печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57144/21-к
28 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -
28.10.2021 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000931, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.07.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шахрайським способом шляхом зловживання довіри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , в особливо великих розмірах в сумі 1100000 Євро.
Встановлено, що 15.12.2007 помер чоловік ОСОБА_7 . ОСОБА_8 , та остання успадкувала від нього будинок у АДРЕСА_1 , який нею було реалізовано за кошти в сумі 1100000 Євро. Допомагали ОСОБА_7 в реалізації зазначеного будинку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Після цього кошти в сумі 1100000 Євро ОСОБА_7 було розміщено на банківському рахунку банку Греції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В подальшому в жовтні 2011 року у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи що в громадянки ОСОБА_7 наявні кошти в сумі 1100000 Євро, які знаходяться на банківському рахунку банку Греції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виник злочинний умисел на заволодіння зазначеними коштами шахрайським способом, шляхом зловживання довіри останньої.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння коштів ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в жовтні 2011 року переконали ОСОБА_7 в тому, що банківська система Греції є ненадійною та зазначені вище кошти необхідно перевести на інший рахунок банку іншої країни.
ОСОБА_7 , перебуваючи в дружніх стосунках з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та довіряючи зазначеним особам, не усвідомлюючи їхнього наміру, спрямованого на заволодіння її коштами в сумі 1100000 Євро, 20.10.2011 перерахувала вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банку Греції « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, доводячи свій злочинний умисел до кінця, цього ж дня ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на підставі підроблених документів, а саме: договору позики укладеному між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.10.2011 та протоколу спеціального засідання ради директорів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.10.2011, перерахували вказані кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банку Греції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_3 відкритий на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Республіка Кіпр.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шахрайським способом, шляхом зловживання довіри ОСОБА_7 заволоділи її коштами в сумі 1100000 Євро, які знаходились на банківському рахунку банку Греції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого останній завдано збитків на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме до документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відомостей (інформації) про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період 20.10.2011 по 20.10.2021 з можливістю їх вилучення в електронному вигляді (у форматі Exel) та на паперових носіях інформації, володільцем яких є банківська установа ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса: АДРЕСА_2 , активи даного банку перейшли до ІНФОРМАЦІЯ_7 .
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Так, у відповідності до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про співробітництво в боротьбі зі злочинністю, зазначається, що сторони угоди, зокрема, здійснюють необхідні правоохоронні заходи відповідно до законодавства держав Сторін та за запитом компетентних органів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163, 562 КПК України, вимоги кримінального процесуального Закону, а саме ст. 91, 92 КПК України, відповідно до яких обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, покладається на слідчого, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні № 12021000000000931, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000931 від 21.07.2021, а також працівникам компетентних органів Республіки Кіпр згідно запиту про надання міжнародної правової допомоги, на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса: АДРЕСА_2 , активи даного банку перейшли до ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , Cyprus з можливістю їх вилучення в копіях у паперовому вигляді та/або в електронному вигляді на електронних носіях інформації, а саме до:
- документів справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема заяви на відкриття рахунку, надані клієнтом документи для відкриття цього рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, додатки і додаткові угоди до них, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитків печатки компанії, заяви на закриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунках чи проведення певних банківських операцій тощо.
- відомостей (інформації) про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в цій банківській установі, за період 20.10.2011 по 20.10.2021 з можливістю їх вилучення в електронному вигляді (у форматі Exel) та на паперових носіях інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1