Справа №463/13539/21
Провадження №1-кс/463/7349/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
02 грудня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020140000000646 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України,
першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №62020140000000646 від 12.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України.
Старший слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, зокрема інформації про товари, із зазначенням виду, назви, вартості, кількості (ваги), які ввозились 30.10.2019 на митну територію України з Республіки Польща транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; інформації із систем прикордонного та митного контролю, щодо проходження 30.10.2019 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Польща) прикордонних та митних формальностей транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; інформації з митних та податкових систем, щодо повернення податку на додану вартість (VAT, TAX FREE) при вивезені 30.10.2019 з Республіки Польща товарів транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розміру та способу (готівковий/безготівковий) проведених розрахунків та їх отримувачів; документів, щодо оформлення та проходження прикордонних та митних процедур щодо вивезення 30.10.2019 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів з Республіки Польща транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; документів, щодо повернення податку на додану вартість (VAT, TAX FREE), розміру та способу (готівковий/безготівковий) проведених розрахунків та їх отримувачів при вивезені 30.10.2019 з Республіки Польща товарів транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; документів, щодо нарахування коштів, як відшкодування податку на додану вартість (VAT, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у тому числі їх розмір та спосіб отримання (готівковий/безготівковий), реквізитів рахунків, на які було зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT, TAX FREE) та його отримувача, при вивезені з Республіки Польща 30.10.2019 товарів транспортними засобами марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2019 о 08 год. 07 хв. в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Краковець-Корчова» в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Держмитслужба) смугою руху «червоний коридор» в напрямку «в'їзд в Україну» прибув транспортний засіб марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували двоє осіб: ОСОБА_5 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії та номеру НОМЕР_4 ).
Зазначений транспортний засіб під керуванням ОСОБА_5 30.10.2019 в період часу з 08 год. 17 хв. 45 сек. по 08 год. 17 хв. 51 сек. проїхав через зону митного контролю без відповідної зупинки та проведення митного контролю і оформлення, однак, інспектор відділу митного оформлення №2 митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем вчинив несанкціоновані дії в електронному журналі пункту пропуску автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», до якого останній мав право доступу, зазначивши інформацію про проведення митних формальностей за участю вищевказаного транспортного засобу 30.10.2019 в період часу з 08 го. 14 хв. по 08 год. 32 хв. із проведенням його огляду на предмет виявлення порушень митних правил.
Після виїзду з зони митного контролю автомобіля марки «Toyota Land Cruiser», р.н. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 його намагався зупинити працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак водій не зупиняючись вчинив наїзд на останнього та разом із товаром, який ймовірно ввозив на митну територію України, зник у невідомому напрямку.
Вказані протиправні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 могли вплинути на зниження обсягу обов'язкових митних платежів та/або спричинити потрапляння на митну територію України нерозмитненого товару (та/або заборонених до вільного обігу предметів) та спричинити істотну шкоду у вигляді ненадходження до державного бюджету України коштів на суму, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто більш ніж 192 100 гривень. На даний час точна сума завданих збитків встановлюється.
За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020140000000646 від 12.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за №62020140000000646 від 12.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 заступником начальника другого відділу процесуального керівництва про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62020140000000646 від 12.06.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, зокрема інформації про товари, із зазначенням виду, назви, вартості, кількості (ваги), які ввозились 30.10.2019 на митну територію України з Республіки Польща транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; інформації із систем прикордонного та митного контролю, щодо проходження 30.10.2019 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Польща) прикордонних та митних формальностей транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; інформації з митних та податкових систем, щодо повернення податку на додану вартість (VAT, TAX FREE) при вивезені 30.10.2019 з Республіки Польща товарів транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , розміру та способу (готівковий/безготівковий) проведених розрахунків та їх отримувачів; документів, щодо оформлення та проходження прикордонних та митних процедур щодо вивезення 30.10.2019 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів з Республіки Польща транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , в якому слідували громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; документів, щодо повернення податку на додану вартість (VAT, TAX FREE), розміру та способу (готівковий/безготівковий) проведених розрахунків та їх отримувачів при вивезені 30.10.2019 з Республіки Польща товарів транспортним засобом марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; документів, щодо нарахування коштів, як відшкодування податку на додану вартість (VAT, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), у тому числі їх розмір та спосіб отримання (готівковий/безготівковий), реквізитів рахунків, на які було зараховано відшкодування податку на додану вартість (VAT, TAX FREE) та його отримувача, при вивезені з Республіки Польща 30.10.2019 товарів транспортними засобами марки «Toyota Land Cruiser», VIN: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України - строк дії ухвали необмежений.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1