущенка С.В. про відсторонення його від виконання обов'язків ліквідатора у справі № 29/5009/6080/11 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Дунаєвецький арматурний завод".
Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 15.06.2021 року ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Дунаєвецький арматурний завод" призначено арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича (свідоцтво Міністерства Юстиції України № 692 від 18.04.2013р., адреса: 50084, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4).
У зв'язку з надходження апеляційного скарги на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 20.09.2021р., справу № 29/5009/6080/11 було направлено 18.10.2021р. до Центрального апеляційного господарського суду (49000, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 65)
На даний час, справа № 29/5009/6080/11 повернулась до господарського суду Запорізької області.
До суду 20.09.2021 року надійшло клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича, в якому останній просить: витребувати від департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (вул. Жуковського, 36, м. Запоріжжя, 69063, е-mail: гесерtion.dгр@zр.gov.ua) адресу реєстрації ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Зобов'язати надати інформацію на адресу ліквідатора: 50084, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4.
В обґрунтування клопотання, арбітражний керуючий Вербицький О.В., зазначив про наступне.
Встановлено, що засновником ТОВ «ДУНАЗ» зазначається - ОСОБА_1 , який зареєстрований у АДРЕСА_1 , керівником - ОСОБА_2 , місцезнаходження- не відомо.
Відповідно до ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства (КУПБ) протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов'язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов'язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону. Згідно ст. 12 КУПБ арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою,- отримувати інформацію з державних реєстрів; здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Ліквідатор з дня свого призначення: виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом (ст. 61 КУПБ).
Як встановлено, 01.08.2011р. між компанією «Marseo Ltd» (Лондон, Великобританя), в особі директора Дженифер Катерини Рене та ТОВ «ДУНАЗ», в особі директора В. Воловенко було укладено договір постачання обладнання на загальну суму 8 088 167,59 грн., Згідно заяви кредитора - обладнання поставлено, але оплати не отримано. Ухвалою господарського суду від 17.02.2012р. визнано вимоги компанії «Marseo Ltd» (Лондон, Великобританія) на суму 8 088 167,59 грн.
Крім того, відповідно до укладених кредитних та заставних договорів з АТ «Банк «Фінанси та кредит» та АТ «Кредитпромбанк», заставне майно знаходиться за адресою: вул. Красінських (Леніна), буд.13, м. Дунаївці, Хмельницької області. Ухвалою господарського суду від 17.02.2012р. визнано вимоги АТ «Кредитпромбанк» на суму 1 037 523,84 грн. та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на суму 9 300 983,83 грн.
Як зазначає арбітражний керуючий Вербицький О.В., приховування фінансово-господарської документації, відомостей про майно посадовими особами, завдає матеріальної шкоди інтересам держави, оскільки ліквідатор не має можливості звернути стягнення на майно підприємства-банкрута, а отримані кошти від реалізації майна направити до державного бюджету на погашення кредиторської заборгованості.
Також ліквідатор зазначає, що за місцем реєстрації боржник відсутній, посадові особи, майно, документація боржника відсутня.
З метою встановлення адреси реєстрації ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , арбітражний керуючий Вербицький О.В. звертався до департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської, але 16.09.2021р. ним було отримано відмову в наданні інформації.
Розглянувши вказане клопотання ліквідатора, господарський суд вважає, що воно підлягає задоволенню, у зв'язку з наступним.
Відповідно до ст.30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в Єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб'єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов'язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до розділу VIII Порядку формування та зберігання реєстраційних справ затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 №3267/5 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 р.за № 1499/29629 доступ до документів реєстраційної справи відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та статті 30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ; доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб'єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа.
Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.
Відповідно до ч.1 ст.12 та ч. 3 ст.44 Кодексу Арбітражний керуючий зобов'язаний - розпорядник майна, Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має правозвертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом. Арбітражний керуючий зобов'язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.
Відповідно до ч.1, 6-8 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом; будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Відповідно до ч.3 ст.12 Кодексу Під час реалізації своїх прав та обов'язків арбітражний керуючий зобов'язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов'язки надано (покладено).
Оскільки, ліквідатор банкрута позбавлений можливості самостійно отримати інформацію і документи, клопотання про витребування яких заявлено, тому суд вважає, що вимога про витребування копій документів від Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 2, 12, 44, 60 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання, арбітражного керуючого Вербицького Олексія Вікторовича, від 20.09.2021р. № б/н- задовольнити.
2. Витребувати від департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (вул. Жуковського, 36, м. Запоріжжя, 69063, е-mail: гесерtion.dгр@zр.gov.ua) адресу реєстрації ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .
3. Зобов'язати надати інформацію на адресу ліквідатора: Вербицького Олексія Вікторовича (50084, м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 82-4).
Копію ухвали надіслати: кредиторам, боржнику, ліквідатору, Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (вул. Жуковського, 36, м. Запоріжжя, 69063, е-mail: гесерtion.dгр@zр.gov.ua)
Ухвала набирає законної сили у день її підписання - 06.12.2021р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.ст. 256-259 ГПК України.
Суддя О.О. Юлдашев