Справа №705/5034/21
1-кс/705/1055/21
29 листопада 2021 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021255360000720 від 13.08.2021,
16.11.2021 начальник сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021255360000720 від 13.08.2021.
Із клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021255360000720 від 13.08.2021, за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України як таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2021 близько 18 години 30 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із банківської картки таємно викрала гроші в сумі 14800 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вищевказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 08.08.2021 близько 18 години 30 хвилин на його мобільний телефон надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_1 та невідомий чоловік повідомив йому про те, що до його банківської картки № НОМЕР_2 , на яку він отримує пенсію, потрібно поміняти пін-код у центральному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він відповів, що добре і поклав слухавку. Через 15 хвилин йому знову зателефонував незнайомий номер НОМЕР_3 і невідомий чоловік повідомив, що йому потрібно піти до центрального банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і поміняти пін-код до банківської картки, він відповів, що йому вже телефонували і поклав слухавку. Наступний дзвінок надійшов о 18 годині 56 хвилин із номеру телефону НОМЕР_4 та невідомий чоловік повідомив, що він працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і йому потрібно повідомити рахунок банківської картки та анкетні дані ОСОБА_5 . Спочатку він вагався, але потім вирішив повідомити вищевказаному чоловіку номер банківської картки та дані. Поклавши слухавку, зрозумів, що його ввели в оману, і відразу зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів про ситуацію, яка склалася. Його завірили, що рахунок, на якому було 15 тисяч гривень, заблоковано. 09.08.2021 він вирішив піти до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки потрібно було написати заяву на іншу банківську картку. У центральному відділенні він дізнався, що у нього на рахунку тільки 400 грн. А наступного дня він прийшов знову до банку та дізнався, що у нього на рахунку 200 гривень. Після чого вирішив звернутися до поліції.
09.10.2021 в кабінеті № 26 відділу поліцейської діяльності № 2 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області було проведено огляд предмета, а саме виписки з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку ІВАН (ПА073003350000000262021148847). Згідно з випискою встановлено 5 транзакцій. Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що банківські операції від 08.08.2021, а саме безготівковий платіж « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14650 гривень виконував не він.
Враховуючи те, що невідома особа незаконно отримала доступ до банківського рахунку, здійснила безготівковий платіж, однак згідно з випискою не встановлено, де саме виконувався даний розрахунок, хто його здійснював та за який товар розраховувалися, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації щодо місця розрахунку невстановленою особою грошовими коштами, які вона таємно викрала із банківського рахунку потерпілого, оскільки іншим шляхом розкрити кримінальний проступок та встановити особу, яка його вчинила, неможливо.
У судове засідання начальник сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з'явився, однак заступник начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з'явився, причин неявки не повідомив.
Відсутність названих осіб не перешкоджає розгляду клопотання та зумовлює проведення судового засідання без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці, а саме до відомостей про дати, місця зняття грошових коштів, розрахунку з банківського рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку ІВАN ( НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий суддя вважає, що начальником сектора дізнання надані достатні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, що кореспондується з вимогами ст. 132 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУН ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), з можливістю вилучення, а саме: до відомостей про дати, місця зняття грошових коштів, розрахунку з банківського рахунку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці/рахунку ІВАN ( НОМЕР_5 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що зберігаються в центральному апараті Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити проведення тимчасового доступу до документів та виїмки вищевказаних відомостей у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали в один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1