печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57645/21-к
Примірник № ___
01 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
01.11.2021 слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019000000000927, яке внесене до ЄРДР 27.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів як спосіб швидкого, незаконного отримання прибутку, з метою незаконного придбання, перевезення, збуту серед населення наркотичних засобів, психотропних речовин, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою з членами створеної ним організованої групи, які виконують ролі «операторів» та «відправників» замовлень, систематично вчиняв дії пов'язані з незаконним придбанням, перевезенням, наркотичних засобів та психотропних речовин.
Учасники організованої групи на території України здійснюють незаконне систематичне постачання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах за допомогою кур'єрів. Розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється з Одеської області до Черкаської та Дніпропетровської областей, а також до міста Києва, де інші учасники групи виконують подальший збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України.
В подальшому учасники групи, здійснюють незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед невизначеного кола осіб, за що отримують грошові кошти.
В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що на території Черкаської, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей, діє стійке злочинне угруповання, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об'єднання його керівникам, загально визначені правила поведінки і конспірації, направлені на досягнення єдиного злочинного задуму з отримання незаконного прибутку від незаконного виготовлення, пересилання та збуту особливо-небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на території України в особливо великих розмірах.
Крім цього, встановлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів наркозалежним особам, здійснюється шляхом попереднього замовлення через веб-ресурси у всесвітній мережі Інтернет або шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень, шляхом поповнення електронних гаманців. Для вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у всесвітній мережі Інтернет були створені особисті електронні гаманці, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти, які можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість за вказаними електронними гаманцями підкріпити і інші електронні гаманці, які будуть між собою пов'язані. Існує функція закріплення за електронним гаманцем будь-якої банківської картки або декількох карток, на які згодом пересилаються грошові кошти з даного гаманця. Таким чином, отримані грошові кошти на електронний гаманець можливо перерахувати на банківську картку, з якої, в свою чергу, можливо вільно розраховуватись або знімати грошові кошти готівкою.
В ході проведення досудового розслідування, у місцях, де члени організованої групи здійснювали розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок», проведено радіо розвідку та встановлено базові станції оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даних злочинів, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, встановлення місця знаходження вказаних осіб на момент вчинення злочинів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливості вилучення їх копій, які перебувають у володінні оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв'язку в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен) із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS-повідомлень, інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, які працювали в період вчинення кримінального правопорушення в зоні дії вищевказаних базових станцій операторів мобільного зв'язку зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних і ген) та азимутів у наступні періоди:
1. АДРЕСА_1 : - з 18 год. 00 хв. 06.07.2021 по 04 год. 30 хв. 07.07.2021;
2. АДРЕСА_2 : - з 00 год. 00 хв. 25.05.2021 по 01 год. 00 хв. 26.05.2021;
3. АДРЕСА_3 : - з 00 год. 00 хв. 05.12.2020 по 23 год. 59 хв. 15.12.2020;
4. АДРЕСА_4 : - з 00 год. 00 хв. 05.12.2020 по 23 год. 59 хв. 15.12.2020;
5. АДРЕСА_5 : - з 00 год. 00 хв. 05.12.2020 по 23 год. 59 хв. 15.12.2020;
6. АДРЕСА_6 : - з 00 год. 00 хв. 15.04.2021 по 23 год. 59 хв. 25.04.2021;
7. АДРЕСА_7 : - з 00 год. 00 хв. 15.04.2021 по 23 год. 59 хв. 25.04.2021.
В судове засідання прокурор/слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, судовим розглядом встановлено, що у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 159-163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені № 12019000000000927 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю, до документів, а саме отримати копії документів у електронному та друкованому вигляді до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_8 ), шляхом зняття копії інформації на оптичний носій інформації щодо моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен операторів мобільного зв'язку в зоні дії вищевказаних базових станцій (ретрансляційних антен) із зазначенням ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS-повідомлень (без розкриття їх змісту), інформації про GPRS - трафік, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і ІМЕІ, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, які працювали в період вчинення кримінального правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв'язку зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних і ген) та азимутів через наступні базові станції:
LAC 15906, CID 17222 - за період часу з 18 год. 00 хв. 06.07.2021 по 04 год. 30 хв. 07.07.2021;
LAC 15906, CID 16720 - з 00 год. 00 хв. 25.05.2021 по 01 год. 00 хв. 26.05.2021;
LAC 15906, CID 4364 - за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2020 по 23 год. 59 хв. 15.12.2020;
LAC 15906, CID 4876 - за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2020 по 23 год. 59 хв. 15.12.2020;
LAC 15906, CID 4364, 4713 - за період часу з 00 год. 00 хв. 05.12.2020 по 23 год. 59 хв. 15.12.2020;
LAC 15906, CID 4713 - за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2021 по 23 год. 59 хв. 25.04.2021;
LAC 15906, CID 9086 - за період часу з 00 год. 00 хв. 15.04.2021 по 23 год. 59 хв. 25.04.2021.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1