печерський районний суд міста києва
Справа № 757/62257/21-к
23 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019171010000251 від 03.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України
До суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019171010000251 від 03.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 42019171010000251 від 03.10.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Згідно із наявними матеріалами встановлено, що на території Шевченківського району міста Полтава функціонують заклади, які займаються гральним бізнесом.
Згідно Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні", гральний бізнес - діяльність, пов'язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах. в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино, незалежно від місця розташування сервера.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу» скасовано наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємства, Міністерства фінансів від 12.12.2002 № 128/1037 в частині діяльності розповсюджувачів лотерей та визначення поняття «електронна система». Відповідно до якого електронна система - програмно-апаратний комплекс прийняття сплати участі в лотереї та обробки інформації.
З метою виявлення системних блоків, моніторів, іншої комп'ютерної техніки, систем відео нагляду, грошових коштів отриманих від зняття незаконним видом діяльності, бухгалтерської документації та інших документів, речей та предметів, які можуть підтверджувати незаконний вид діяльності та можуть бути гральними автоматами, які використовуються для надання послуг у сфері азартних ігор, що є предметом кримінальною правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України
В ході проведення досудового розслідування проведено наступні слідчі (процесуальні) дії:
- Проведено допит свідка ОСОБА_5 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_6 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_7 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_8 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_9 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_10 від 27.12.2019;
проведено допит свідка ОСОБА_11 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_12 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_13 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_14 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_15 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_16 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_17 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_18 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_19 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_20 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_21 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_22 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_23 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_24 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_25 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_26 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_27 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_28 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_29 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_30 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_31 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_32 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_33 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_34 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_35 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_36 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_37 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_38 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_39 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_40 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_41 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_42 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_43 від 27.12.2019;
- проведено допит свідка ОСОБА_44 від 28.12.2019;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. 23 Вересня, 7;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_11 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_12 ;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 56;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. М. Грушевського, 52;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Зінківська, 5;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 231;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 147;
- скрадено клопотання про проведення обшуку за адресою: м. Полтава, вул. 23 Вересня, 7;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Великотирновська, 35/2;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 33;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Івана Мазепи, 43;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Великотирновська, 5;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Героїв Чорнобильців, 1;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 116;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 86-А;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Гожулівська, 4-А;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Латишева, 2;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 52;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 56;
- проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. М. Грушевського, 52;
- надійшов висновок експерта № 120 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС;
- надійшов висновок експерта № 121 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС;
- надійшов висновок експерта № 122 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС;
- надійшов висновок експерта № 117 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС;
- надійшов висновок експерта № 124 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС;
- надійшов висновок експерта № 390 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС;
- надійшов висновок експерта № 395 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС;
- надійшов висновок експерта № 396 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС;
- надійшов висновок експерта № 393 Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС;
- отримано ухвали на проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій;
- надано доручення оперативним працівникам ДКП НП України;
- та інші слідчі дії;
Перераховані вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії не надали можливості виконати завдання кримінального провадження в повному обсязі.
Орган досудового розслідування вважає за необхідне продовжити збір доказів у кримінальному провадженні.
На даний час тривають розшукові дії спрямовані на встановлення та допит свідків у кримінальному провадженні, та які можуть володіти відомостями, що становлять інтерес для досудового розслідування, щодо вчиненого злочину, осіб які організували злочинну діяльність, розподілення ролей між останніми та інші відомості, які можуть мати доказові відомості.
Крім того, виникла необхідність у проведенні додаткових оглядів у кримінальному провадженні, зокрема веб сторінок на яких розміщено інформацію щодо вчиненого злочину;
Разом з тим, у кримінальному провадженні є необхідність у проведенні судових експертиз, спрямованих на встановлення фактів порушення авторських та суміжних прав, які завдали правовласникам матеріальної шкоди.
Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування щодо тяжкого злочину, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців. Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні спливають 29.11.2021, і як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст. 2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування.
Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів в ході судового розгляду.
За таких обставин найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, проведення та завершення зазначених слідчих (розшукових) і процесуальних дій, становить додатково не менше 12 місяців.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019171010000251 від 03.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об'єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 29 листопада 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019171010000251 від 03.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1