вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"25" листопада 2021 р. Справа № 910/7305/21
За позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, 17
до 1. ОСОБА_1 , АДРЕСА_1
2. ОСОБА_2 , АДРЕСА_2
3. ОСОБА_3 , АДРЕСА_3
4. ОСОБА_4 , АДРЕСА_4
5. ОСОБА_5 , АДРЕСА_5
6. ОСОБА_6 , АДРЕСА_6
7. ОСОБА_7 , АДРЕСА_7
8. ОСОБА_8 , АДРЕСА_8
9. ОСОБА_9 , АДРЕСА_9
10. ОСОБА_10 , АДРЕСА_10
11. ОСОБА_11 , АДРЕСА_11
про солідарне відшкодування шкоди у розмірі 160 853 514,55 грн
суддя Н.Г. Шевчук
за участю представників сторін:
від позивача: Щербина О.Ю. (посв № 875 від 20.12.2019, наказ № 803-к від 16.09.2019);
від відповідача 1: не з'явився;
від відповідача 2: не з'явився;
від відповідача 3: не з'явився;
від відповідача 4: Падалка К.В. (свідоцтво № 5083 від 27.06.2012, ордер серія АА № 1159968 від 25.11.2021);
від відповідача 5: Грабовський О.О. (ордер серія АІ № 11711543 від 10.11.2021, посв. № 8220/10 від 08.10.2019);
від відповідача 6: не з'явився;
від відповідача 7: не з'явився;
від відповідача 8: Різник О.О. (ордер серія АА № 0014530 від 20.10.2021, посв. № КВ4053 від 16.12.2016);
Коломоєць М.І. (ордер серія АІ № 1171348 від 11.11.2021, посв. № 4166/10 від 20.05.2010);
від відповідача 9: не з'явився;
від відповідача 10: не з'явився;
від відповідача 11: не з'явився.
встановив:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до господарського суду з позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 про солідарне відшкодування шкоди у розмірі 160 853 514,55 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачами своїх трудових зобов'язань, які виразились у веденні ризикованої діяльності, що суперечила інтересам ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" та за наслідками якої було спричинено збитки останньому у вигляді недоотримання грошових коштів за Договорами про відступлення прав вимоги по п'ятдесяти трьох кредитних договорів банку.
Ухвалою Господарського суду Київської області від 28.09.2021 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 11.11.2021.
10 листопада 2021 року від ОСОБА_8 надійшло клопотання б/н від 10.11.2021 про витребування доказів.
В підготовчому засіданні 11.11.2021 протокольною ухвалою судом відкладено вирішення питання про витребування доказів на наступне засідання та оголошено перерву до 25.11.2021.
В підготовче засідання 25.11.2021 представники ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не з'явились про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 242 Господарського процесуального кодексу України з додержанням вимог частин третьої та четвертої статті 120 Господарського процесуального кодексу України , шляхом направлення на їх адреси належним чином завірених копій ухвал рекомендованими листами з повідомленнями про вручення.
24 листопада 2021 року ОСОБА_8 подано уточнення до клопотання про витребування доказів, в підготовчому засіданні 25.11.2021 представники відповідача наголосили про розгляд клопотання про витребування доказів згідно цієї редакції.
Відповідно до цього клопотання відповідач просить:
1) витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії наступних документів:
- постанова НБУ № 452/БТ вiд 09.07.2015 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК" до неплатоспроможних";
- документи, на підставі яких Правлінням НБУ було прийнято Постанову НБУ № 452/БТ вiд 09.07.2015 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК" до неплатоспроможних";
- пропозиція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" відповідно до плану врегулювання, направлена на адресу Національного банку України;
- постанова Правління НБУ № 769 від 09.11.2015 "Про відкликання банківської ліцензії тa ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК".
2) витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином засвідчені копії наступних документів:
- рішення виконавчої дирекції Фону гарантування вкладів фізичних осіб, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку (план врегулювання);
- ліквідаційний баланс ПАТ "РАДИКАЛ БАНК";
- звіт про виконання ліквідаційної процедури ПАТ "РАДИКАЛ БАНК";
- договір №18-12/2015/1 від 18.12.2015 між ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" та ПП "BI AЙ ПI ДЕПАРТАМЕНТ" (на підставі якого проводилася оцінка активів банку).
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені докази можуть підтвердити відсутність вини відповідача, однак відповідач позбавлений можливості самостійно отримати вказані документи, оскільки вони або віднесені до банківської таємниці, або являють собою службову таємницю.
Відповідно до частин другої та третьої статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема, письмовими доказами.
Згідно з частиною першою статті 74 Господарського процесуального кодексу Ураїни, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Частиною четвертою статті 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. (частина перша статті 81 Господарського процесуального кодексу України).
Суд, розглянувши в судовому засіданні 25.11.2021 клопотання про витребування доказів в уточненій редакції, вважає його обґрунтованим, оскільки ці докази необхідні для встановлення дійсних обставин справи та мають істотне значення при вирішенні спору, тому суд вважає за необхідне витребувати вказані документи.
Відповідно до частин восьмої та дев'ятої 81 Господарського процесуального кодексу України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Згідно частини третьої статті 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.
З метою забезпечення прав учасників справи, надання додаткових доказів та пояснень, суд дійшов висновку про продовження строку підготовчого провадження (з ініціативи суду) на тридцять календарних днів.
Відповідно до пунку п'ятого статті 183 Господарського процесуального кодексу України суд може оголосити перерву у підготовчому засіданні.
Керуючись статтями 73, 74, 81, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд
ухвалив:
1. Клопотання ОСОБА_8 про витребування доказів в уточненій редакції задовольнити.
2. Витребувати у Національного банку України належним чином засвідчені копії наступних документів:
- постанова НБУ № 452/БТ вiд 09.07.2015 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК" до неплатоспроможних";
- документи, на підставі яких Правлінням НБУ було прийнято Постанову НБУ № 452/БТ вiд 09.07.2015 "Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК" до неплатоспроможних";
- пропозиція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" відповідно до плану врегулювання, направлена на адресу Національного банку України;
- постанова Правління НБУ № 769 від 09.11.2015 "Про відкликання банківської ліцензії тa ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РАДИКАЛ БАНК".
3. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином засвідчені копії наступних документів:
- рішення виконавчої дирекції Фону гарантування вкладів фізичних осіб, що визначає спосіб, економічне обґрунтування, строки та умови виведення неплатоспроможного банку з ринку (план врегулювання);
- ліквідаційний баланс ПАТ "РАДИКАЛ БАНК";
- звіт про виконання ліквідаційної процедури ПАТ "РАДИКАЛ БАНК";
- договір №18-12/2015/1 від 18.12.2015 між ПАТ "РАДИКАЛ БАНК" та ПП "BI AЙ ПI ДЕПАРТАМЕНТ" (на підставі якого проводилася оцінка активів банку).
4. Витребувані документи надати в строк до 09.12.2021.
5. Продовжити строк підготовчого провадження на тридцять календарних днів - по 27.12.2021.
6. Повідомити учасників справи, що у судовому засіданні було оголошено перерву до 09.12.2021 о 16:50.
Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області за адресою: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, будинок 16/108.
7. Повідомити учасників справи в порядку частини другої статті 120 Господарського процесуального кодексу України про судове засідання. Явка представників сторін у судове засідання не є обов'язковою.
8. Зобов'язати учасників справи всі заяви, пояснення, клопотання, заперечення у справі викладати виключно в письмовій формі (частина друга статті 169 Господарського процесуального кодексу України).
9. Рекомендувати учасникам справи необхідні документи (заяви, клопотання, відзиви тощо) надсилати на електронну адресу суду: inbox@ko.arbitr.gov.ua, або шляхом реєстрації у підсистемі "Електронний суд" в електронній формі з використанням власного електронного цифрового підпису, прирівняного до власноручного підпису з урахуванням вимог Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та Закону України "Про електронні довірчі послуги"
10. Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в Інтернеті за веб-адресою http://court.gov.ua/fair/ та ознайомитись з текстами всіх судових рішень по справі в Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою http://www.reyestr.court.gov.ua/.
11. Копію ухвали надіслати учасникам справи та Національному банку України (01601, місто Київ, вулиця Інститутська, 9).
Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.
Суддя Н.Г. Шевчук
Ухвалу підписано: 30.11.2021