іменем України
Справа № 210/6931/21
Провадження № 1-кс/210/2542/21
"06" грудня 2021 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021175560000037 відомості якого 06.03.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду 01 грудня 2021 року надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № №12021175560000037 відомості якого 06.03.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.03.2021 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.03.2021 о 09 годині 24 хвилині невідома особа жіночої статі, зателефонувала ОСОБА_4 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що для покращення мобільного зв'язку необхідно назвати код з смс-повідомлення, яке надійде на його мобільний телефон, після чого о 09 годині 27 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з кодом, який останній повідоми особі, яка представилась представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому 05.03.2021 о 09 годині 36 хвилин з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 29 135,50 грн. на рахунок № НОМЕР_3 та о 10 годині 26 хвилині перераховано грошові кошти в сумі 6 433,80 грн. на рахунок № НОМЕР_4 .
05.03.2021 о 09 годині 36 хвилин з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_5 перераховано грошові кошти в сумі 29 135,50 грн. на рахунок № НОМЕР_3 та о 10 годині 01 хвилині перераховано грошові кошти в сумі 10 050 грн. на рахунок № НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_5 Гадяцького районного суду Полтавської області від 07.04.2021, здійснено тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_3 та інших документів на клієнта банку. В ході огляду вилучених документів встановлено, що вищезазначена банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до руху коштів, на вищезазначену банківську картку ОСОБА_6 05.03.2021 в м. Кривий Ріг о 09 годині 36 хвилин 03 секунди зараховано грошові кошти в сумі 29 000 грн., та повторно о 09 годині 36 хвилин 45 секунд зараховано грошові кошти в сумі 29 000 грн. В подальшому, з 09 години 44 хвилини по 09 годину 46 хвилин готівкою знято грошові кошти в банкоматі CADN7232 за адресою: АДРЕСА_1 , в загальній сумі 20 000 грн.
На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_5 Гадяцького районного суду Полтавської області від 07.04.2021, здійснено тимчасовий доступ до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_4 та інших документів на клієнта банку. В ході огляду вилучених документів встановлено, що вищезазначена банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Відповідно до руху коштів, на вищезазначену банківську картку ОСОБА_7 05.03.2021 в м. Кривий Ріг о 10 годині 26 хвилин зараховано грошові кошти в сумі 6 400 грн. В подальшому, з 10 години 38 хвилини по 10 годину 41 хвилину готівкою знято грошові кошти в банкоматі CADN7748 в м. Кривий Ріг в загальній сумі 6 200 грн.
Для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів, які містять наступні відомості:
1) відео- та/або фото матеріалів, які належать криворізькій філії публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з CADN7232, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 09 годин 43 хвилин по 09 години 48 хвилину 05.03.2021, де в цей час здійснювалось зняття коштів з картки № НОМЕР_3 , та з CADN7748, розташованого за адресою в м. Кривий Ріг в період часу з 10 годин 36 хвилин по 10 години 43 хвилини 05.03.2021, де в цей час здійснювалось зняття коштів з картки № НОМЕР_4 ,
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), які причетні до даних кримінальних правопорушень.
Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора.
Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
При цьому, отриманий доказ повинен бути допустимим, тобто отриманим у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення (ст. 86 КПК України).
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів с показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у володінні криворізької філії публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засіданні дізнавач та прокурор не з'явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.
Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише Акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021175560000037 відомості якого 06.03.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Криворізької філії Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і містять наступні відомості:
- відео- та/або фото матеріалів, які належать криворізькій філії публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з CADN7232, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 09 годин 43 хвилин по 09 години 48 хвилину 05.03.2021, де в цей час здійснювалось зняття коштів з картки № НОМЕР_3 , та з CADN7748, розташованого за адресою в м. Кривий Ріг в період часу з 10 годин 36 хвилин по 10 години 43 хвилини 05.03.2021, де в цей час здійснювалось зняття коштів з картки № НОМЕР_4 .
Право тимчасового доступу надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 та іншим дізнавачам згідно постанови групи дізнавачів.
Надати розпорядження уповноваженим особам криворізької філії публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені копії документів.
Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 05 лютого 2022 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1