Справа № 486/1939/21
Провадження № 1-кс/486/273/2021
06 грудня 2021 року м. Южноукраїнськ
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2021 року за № 12021152120000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
03 грудня 2021 року слідчий слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна.
Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12021152120000347 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено що 01 грудня 2021 року, близько 16:10 год., реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , здійснила дзвінок на стаціонарний телефон ОСОБА_7 .
В ході телефонної розмови, невстановлена слідством особа, представившись заступником головного лікаря приватного медичного центру повідомила ОСОБА_7 , що його донька ОСОБА_8 в м. Харків потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, перебуває в реанімації та потребує грошових коштів на лікування в розмірі 150000 гривень. Після цього, невстановлена слідством особа, повторно зателефонувала ОСОБА_7 на його мобільний телефон та наказала передати гроші через кур'єра, який підійде до його квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В подальшому, 01 грудня 2021 року, близько 16:30 год. ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи спільний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, прибув до квартири, яка розташована АДРЕСА_1 , де шляхом обману, представившись представником приватного медичного центру, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 2600 доларів США та 10000 гривень, після чого заволодівши ними залишив місце події.
Тим самим встановлено достатньо доказів для повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно.
02 грудня 2021 року о 15:20 год. в порядку ст. 208 КПК України на автовокзалі, який знаходиться по вулиці Київська, 148 м. Вознесенськ Миколаївської області затримано ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні вищевказаного злочину.
Під час затримання у підозрюваного ОСОБА_6 виявлено та вилучено: чоловічу сумку чорного кольору на якій мається малюнок білого кольору через плече, яка опечатана до спеціального сейф-пакету KIV5109653; чоловічу кепку чорного кольору та медичну маску чорного кольору, яка опечатана до спеціального сейф-пакету SUD2071111; грошові кошти в сумі 3300 гривень (1 купюра - 500 гривень, 26 купюр - 100 гривень, 1 купюра - 200 гривень), які опечатані до спеціального сейф-пакету SUD1111124; 13 пар ключів від дверей з магнітними відмикачами, які опечатані до спеціального сейф-пакету SUD2071110; мобільний телефон марки Самссунг моделі Дуос, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , чорного кольору, сім-карта мобільного оператора Водафон НОМЕР_3 , Київстар НОМЕР_4 , картка пам'яті на 2 Гб та 4 Гб, сім карка Водафон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які опечатані до спеціального сейф-пакету KIV1107592; мобільний телефон марки ХІОМІ, ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім-карта Водафон НОМЕР_10 , карта пам'яті на 8 Гб, які опечатані до спеціального пакету SUD1111123; банківську картку Приватбанк універсальна НОМЕР_11 дійсна до 07/25 номер з магнітної сторони 777, Райфайзен Банк Аваль 4149510090820962, дійсна до 05/25 номер з магнітної сторони 508, які опечатані до пакету № 1.
02 грудня 2021 року слідчим СВ відділення поліції № 3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області вилучені матеріальні об'єкти визнанні речовими доказами.
Зазначає, що наявні всі законні підстави для накладення арешту на майно вилучене 02 грудня 2021 року під час проведення оглядів з метою збереження їх, як речових доказів, оскільки незастосування арешту на майно може призвести до його приховування, зникнення, втрати, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Крім того, майно має сліди злочину, які можуть бути використані, як докази під час проведення досудового розслідування, а також для проведення необхідних криміналістичних експертиз.
Посилаючись на те, що іншим способом довести обставини, які підлягають доведенню у кримінальному провадженні неможливо, просив накласти арешт на вищевказане майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
02 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 12021152120000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 01 грудня 2021 року в денний час невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 1700 доларів США та 10000 гривень, грошові кошти передав особисто у АДРЕСА_2 .
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021152120000347 внесеному 02 грудня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови здійснюють слідчі, в тому числі ОСОБА_3 та ОСОБА_4
02 грудня 2021 року о 15:20 год. ОСОБА_6 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.Під час затримання у підозрюваного ОСОБА_6 виявлено та вилучено: чоловічу сумку чорного кольору на якій мається малюнок білого кольору через плече, яка опечатана до спеціального сейф-пакету KIV5109653; чоловічу кепку чорного кольору та медичну маску чорного кольору, яка опечатана до спеціального сейф-пакету SUD2071111; грошові кошти в сумі 3300 гривень (1 купюра - 500 гривень, 26 купюр - 100 гривень, 1 купюра - 200 гривень), які опечатані до спеціального сейф-пакету SUD1111124; 13 пар ключів від дверей з магнітними відмикачами, які опечатані до спеціального сейф-пакету SUD2071110; мобільний телефон марки Самсунг моделі Дуос, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 чорного кольору, сім-карта мобільного оператора Водафон НОМЕР_3 , Київстар НОМЕР_4 , картка пам'яті на 2 Гб та 4 Гб, сім карка Водафон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які опечатані до спеціального сейф-пакету KIV1107592; мобільний телефон марки ХІОМІ, ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім-карта Водафон НОМЕР_10 , карта пам'яті на 8 Гб, які опечатані до спеціального пакету SUD1111123; банківську картку Приватбанк універсальна НОМЕР_11 дійсна до 07/25 номер з магнітної сторони 777, Райфайзен Банк Аваль 4149510090820962, дійсна до 05/25 номер з магнітної сторони 508, які опечатані до пакету № 1.
03 грудня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовим доказом. Так, ч.1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В силу ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
В даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно, відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України (тобто є речовими доказами) може бути передано або знищено.
Арешт майна з підстав передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов'язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Слідчий суддя вважає, що надані слідчим матеріали містять достатньо розумних підстав і підозр вважати, що вилучені в ході затримання можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на їх відповідність критеріям ст. 98 КПК України, а відтак вважає, що стороною обвинувачення доведено ті обставини, що вказане майно має ознаки речових доказів. Майно вилучено під час затримання підозрюваного. Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При цьому слід зауважити, щодо завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та, які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділу Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2021 року за № 12021152120000347 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Накласти арешт на наступне майно, вилучене 02 грудня 2021 року в ході проведення затримання в порядку ст. 208 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 : чоловічу сумку чорного кольору на якій мається малюнок білого кольору через плече, яка опечатана до спеціального сейф-пакету KIV5109653; чоловічу кепку чорного кольору та медичну маску чорного кольору, яка опечатана до спеціального сейф-пакету SUD2071111; грошові кошти в сумі 3300 гривень (1 купюра - 500 гривень, 26 купюр - 100 гривень, 1 купюра - 200 гривень), які опечатані до спеціального сейф-пакету SUD1111124; 13 пар ключів від дверей з магнітними відмикачами, які опечатані до спеціального сейф-пакету SUD2071110; мобільний телефон марки Самссунг моделі Дуос, ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , чорного кольору, сім-карта мобільного оператора Водафон НОМЕР_3 , Київстар НОМЕР_4 , картка пам'яті на 2 Гб та 4 Гб, сім карка Водафон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які опечатані до спеціального сейф-пакету KIV1107592; мобільний телефон марки ХІОМІ, ІМЕІ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , сім-карта Водафон НОМЕР_10 , карта пам'яті на 8 Гб, які опечатані до спеціального пакету SUD1111123; банківську картку Приватбанк універсальна НОМЕР_11 дійсна до 07/25 номер з магнітної сторони 777, Райфайзен Банк Аваль 4149510090820962, дійсна до 05/25 номер з магнітної сторони 508, які опечатані до пакету № 1 із забороною розпорядження та користування вказаним майном ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та будь-яким іншим особам, з метою позбавлення можливості їх приховування, зникнення, втрати та відчуження вказаного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Вказані речі залишити на зберіганні у Відділенні поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1