вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua
про зупинення провадження у справі
"24" листопада 2021 р. Справа№ 910/9673/17
Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого: Андрієнка В.В.
суддів: Шапрана В.В.
Буравльова С.І.
секретар судового засідання - Добрицька В.С.
учасники справи згідно протоколу судового засідання
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк"
на рішення Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 (повний текст складено 25.01.2021)
у справі №910/9673/17 (суддя Пукшин Л.Г.)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Опт Нафта Плюс"
до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк"
треті особи без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:
1. Міністерство фінансів України
2. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
3. Національний банк України
про стягнення 43 041 915,13 грн
Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі №910/9673/17 позовні вимоги задоволено.
Не погодившись із указаним рішенням, Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 та постановити нове, яким позовні вимоги залишити без задоволення.
Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду №09.1-07/272/21 від 20.04.2021, на підставі ухвали Північного апеляційного господарського суду від 15.04.2021, призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/9673/17.
Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.04.2021 для розгляду апеляційної Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі №910/9673/17 визначено колегію суддів у складі: Андрієнко В.В. (головуючий суддя), судді Буравльов С.І., Шапран В.В.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 22.04.2021 справу №910/9673/17 призначено до розгляду на 19.05.2021.
Розпорядженням керівника апарату суду від 18.05.2021 № 09.1-08/1938/21 у зв'язку із перебуванням судді Шапрана В.В., який входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/9673/17.
Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.05.2021 для розгляду апеляційної скарги Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі №910/9673/17 визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя Андрієнко В.В., судді Буравльов С.І., Пашкіна С.А.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.05.2021 прийнято апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 до провадження у визначеному складі суддів.
У судове засідання, яке відбулось 19.05.2021 з'явилися представники позивача, відповідача та третьої особи 3. Представники третіх осіб 1, 2 не з'явилися.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2021 розгляд справи №910/9673/17 відкладено до 08.06.2021.
У судове засідання, яке відбулось 08.06.2021 з'явилися представники позивача, відповідача та третіх осіб 1, 3. Представник третьої особи 2 не з'явився. Вся судова кореспонденція направлялась на адреси учасників справи, згідно відомостей ЄДРПОУ.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.06.2021 оголошено перерву у судовому засіданні у справі №910/9673/17 до 30.06.2021.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.06.2021 оголошено перерву у судовому засіданні у справі №910/9673/17 до 21.07.2021.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.07.2021 оголошено перерву у судовому засіданні у справі №910/9673/17 до 22.09.2021.
Розпорядженням керівника апарату суду від 20.09.2021 № 09.1-08/4563/21 у зв'язку із перебуванням судді Пашкіної С.А., яка входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці призначено повторний автоматизований розподіл судової справи №910/9673/17.
Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.09.2021 для розгляду апеляційної скарги Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 у справі №910/9673/17 визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя Андрієнко В.В., судді Шапран В.В., Буравльов С.І.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 21.09.2021 прийнято апеляційну скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" на рішення Господарського суду міста Києва від 20.01.2021 до провадження у визначеному складі суддів.
22.09.2021 у розгляді справи було оголошено перерву до 06.10.2021.
06.10.2021 на адресу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Опт Нафта Плюс" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
У судове засідання, яке відбулось 06.10.2021 з'явилися представники відповідача та третіх осіб 1, 3, представники позивача та третьої особи 2 не з'явилися.
06.10.2021 у розгляді справи оголошено перерву до 10.11.2021.
У судове засідання, яке відбулось 10.11.2021 з'явились представники позивача, відповідача, та треті особи 1 та 2.
10.11.2021 розгляд справи було відкладено на 24.11.2021. Зобов'язано відповідача та третю особу 3 (НБУ) до дати судового засідання надати:
- копії рішення/ухвали Окружного адміністративного суд міста Києва у справі № 826/7495/17 (остаточне).
Відкладаючи розгляд справи колегія суддів виходила з наступного.
У судовому засіданні 24.11.2021 присутні представники надали суду пояснення стосовно апеляційної скарги. Крім того, представник позивача зазначив, що наявна справа у Окружному адміністративному суді м. Києва у справі № 826/7495/17, за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптімус Плюс" до Національного банку України; Фонду гарантування вкладів фізичних осіб; Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Соловйової Наталії Анатоліївни, третя особа Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "ПриватБанк", про визнання протиправними та скасування рішень та наказів. Представник зазначав, що факти які будуть установлені у даній адміністративній справі, можуть вплинути на обставини, які є предметом розгляду у господарській справі.
Колегія суддів зазначає, що відповідно до відомостей ЄДР судових рішень, у справі №826/7495/17 міститься наступна інформація, що дані заборонені для оприлюднення згідно з пунктом чотири частини першої статті 7 Закону України "Про доступ до судових рішень".
24.11.2021 на адресу суду від відповідача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи (на виконання ухвали суду від 10.11.2021), а саме:
- копії адміністративного позову ТОВ "Оптімус Плюс" вих. № 381 від 07.06.2017;
- копії адміністративного позову ТОВ "Оптімус Плюс" від 19.06.2017 з усунутими недоліками згідно - ухвали окружного адміністративного суду м. Києва від 14.06.2017 у справі № 826/7495/17;
- копії ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва від 23.06.2017 про відкриття провадження у справі № 826/7495/17;
- копії відзиву Національного Банку України вих. № 18-0016/9106/БТ від 14.02.2018 у справі № 826/7495/17;
- копії пояснень АТ КБ "ПриватБанк" від 15.02.2018 на адміністративний позов у справі № 826/7495/17;
- копії пояснень Національного Банку України від 18.02.2018 на адміністративний позов у справі № 826/7495/17;
- копії ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва від 14.11.2019 щодо зупинення провадження у справі № 826/7495/17;
- копії клопотання про долучення документів з додатками, подане Національним Банком України в справі № 826/7495/17.
У своєму клопотанні відповідач зазначив, що позивача було визнано пов'язаною з Банком особою рішенням Комісії НБУ з питань визначення пов'язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами № 105 від 13.12.2016 "Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яка є предметом розгляду у справі №826/7495/17 за позовом ТОВ "Оптімус Плюс" до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ "КБ "Приватбанк" Соловйової Н. А., за участі третьої особи - AT КБ "Приватбанк", про визнання протиправними та скасування рішень і наказів.
23.11.2021 на адресу суду від позивача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі №910/9673/17 до набрання законної сили судового рішення у справі №826/7495/17.
В обґрунтування свого клопотання позивач зазначав, що не погоджується із твердженням відповідача, що ТОВ «ОПТ НАФТА ПЛЮС» є пов'язаною особою з відповідачем, і у зв'язку із цим Товариство звернулося до окружного адміністративного суду міста Києва з позовом (справа №826/7495/17) про скасування незаконних наказів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та рішень Національного банку України, на підставі яких було укладено спірний договір про придбання акцій, а саме:
- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України від 13 грудня 2016 року №105 в частині визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУС ПЛЮС» пов'язаною з Публічним акціонерним товариством Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" особою;
- визнати протиправним та скасувати наказ Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Соловйової Н. А. від 20 грудня 2016 року №22 "Про заборону видаткових операцій з рахунків пов'язаних осіб" в частині, що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУС ПЛЮС» щодо заборони будь-яких видаткових операцій - безготівкових та готівкових, у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "ПРИВАТБАНК" та блокування рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУС ПЛЮС»;
- визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможності банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 20 грудня 2016 року №2887 в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУС ПЛЮС»;
- визнати протиправним та скасувати рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про здійснення розрахунково-касового обслуговування під час тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 20 грудня 2016 року №2891 в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУС ПЛЮС»;
- визнати протиправним та скасувати наказ Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" Соловйової Н.А. "Про перерахування коштів пов'язаних осіб" від 21 грудня 2016 року №44 в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУС ПЛЮС»;
- визнати протиправним та скасувати Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" №2893 від 20 грудня 2016 року в частині, що стосується прав та інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУС ПЛЮС».
Як убачається з матеріалів справи, 13.12.2016 рішенням Комісії з питань визначення пов'язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами Національного банку №105 "Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" визначено перелік пов'язаних з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" осіб загальною кількістю 1092 особи.
Позивач, обґрунтовуючи позовні вимоги, вважає, що не є пов'язаною особою з АТ КБ "Приватбанк", у зв'язку з чим є неможливим списання коштів з рахунків позивача на підставі статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також просить визнати недійсним з моменту укладення договорів про придбання акцій банку.
Звертаючись із клопотанням про зупинення провадження позивач зазначав, що обставин проведення та оформлення результатів банківського нагляду (інспекційної перевірки діяльності ПАТ КБ ПРИВАТБАНК») НБУ, за наслідками здійснення якого (проведення якої) було прийнято Рішення НБУ від 13 грудня 2016 року №105 «Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ ПРИВАТБАНК» у частині Товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТІМУС ПЛЮС» (ідентифікаційний код 36726843) є предметом доказування (дослідження) у справі №826/7495/17. У справі №910/9673/17 такі докази відсутні, бо до суду першої інстанції ні відповідачем ні Національним банком України не подавалися.
Відповідно до приписів частини першої статті 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов'язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України, суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у випадках, зокрема, об'єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об'єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України, завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.
Відповідно до ч. 2 ст. 281 ГПК України процедурні питання, пов'язані з рухом справи, клопотання та заяви учасників справи, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення провадження у справі, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом апеляційної інстанції шляхом постановлення ухвал в порядку, визначеному цим Кодексом для постановлення ухвал суду першої інстанції.
Ураховуючи, що прийняття судового рішення у справі № 826/7495/17 має прямий вплив на наслідки розгляду справи 910/9673/17, оскільки правовідносини у даній справі 910/9673/17 та у справі № 826/7495/17 є подібними, суд вважає за необхідне відповідно до приписів п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України зупинити провадження у справі №910/9673/17.
Керуючись ст.ст. 227, 234, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд
1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Опт Нафта Плюс" про зупинення провадження у справі №910/9673/17 - задовольнити.
2. Зупинити провадження у справі №910/9673/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптімус Плюс" до Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк", треті особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Міністерство фінансів України; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; Національний банк України про стягнення 43 041 915,13 грн до набрання законної сили рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва у справі № 826/7495/17.
3. Зобов'язати учасників справи повідомити Північний апеляційний господарський суд про усунення обставин, які зумовили зупинення провадження у справі №910/9673/17.
4. Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до Верховного Суду в порядку та строки, визначені ст. ст. 286-289 Господарського процесуального кодексу України.
Дата підписання 30.11.2021.
Головуючий суддя В.В.Андрієнко
Судді В.В. Шапран
С.І. Буравльов