печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62078/21-к
Примірник № ___
26 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100006386 від 18.09.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив заволодіння майном ОСОБА_6 та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, шляхом обману та з використанням довіри, вчинив злочин за наступних обставин.
Зокрема, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ОСОБА_6 шляхом обману, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих спонукань, приблизно на початку серпня 2020 року повідомив ОСОБА_6 неправдиву інформацію щодо своєї професії, досвіду роботи, а також реальних можливостей та намірів, представляючись регіональним представником з розвитку бізнесу компанії з США « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те що в нього як у представника цієї компанії є можливості забезпечувати фінансування різних бізнес-проектів по Україні, так як компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » саме зараз проводиться конкурс на отримання гранту у розмірі 10 000 000 доларів США.
У подальшому, будучи обізнаним про те, що ОСОБА_6 шукає інвестиції на реалізацію свого бізнес-проекту, використовуючи приятельські відносини, що склалися між ними, та з огляду на зацікавленість ОСОБА_6 в безповоротному отриманні вищевказаного гранту на розвиток свого бізнесу з переробки шроту у м. Миколаєві, ОСОБА_5 тоді ж на початку серпня 2020 року запевнив ОСОБА_6 про те, що останньому необхідно тимчасово передати йому 100 000 доларів США з метою забезпечення можливості участі у конкурсі щодо виділення вищевказаного гранту, наголошуючи на тому, що ці грошові кошти йому буде повернуто навіть у випадку відмови у фінансуванні його бізнес-проекту, таким чином ввівши в оману ОСОБА_6 щодо дійсних своїх намірів та викликавши у нього хибну впевненість у законності та вигідності передачі ОСОБА_5 вищевказаних готівкових коштів, а також висловив намір допомогти саме ОСОБА_6 отримати зазначений грант.
Після цього, будучи юридично необізнаним та попередньо введеним в оману активною дезінформацією, що регулярно надходила від ОСОБА_5 , впевненим у добросовісності дій останнього, ОСОБА_6 погодився на його пропозицію та 06.08.2020 перебуваючи в офісному приміщенні № 533 у АДРЕСА_2 , безпосереньо передав ОСОБА_5 належні йому готівкові грошові кошти в сумі 100 000 доларів США (станом на 06.08.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України - 2 770 280 грн.) під приводом участі у конкурсі з надання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошового гранту у сумі 10 000 000 доларів США на розвиток його бізнес-проекту.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, користуючись довірою ОСОБА_6 та з метою створення у нього враження стосовно легальності своєї діяльності та діяльності компанії, уяви про можливість отримання для себе фінансової вигоди, після передачі потерпілим готівкових грошових коштів на вищевказану суму, ОСОБА_5 10.08.2020 в тому ж таки офісному приміщенні № 533 у АДРЕСА_2 , надав на підпис ОСОБА_6 договір управління активами № FIT6876 та договір на відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , що містили підписи та відтиски печатки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умов і цілей підписання яких потерпілому не роз'яснено та зобов'язання за якими заздалегідь не було намірів та можливості виконувати.
При цьому, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з вимогами чинного законодавства України не набуло належної правосуб'єктності: представництва чи окремі відокремлені підрозділи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_3 не зареєстровано, відомості про компанію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Реєстру громадських об'єднань, Державного реєстру фінансових установ та Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, Реєстру платників податків - нерезидентів не внесено. Компанія не має відповідної акредитації та ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії на здійснення валютних операцій та ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. А відповідно до інформації з реєстрів Комісії з цінних паперів та бірж США - інвестиційний радник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час (з 31.07.2019) не зареєстрований.
Будь-яких грошових коштів у вигляді грошового гранту на свій бізнес-проект від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 не отримав, а передані ним ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 100 000 доларів США (станом на 06.08.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України - 2 770 280 грн.) ОСОБА_6 не повернуто, у зв'язку з чим потерпілому завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Взятих зобов'язань за вищевказаними договорами перед ОСОБА_6 не виконано, а отримані ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, що станом на 06.08.2020 згідно офіційного курсу Національного банку України складало 2 770 280 грн., останній використав на власний розсуд.
З огляду на викладене, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, переслідуючи корисливий мотив заволодіння чужим майном та мету незаконного покращення свого матеріального становища, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, користуючись довірою, що пов'язана з попереднім знайомством із ОСОБА_6 , шляхом обману протиправно заволодів грошовими коштами останнього на суму 2 770 280 гривень, що відповідно до п. 4 Примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Отже, за результатами досудового розслідування здобуто достатніх доказів, щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України віднесене до категорії особливо тяжких злочинів.
Так, 28.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянину України, уродженцю с. Колісне, Одеської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимому повідомлено про підозру та вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому в особливо великих розмірах.
Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив що при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12020100100006386 - слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12020100100006386 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, стосовно ОСОБА_18 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ГО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:
1.1. Відомостей щодо реєстрації та взяття на облік органів ІНФОРМАЦІЯ_1 як платників податків, платників єдиного внеску, чи інших обов'язкових платежів, пов'язаних з оподаткуванням фізичних осіб (чи фізичних осіб-підприємців) та юридичних осіб, а також облікованих ними доходів (їх джерел) та нарахованих на них податків чи інших обов'язкові платежів з 01.01.2019 по 22.11.2021;
1.2. Відомостей про адресу місцезнаходження платника податків, вказана у реєстраційних документах підприємства, ФОП; Адреса фактичного місцезнаходження платника податків; Відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо); Контактних даних підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо); дата реєстрації підприємства, ФОП в органах державної влади; дата постановки підприємства, ФОП на податковий облік; відомості щодо взяття на облік в якості платника податків на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити); вичерпні відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності; вичерпні відомості щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб'єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності; відомості щодо банківських рахунків фізичних осіб (чи фізичних осіб-підприємців) та юридичних осіб, підприємств (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності; відомості щодо осіб, які отримували на даних підприємствах доходи (за весь період діяльності);
1.3. Вичерпних відомостей щодо показників фінансово-господарської діяльності підприємства за весь період діяльності (із розбивкою по звітних періодах);
1.4. Вичерпних відомостей щодо сум податків, зборів, обов'язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємства (із розбивкою по звітних періодах);
1.5. Відомостей про те, чи не підпадають дане підприємства під ознаки так званих «підприємств - мінімізаторів» (із зазначенням відповідних причин); відомості про те, чи не підпадають дане підприємство під ознаки так званих «податкових ям» (із зазначенням відповідних причин); вичерпні відомості щодо здійснення підприємством будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;
1.6. Відомостей щодо того, в якій саме формі підприємство, ФОП звітує до органів ДФС України (у тому випадку, якщо підприємство звітує в електронній формі, прошу надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства, з технічними параметрами);
1.7. Відомостей щодо наявності у підприємства, ФОП транспортних засобів;
1.8. Відомостей щодо наявності у підприємства, ФОП (на праві власності або на праві користування) складських приміщень протягом всього періоду діяльності;
1.9. Відомостей щодо наявності у підприємства, ФОП будь-яких ліцензій, дозволів тощо;
1.10. Відомостей про те, чи користувалось підприємство, ФОП будь-якими пільгами протягом всього періоду діяльності тощо;
1.11. Вичерпних відомостей щодо підприємств-контрагентів даного суб'єкта підприємницької діяльності за увесь період діяльності;
1.12. Вичерпних відомостей щодо імпортних/експортних операцій підприємства, ФОП за весь період діяльності (із обов'язковим зазначенням повних реквізитів підприємств - нерезидентів);
1.13. Вичерпних відомостей щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством чи ФОП протягом всього періоду діяльності;
1.14. Вичерпних відомостей щодо проведених на підприємстві, ФОП (протягом всього періоду його діяльності) будь-яких (планових, позапланових, зустрічних тощо) перевірок (із зазначенням реквізитів відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення); відомості щодо камеральних інспекторів відповідного структурного підрозділу ДПС України, за якими закріплені дані підприємства, ФОП (із зазначенням посади та контактних даних);
1.15. Відомостей щодо підстав, порядку проведення та результатів ліквідаційної процедури (у тому випадку, якщо така процедура мала місце) з обов'язковим наданням копій відповідних підтверджуючих факт проведення ліквідаційної процедури документів;
1.16 Відомостей про те, чи мали місце у минулому факти не направлення до ДПС документів податкової звітності вказаного вище підприємства, ФОП (у разі наявності таких фактів - про вид відповідного документу податкової звітності, звітний період, а також надати належним чином завірені копії документів щодо належного реагування з боку службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_17 на вчинені платником податків порушення вимог чинного податкового законодавства України, у тому числі належним чином завірені копії документів щодо фактичної сплати до бюджету відповідних сум штрафів тощо);
1.17. Відомостей про те, чи мали місце у минулому факти анулювання свідоцтва платника ПДВ вказаного вище підприємства, ФОП а також подальшої видачі нового свідоцтва або поновлення анульованого свідоцтва вказаного вище СПД (у разі позитивної відповіді прошу направити належним чином завірені копії документів щодо анулювання та видачі (поновлення);
1.18. Відомостей про наявність застрахованих осіб на зазначених підприємствах та осіб, що працюють/ працювали на підприємствах, ФОП в період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали.
1.19. Відомості щодо підприємств, де отримували доходи вищезазначені особи, та суми таких доходів за період з 01.01.2019 по 22.11.2021.
Доступ до документів надати в повному обсязі, а в разі відсутності документів - надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/62078/21-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ДПС України
Виконавець: ОСОБА_1 , 26.11.2021