Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2367/21
Справа № 711/7629/21
25 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №12021250000000891 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором прокуратури Черкаського області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,
встановив:
Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали щодо розтрати протягом 2019 - 2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час замовлення та оплати будівельних робіт на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом включення до кошторисної документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.
За даним фактом 27.10.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021250000000891, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 04.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту - Департамент), в особі директора департаменту ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - ТОВ), в особі директора ОСОБА_6 , як Генпідрядником, укладено договір №108, предметом якого, відповідно до п.1.1., являється виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси» (далі по тексту - Договір №108), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-3, які є невід'ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.
Відповідно до п. 3.1 Договору №108, ціна (вартість) цього договору є твердою та складає 11 620 000,00 грн. (з ПДВ).
Відповідно до п. 2.1. Договору №108, термін виконання договору до 30.11.2020.
Додатковою угодою №9 від 26.03.2021 до Договору №108, календарний графік виконання робіт встановлено до червня 2022 року.
Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.
Аналізом додатків №2 та №3 до Договору №108 встановлено, що до кошторисної документації (відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1) включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість яких, при порівнянні з цінами, які маються у вільному доступі, в декілька разів вища від середніх ринкових, а саме:
-щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм., марка М800, об'ємом 1 126,69 м.куб., кошторисною вартістю 953,33 грн./м. куб., при середній відпускній 220 грн./м.куб.;
-відсів, об'ємом 747,34 м.куб., кошторисною вартістю 705,29 грн./м.куб., при середній відпускній 140 грн./м.куб.;
-пісок природний, рядовий, об'ємом 467,53 м.куб., кошторисною вартістю 267,34 грн./м.куб., при середній відпускній 80 грн./м.куб..
Таким чином сума завищення вартості матеріалів за Договором №108 може складати близько 1, 3 млн. грн..
Крім цього, протягом 2019 та 2020 років між Департаментом, в особі директора департаменту ОСОБА_5 , як Замовником та ТОВ, в особі директора ОСОБА_6 , як Підрядником, без використання електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із ТОВ укладено наступні договори:
-25.09.2019 договір №114, предметом якого, відповідно до п. 1.1. являється виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 » (далі по тексту - Договір №114), вартістю, відповідно п. 3.1 - 1 420 003,00 грн. (з ПДВ) та строком виконання робіт до 30.11.2019;
-16.04.2020 договір №27, предметом якого, відповідно до п. 1.1. являється виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду від АДРЕСА_3 до АДРЕСА_4 », (далі по тексту - Договір №27), вартістю, відповідно п.3.1. - 1 168 960,8 грн. (з ПДВ), та строком виконання робіт до 31.12.2020;
-16.04.2020 договір №32, предметом якого, відповідно до п. 1.1. являється виконання будівельних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду АДРЕСА_5 до АДРЕСА_6 », (далі по тексту - Договір №32), вартістю, відповідно до п. 3.1 - 1 049 997,6 грн. (з ПДВ) та строком виконання робіт до 31.12.2020.
Аналізом додатків до вищевказаних договорів встановлено, що до кошторисної документації включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість яких, при порівнянні з цінами, які маються у вільному доступі, в декілька разів вища від середніх ринкових, зокрема:
-щебенево-піщана суміш С-5 (фр. 0-70), об'ємом 113,4 м. куб., кошторисною вартістю 641,89 грн./м. куб., при середній відпускній 290 грн./м. куб.;
-щебенево-піщана суміш С-7 (фр. 0-40), об'ємом 16,5 м. куб., кошторисною вартістю 497,89 грн./м. куб., при середній відпускній 290 грн./м. куб.;
-пісок природний, рядовий, об'ємом 467,53 м. куб., кошторисною вартістю 246,94 грн./м. куб., при середній відпускній 80 грн./м. куб..
Крім цього, аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ встановлено, що протягом всього періоду діяльності, підприємством із розпорядниками бюджетних коштів, укладено лише чотири зазначені вище договори, замовником яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту, протягом 2019 - 2021 років, під час укладання та оплати будівельних робіт, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.
Шляхом аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритих даних про використання публічних коштів, було встановлено:
- технічний нагляд за проведенням будівельних робіт на об'єкті «Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м. Черкаси» на підставі договору №109 від 05.09.2019 здійснюється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 ;
-технічний нагляд за проведенням будівельних робіт на об'єкті: «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду АДРЕСА_5 до АДРЕСА_6 », на підставі договору фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 .
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме дослідження документів, які стали підставою для здійснення технічного нагляду, а також надавалися особі, яка здійснювала технічний нагляд в підтвердження якості використаних матеріалів, а також об'ємів виконаних робіт та даних, які вносилися в акти виконаних робіт, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у суб'єкта підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 .
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 .
В судове засідання слідчий не з'явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12021250000000891 від 27.10.2021 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування. За таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому на тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 щодо здійснення технічного нагляду на об'єктах: «Капітальний ремонт бульв. Шевченка (тротуари від вул. Припортова до вул. Добровольського), м.Черкаси» та «Капітальний ремонт внутрішньоквартального проїзду АДРЕСА_5 до АДРЕСА_6 » з можливістю вилучити завірені належним чином копії: реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); свідоцтво на право здійснення технічного нагляду за об'єктами будівництва; акт приймання-передачі проектно-кошторисної документації; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл інспекції ДАБІ, тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; в оригіналах: договір про здійснення технічного нагляду (з додатками та додатковими угодами); документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначеного договору (актів виконаних робіт (наданих послуг); рахунки-фактури, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки); загальний та спеціальні журнали будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; документи, які підтверджують дані, внесені в акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів, ризиків).
Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1