Справа № 4-397/10
26 травня 2010 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., розглянувши подання старшого ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області Потоцького А.А. про проведення обшуку в приміщенні Кіровоградської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль»,-
Ст. слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області Потоцький А.А. звернувся до суду з поданням про проведення обшуку в приміщенні Кіровоградської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою м. Кіровоград, вул. Декабристів 2/14, по кримінальній справі № 90-0018.
Подання мотивоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області знаходиться кримінальна справа № 90-0018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відносно ПП ОСОБА_2
Обґрунтовуючи подання тим, що в приміщенні Кіровоградської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою м. Кіровоград, вул. Декабристів 2/14, можуть знаходитися дані відносно клієнта банківської установи: ПП ОСОБА_2
Відшукування прихованих об'єктів може бути здійснено під час проведення обшуку, процесуальний режим якого визначений кримінально-процесуальним законодавством (статтями 177, 179-186, 188, 189 КПК України). Обшук є одним із способів отримання доказової інформації у кримінальному процесі.
Відповідно до ст.177 КПК України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.
Згідно ч. 2 ст. 179 КПК України, видача і огляд документів, що містять дані, які становлять державну та/або банківську таємницю, провадяться з додержанням існуючих правил, що забезпечують охорону державної та/або банківської таємниці.
Відповідно до листа НБУ від 17.08.2001 р. N 18-113/3105 інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками відповідно до пунктів 1 - 4 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Тобто стаття 62 зазначеного Закону передбачає лише безпосередні дії банку щодо розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.
Згідно зі статтею 183 КПК України перед обшуком або виїмкою слідчий пред'являє постанову особам, що займають приміщення, або представникові підприємства, установи чи організації, де проводяться обшук або виїмка, і пропонує їм видати зазначені в постанові предмети або документи (в тому числі такі, що містять банківську таємницю).
При цьому посадові особи і громадяни відповідно до частини першої статті 179 КПК України не мають права відмовлятися пред'явити або видати вказані документи, які вимагає слідчий під час обшуку й виїмки.
Враховуючи викладене, при проведенні обшуку та виїмки, на думку НБУ, не відбувається розкриття інформації, що містить банківську таємницю, безпосередньо банками. В цьому випадку документи, які містять банківську таємницю щодо юридичних або фізичних осіб, примусово вилучаються правоохоронними органами, і посадові особи банку не мають права відмовити слідчому в наданні таких документів при проведенні обшуку та виїмки.
Враховуючи викладене, перевіривши матеріали кримінальної справи № 90-0018, що надані органом досудового слідства та приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінальної справи є достатні дані вважати, що в приміщенні Кіровоградської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою м. Кіровоград, вул. Декабристів 2/14, можуть знаходитися дані відносно клієнта банківської установи: ПП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), можуть знаходиться знаряддя злочину, речі чи цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, сліди злочину та інші речові докази, які можуть мати значення для справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.177, 179, 183 КПК України, -
Дати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні Кіровоградської обласної дирекції АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою м. Кіровоград, вул. Декабристів 2/14, відносно клієнта банківської установи: ПП ОСОБА_2 для виявлення та вилучення: відомостей про банківські рахунки (всіх видів) ПП ОСОБА_2, а тому числі про наявність та обслуговування рахунків НОМЕР_3 та № НОМЕР_2; н а магнітному та паперовому носії у вигляді роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 01.01.2008 року по 14.05.2010 року, з розшифровкою кореспондентів, дати, часу проведення та призначення платежу по рахунках ПП ОСОБА_2; заяв про відкриття (закриття) рахунків, договори розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, реєстраційних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень); інформації відносно ПП ОСОБА_2, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені ПП ОСОБА_2, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок по рахунках ПП ОСОБА_2; заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк” по рахунках ПП ОСОБА_2; договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк” по рахунках ПП ОСОБА_2; актів передачі ключів програмного комплексу „Bank On-Line” по рахунках ПП ОСОБА_2; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ПП ОСОБА_2; заяв ПП ОСОБА_2 на отримання кредитів, кредитних договорів, платіжних документів, якими підтверджується видача та повернення кредиту; договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави; інформації щодо звітності банківської установи відносно ПП ОСОБА_2, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи; інформації про наявність у відкритих у банківській установі депозитних скриньок, наявних на зберіганні цінностей ПП ОСОБА_2; інших документів по рахунках ПП ОСОБА_2
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Ленінського районного
суду м. Кіровограда Загреба А.В.