Справа №591/222/21 Головуючий у суді у 1 інстанції - ОСОБА_1
Номер провадження 11-сс/816/506/21 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
22 листопада 2021 року колегія суддів Сумського апеляційного суду в складі:
головуючого-судді - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_5
прокурора - ОСОБА_6 ,
представника власника майна - адвоката ОСОБА_7
розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2021 року, -
Цією ухвалою слідчого судді відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , про накладення арешту на документи та їх копії, виявлені та вилучені 19.10.2021 року в ході обшуку приміщень бухгалтерії, канцелярії та архіву адміністративної будівлі АТ «Сумське НВО», що перебуває у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» і ТОВ «СМНВО» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58.
Однак, не погодившись з таким рішенням слідчого судді прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу в якій просив ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2021 року, скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області про накладення арешту на документи та їх копії, виявлені та вилучені 19.10.2021 року у ході обшуку у приміщеннях бухгалтерії, канцелярії, архіву адміністративної будівлі АТ «Сумське НВО», що перебуває у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» і ТОВ «СМНВО», за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, а саме:
1. засвідчена копія Статуту ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» (нова редакція) 2015 рік, що затверджений рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе» від 24.07.2015 протокол № 29 у прошитому виді, на 26 арк.
2. засвідчена копія «Организационная структура управления ПАО «Сумское НПО»» затверджена протоколом засідання Наглядової ради №11/08-2016 від 11.08.2016, на 1 арк.
3. засвідчена копія «Организационно-функциональная структура департамента правового обеспечения ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе», затверджена генеральним директором 08.04.2015, на 1 арк.
4. засвідчена копія від 05.09.2016 - «Положение о подразделении Департамент правового обеспечения введено приказом от 29.03.2012 № 92 взамен ПП 1806 ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»», в прошитому виді, на 14 арк.
5. засвідчена копія «Организационная структура управления капитального строительства ПАО «Сумское НПО»», затверджена генеральним директором 01.07.2016, на 1 арк.;
6. звіт про оцінку майна щодо Нежитлових приміщень гостиниці «Ювілейна» загальною площею 11 369,50 м2, споруди та інженерні комунікації, розташовані за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 9А на 209 арк., складений 2013 року ООО «Бизнес-Группа Содружество»;
7. копії «Ведение штатного расписания структурных подразделений ПАО», на 16 аркушах та «Приложение А», на 1 арк.;
8. копії «проведение ревизий и проверок» на 20 арк., «Приложение А», на 1 арк., «Приложение Б» на 1 арк.;
9. копії «Разработка положений структурных подразделениях и должностных инструкций работников сруктурных подразделений» на 31 аркушах, «схема» на 1 арк., «Приложение Б» на 2 арк., «Приложение В» на 1 арк., «Приложение Г» на 1 арк., «Приложение Д» на 1 арк., «Приложение Е» на 1 арк., «Приложение И» на 1 арк., «Приложение К» на 1 арк., «Приложение Л» на 1 арк., «Приложение Н» на 1 арк., «Приложение П» на 1 арк., «Приложение Р» на 1 арк., «Приложение С» на 1 арк.;
10. копії «корректировка организационной структуры управления ПАО, разработка/корректировка организационных и организационно-функциональных структур структурных подразделений ПАО», на 24 аркушах, «Приложение А», на 3 арк.;
11. копії «СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СТП 51.04-2016» з таблицею на 10 аркушах;
12. аркуш паперу з чорновими записами з написом «Инжиниринг», на 1 арк;
13. «расчет НДС за июль 2021 г. АО «СМНПО-Инжиниринг»» на 1 арк.;
14. «отрицательное значение по НДС АО «СМНПО-Инжиниринг»» на 1 арк.;
15. «информация по вопросу регистрации налоговых накладних АО «Сумское НВО»» на 1 арк.;
16. «справка о задолженности АО «Сумское НВО» по обязательным платежам налогам и сборам по состоянию на 01.08.2021г.» на 1 арк.;
17. «справка о доходах от всех видов деятельности по состоянию на 21.07.2021г.» на 1 арк.;
18. «справка о задолженности АО «Сумское НВО» по обязательным платежам налогам и сборам по состоянию на 01.08.2021г.» на 1 арк.;
19. «расчет НДС за июль 2021 г. АО «СМНПО-инжиниринг»» на 1 арк.;
20. «задолженность по НДС АО «Сумское НПО» на 1 арк.;
21. «План НДС на 2021 г. АО «СМНПО-ИНЖИНИРИНГ» на 1 арк., «Товарный выпуск, отгрузка и реализация оборудования за период с 01.10.2021 по 31.10.2021 05.01.2021» на 3 арк., «Прогноз финансовых результатов хозяйственной деятельности» від 11.10.2021 на 1 арк.;
22. «Розшифровка сум ПДВ, що не включені до складу податкового кредиту АТ «Сумське НВО», станом на 01.07.2021» на 4 аркушах, «Розшифровка незареєстрованих податкових накладних АТ «Сумське НВО» на 2 арк., «Розшифровка незареєстрованих податкових накладних АТ «Сумське НВО» на 2 арк.;
23. Документи із написом у верхній частині: «Для проведення дослідження за поставленими питаннями, необхідно надати наступні документи АТ «Сумське НВО»…» на 1 арк., «Перелік документів, які необхідно додатково надати АТ «Сумське НВО»» на 1 арк., «Питання:» на 1 арк., «6. По розрахункових листах нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_9 за квітень-липень 2019:» на 1 арк.; документ із списком прізвищ осіб першою з яких є « ОСОБА_10 ФОП НОМЕР_1 » на 1 арк.;
24. «журнал регистрации работниками структурного подразделения Положения о подразделении, должностных инструкций и изменений к ним», на 7 арк.;
25. Наказ «О введении в действие должностных инструкций» «ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное обьединение им. М.В. Фрунзе»» № 36 від 28.05.2014 на 1 арк. та копія документу з назвою «должностная инструкция» «управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля» «заместитель начальника управления» ДИ 400-51-14 на 7 арк.;
26. Копії документів: Наказ «о введении в действие должностных инструкций» «ПАО «Сумськое машиностроительное научно-производственное обьединение им. М.В. Фрунзе»» № 14 від 05.03.2015 на 1 арк. та копія документу з назвою «должностная инструкция» «управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля» «заместитель начальника управления» ДИ 400-36-15 на 7 арк.;
27. копія документу з назвою «должностная инструкция» «управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля» «заместитель начальника управления» ДИ 400-02-14 на 6 арк.;
28. «журнал регистрации должностных инструкций» у виді блокноту у прошитому стані, на 48 арк., з яких заповнено записами 3 аркуші;
29. документ «служебная записка» № 16-07/186 від 24.02.2021 на 1 арк., Наказ № 8 від 19.02.2021 по Управлінню бухгалтерського обліку, звітності та контролю АТ «Сумське МНВО - Інжиніринг» на 1 арк., посадова інструкція заступника начальника Управління бухгалтерського обліку, звітності та контролю АТ «Сумське МНВО - Інжиніринг» на 8 арк.
30. Наказ ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» № 3897/ВК від 11.07.2019 на 1 арк. (копія);
31. Наказ ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» № 1340/ВК від 09.04.2019 на 1 арк. (копія);
32. журнал № 16-01-00 «регистрации приказов по АО «СМНПО-Инжиниринг» за період з 23.01.2020 по теперішній час у прошитому стані;
33. журнал «регистрации приказов по АО «СМНПО» за період з 24.01.2020 по 21.09.2021 у прошитому стані;
34. журнал № 16-01-00 «регистрации приказов» за період з 18.10.2012 по 23.01.2020 у прошитому стані;
35. документи у копіях: колективний договір АТ «СМНВО-Інжиніринг» (схвалений на конференції трудового колективу 16.09.2020) на 55 аркушах з додатком: «Угода з охорони праці» на 2 арк., заходи по оздоровленню навколишнього середовища на 2020 рік на 1 арк.;
36. підшивка документів в одному томі «Фрунзе банк Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 4.03.20 по 6.03.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 04.03.2020 по 04.03.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки); по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 06.03.2020 по 06.03.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
37. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 3.06.20 по 26.06.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.06.2020 по 02.06.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
38. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 2.12.20 по 29.12.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.12.2020 по 02.12.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
39. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 5.10.20 по 29.10.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.10.2020 по 02.10.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
40. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс-Банк Кредитный счет б/с 60100000 январь с 3.01.20 по 13.01.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 03.01.2020 по 03.01.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
41. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 22.01.20 по 29.01.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 22.01.2020 по 22.01.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
42. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 12.05.20 по 28.05.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 12.05.2020 по 12.05.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 26.05.2020 по 27.05.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
43. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 3.11.20 по 27.11.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 03.11.2020 по 03.11.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
44. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 апрель 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.04.2020 по 02.04.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
45. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитная выписка 60100000 январь 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 20.01.2020 по 20.01.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
46. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Кредитный счет Альянс 05.05.2020-08.05.2020 май 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 05.05.2020 по 05.05.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
47. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 11.03.20 по 31.03.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 11.03.2020 по 11.03.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
48. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 3.02.20 по 20.02.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 28.02.2020 по 28.02.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 12.02.2020 по 12.02.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
49. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет 21.08.20-31.08.20г Август 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 12.08.2020 по 12.08.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
50. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Банк Альянс Кредитный счет б/с 60100000 июль 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.07.2020 по 02.07.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 07.07.2020 по 07.07.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
51. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет июль 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 08.07.2020 по 08.07.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 23.07.2020 по 23.07.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 31.07.2020 по 31.07.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
52. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с60100000 сентябрь 2020 2.09.20 10.09.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.09.2020 по 02.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 10.09.2020 по 10.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
53. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с60100000 14.09.20 30.09.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 14.09.2020 по 14.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 16.09.2020 по 16.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 22.09.2020 по 22.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки), виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 24.09.2020 по 24.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки), виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 29.09.2020 по 29.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
54. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с60100000 март 2020 3.03.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 03.03.2020 по 03.03.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки).
55. документи, що підтверджують рух коштів по рахунку АТ «Сумське НВО» відкритому в АТ «БАНК АЛЬЯНС» у 2021 році, а саме:
- Платіжне доручення № 34 від 02.06.2021;
- Заявка на оплату № 3000028029 від 01.06.2021;
- Виписка по рахунку НОМЕР_3 від 22.06.2021;
- Платіжне доручення №1 від 22.06.2021;
- Платіжне доручення №5 від 15.06.2021;
- Заявка на оплату № 3000028049 від 10.06.2021;
- Повідомлення № 44 до оплати від 08.06.2021;
- Заявка на оплату №3000027860 від 15.02.2021;
- Рахунок № 43 від 27.01.2021;
- Акт №43 від 27.01.2021;
- Платіжне доручення №21 від 02.03.2021;
- Заявка на оплату № 3000027649 від 05.01.2021;
- Рахунок № 499 від 25.11.2020;
- Копія акту № 499 від 25.11.2020;
- Платіжне доручення № 22 від 02.03.2021;
- Заявка на оплату № 3000027675 від 16.01.2021;
- Рахунок № 555 без дати;
- Копія акту № 555 без дати;
- Заявка на оплату 3000027727 від 04.02.2021;
- Рахунок на оплату № 2 від 29.01.2021;
- Копія акту № 2 від 29.01.2021;
- Платіжне доручення № 16 від 02.03.2021;
- Заявка на оплату № 3000027673 від 15.01.2021;
- Рахунок фактура № 141220-07 від 14.12.2020;
- Заявка на оплату № 3000026799 від 06.04.2020;
- Рахунок-фактура № 46-20 від 23.03.2020;
- Заявка на оплату № 3000025602 від 09.12.2020;
- Рахунок-фактура № 165-19 від 17.10.2019;
- Платіжне доручення № 53 від 04.03.2021;
- Платіжне доручення № 2 від 19.03.2021;
- Платіжне доручення № 2 від 11.05.2021;
- Заявка на оплату № 3000027949 від 09.04.2021;
- Копія рахунку на оплату № 345 від 09.04.2021;
- Платіжне доручення № 42 від 30.04.2021;
- Платіжне доручення № 8 від 28.04.2021;
- Платіжне доручення № 50 від 19.01.2021;
- Заявка на оплату № 3000027946 від 07.04.2021;
- Рахунок-фактура № 0046-03032/05/04/2021 від 05.04.2021;
- Реєстр на оплату енергоресурси від 28.04.2021;
- Заявка на оплату № 3000027655 від 12.01.2021;
- Копія повідомлення № 2 до оплати від 06.01.2021;
- аркуш для нотаток із рукописним текстом «Данные по продаже «Юбилейной»;
- прямокутний аркуш з рукописним написом «Оплата ОСОБА_11 1950,0 т. грн.»;
- платіжне доручення № 3 від 01.06.2021 на суму 1950000,00 грн.;
- платіжне доручення № 2 від 31.05.2021 на суму 50000,00 грн.;
- виписки АТ «ПУМБ» 2021;
- квадратний аркуш для нотаток з рукописним текстом «Оплата ОСОБА_11 -2100,000 грн., выплата зп-ты, 63 цех - 1935,8 грн.»;
- платіжне доручення № 5 від 16.06.2021 на суму 1100000,00 грн.;
- платіжне доручення № 6 від 17.06.2021 на суму 500000,00 грн.;
- платіжне доручення № 7 від 18.06.2021 на суму 500000,00 грн.;
- таблиця з заголовком «Операции по ЗП счету НПО в Банке ПУМБ»;
- два аркуші з рукописним текстом;
- копія квитанції АТ КБ «Приватбанк» № 0.0.1566479207.1;
- платіжне доручення № 1 від 26.05.2021 на суму 220000,00 грн.;
56. «Журнал регистрации исходящей корреспонденции» (помітка «заказные»), початий 02.01.2020, 1 шт.
57. Копія титульного аркуша «Журнал регистрации исходящей корреспонденции», (помітка «простой»), початий 19.09.2017 закінчено 11.10.2019 на 1 арк.
58. Копія аркуша «Журнал регистрации исходящей корреспонденции», початий 19.09.2017 закінчено 11.10.2019, на аркуші зазначені номери від 77 по 84, на 1 арк.
59. «Журнал регистрации входящей корреспонденции», початий 08.06.2019, закінчений 23.10.2019, 1 шт.
60. Журнал регистрации входящей корреспонденции», початий 29.03.2019, закінчений 08.05.2019, 1 шт.
61. Журнал регистрации входящей корреспонденции», початий 08.05.2019, закінчений 05.07.2019, 1 шт.
62. Журнал регистрации входящей корреспонденции», початий 20.02.2019, закінчений 29.03.2019, 1 шт.
63. Журнал регистрации исходящей корреспонденции», початий 01.03.2018, закінчений 27.12.2019, 1 шт.
64. Журнал регистрации входящей корреспонденции», 2019-2020 роки, 1 шт.
65. Журнал регистрации входящей корреспонденции», початий 02.03.2020, закінчений, 1 шт.
66. Журнал регистрации всходящей корреспонденции», 2020-2021 роки, 1 шт.
67. Копія наказу № 7110 від 28.12.2019 на 1 арк.
68. Копія наказу № 4283/ВК від 26. 07.2019 на 1 арк.
69. Копія наказу № 1002 від 23.04.2019 на 1 арк.
70. Копія наказу № 1576/ВК від 22.04.2019 на 1 арк.
71. Копія наказу № 1340/ВК від 09.04.2019 на 1 арк.
72. Копія наказу № 1335/ВК від 09.04.2019 на 1 арк..
73. Копія наказу № 1232/ВК від 01.04.2019 на 1 арк.
74. Копія наказу № 1685/ВК від 25.04.2019 на 1 арк.
75. Копія наказу № 1687/ВК від 25.04.2019 на 1 арк.
76. Копія наказу № 1231/ВК від 01.04.2019 на 1 арк.
77. Копія довіреності № 18-49/69 від 27.12.2019 на 1 арк.
78. Копія довіреності № 18-49/152 від 14.08.2019 на 1 арк.
79. Копія довіреності № 18-49/28 від 27.12.2019 на 1 арк.
80. Копія довіреності № 18-49/147 від 14.08.2019 на 1 арк.
81. Копія довіреності № 18-49/18 від 27.12.2019 на 2 арк.
82. реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «Сумське НВО» вих. № 135663зв від 19.04.2017 том № 1, реєстр прошитий пронумерований, кріплений печаткою ПАТ «Національний депозитарій України», на 478 аркушах.
83. реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «Сумське НВО» вих. № 135663зв від 19.04.2017 том № 2, реєстр прошитий пронумерований, зкріплений печаткою ПАТ «Національний депозитарій України», на 479 аркушах.
84. Ксерокопії аркушів з відомостями з обох сторін - у яких зазначено перелік автотранспорту, інструменту, на 21 арк.
85. Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи на 14 арк.
86. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ХО-ЗД/П от 13.08.2015 (цеха № 4-8, 12, 20, 29, 36,52-56)», на 2 арк.
87. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ХО-ЗД/П-1/11/18/30 от 13.08.2015 (цеха № 1,11,18,30)», на 2 арк.
88. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-НП-ЗД/П от 13.08.2015 (здания и сооружения по просп. Курскому, 48)», на 2 арк.
89. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ХО-ОБ от 13.08.2015 (цеха № 4-8, 12, 20, 29,36,52-56)», на 2 арк.
90. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ТР от 13.08.2015» (рухоме майно), на 2 арк.
91. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-39 от 13.08.2015» (рухоме майно вул. Комарова, 2-1), на 2 арк.
92. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-29 от 13.08.2015» (рухоме майно вул. Комарова, 2-1, цех 29), на 2 арк.
93. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-КП-ОБ от 13.08.2015» (рухоме майно просп. Курський, 30), на 2 арк.
94. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ХО-ОБ-1/11/18/30 от 13.08.2015» (рухоме майно в цехах № 1,11,18,30), на 2 арк.
95. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ХО-ОБ-1/11/18/30 от 13.08.2015» (рухоме майно в цехах № 1,11,18,30), на 2 арк.
96. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 3 арк.
97. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 2 арк.
98. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2014 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 5 арк.
99. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 2 арк.
100. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 2 арк.
101. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 2 арк.
102. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 2 арк.
103. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 8 арк.
104. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2014 цех № 58» в прошитому виді на 2 арк.
105. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2014 цех № 58» в прошитому виді на 5 арк.
106. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2014 цех № 58» в прошитому виді на 7 арк.
107. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 53» в прошитому виді на 6 арк.
108. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 165» в прошитому виді на 3 арк.
109. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 166» в прошитому виді на 1 арк.
110. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 54» в прошитому виді на 8 арк.
111. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 54» в прошитому виді на 2 арк.
112. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 54» в прошитому виді на 2 арк.
113. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 180» в прошитому виді на 9 арк.
114. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 257» в прошитому виді на 15 арк.
115. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 53» в прошитому виді на 17 арк.
116. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 53» в прошитому виді на 5 арк.
117. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 54» в прошитому виді на 13 арк.
118. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 55» в прошитому виді на 7 арк.
119. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 126» в прошитому виді на 17 арк
120. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 131» в прошитому виді на 3 арк.
121. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 132» в прошитому виді на 3 арк.
122. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 133» в прошитому виді на 2 арк.
123. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 133» в прошитому виді на 2 арк.
124. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 134» в прошитому виді на 5 арк.
125. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 164» в прошитому виді на 1 арк.
126. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех №130» в прошитому виді на 1 арк.
127. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех №165» в прошитому виді на 3 арк.
128. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 256» в прошитому виді на 21 арк.
129. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 259» в прошитому виді на 9 арк.
130. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 411» в прошитому виді на 11 арк.
131. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 180» в прошитому виді на 3 арк.
132. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 58» в прошитому виді, на 23 арк.
133. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 58» в прошитому виді, на 23 арк.
134. Копії: «Листок согласования к договору аренды №1/44-ТР от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 1 арк.; «Договор аренды №1/44-ТР от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 5 арк.; «приложение № 1 к договору аренды №1/44-ТР от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 6 арк.; «Акт приема-передачи арендуемого имущества по договору аренды №1/44-ТР от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 7 арк.
135. Копії: «Листок согласования к договору аренды №1/44-ХО-ЗД/П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 1 арк., «Договор аренды №1/44-ХО-ЗД/П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 6 арк., «приложение №1 к договору аренды №№1/44-ХО-ЗД/П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 2 арк.
136. Копії: Листок согласования к договору аренды № 1/44-КП-ЗД-П от 13.08.2015 ООО «СМНПО», «Договор аренды 1/44-КП-ЗД-П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 4 арк., «приложение №1 к договору аренды № 1/44-КП-ЗД-П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 2 арк., «приложение №2 к договору аренды 1/44-КП-ЗД-П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 2 арк., «Акт приема-передачи арендуемого имущества по договору аренды №1/44-КП-ЗД-П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 3 арк.;
137. папка для паперів з надписом: «з/п, ЄСВ, НВФЛ, май-август 2021 сентябрь Грек В.» з документами: підшивка на 67 арк: довідка, рух коштів по рахунках з виписками, щодо «ГК «Ювілейний» за 2021 рік, платіжні доручення;
138. Копія «Ведомость инвентаризации МБП на 01.11.2015 цех №411» у зшитому виді, на 11 арк.
В обґрунтування своїх вимог прокурор вказував, що рішення суду є необгрунтованим, незаконним, винесеним із істотним порушенням норм кримінального процесуального законодавства України, а також таким, що перешкоджає всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставини кримінального провадження.
Зазначав, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020200440001666 від 22.05.2020 за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382,
ч. 1 ст. 388 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ «Сумське НВО» і
ТОВ «СМНВО», протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.
Звертав увагу, що в ході досудового розслідування встановлено, що у власності АТ «Сумське НВО» перебував об'єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 9А.
Постановою державного виконавця ОСОБА_12 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об'єкт нерухомого майна.
Незважаючи на це, приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області ОСОБА_13 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 за заявою ОСОБА_14 про стягнення з АТ «Сумське НВО» заборгованості із заробітної плати в сумі 51 172 грн 26.12.2019 внесено зміни до запису про обтяження предмету - нежитлового приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв.м., за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 9А, чим знято з нього арешт.
Одночасно ОСОБА_13 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.
Того ж дня, тобто 26.12.2019, АТ «Сумське НВО» в особі ОСОБА_15
(за довіреністю від генерального директора АТ «Сумське НВО» ОСОБА_16 ) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_11 (матері першого заступника Генерального директора АТ «Сумське НВО» ОСОБА_17 , з якою ОСОБА_16 спільно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та пов'язаний спільним побутом) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_13 . Іншу частину коштів (19 472 089 грн) ОСОБА_11 мала сплатити на рахунок АТ «Сумське НВО», відкритий в АТ «ПУМБ», до 31.12.2020, чого так і не зробила.
Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_11 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ «Готельний комплекс «Ювілейний» (код ЄДРПОУ 43437654), що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об'єкт.
При цьому, станом на 26.12.2019 у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) відносно боржника АТ «Сумське НВО» перебувало 3 331 виконавче провадження на суму 204 355 786 грн, з яких 3 018 виконавчих проваджень на суму 132 165 522 грн про стягнення заборгованості на користь фізичних осіб, пов'язаних з трудовими відносинами, 152 виконавчих провадження на суму 56 807 705 грн - стягнення заборгованості на користь держави (державних органів) та 161 виконавче провадження на суму 15 382 559 грн - на користь юридичних осіб та інші стягнення.
07.05.2021 ОСОБА_16 , колишньому генеральному директору Акціонерного товариства «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1,
ч. 3 ст. 382 КК України.
07.05.2021 ОСОБА_13 , працюючій приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1,
ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України.
12.05.2021 ОСОБА_18 , колишньому працівнику
АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ», адвокату, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27,
ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України.
30.06.2021 колишньому директору готелю «Ювілейний» ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 382 КК України.
Під час досудового розслідування 19.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.09.2021 проведено обшук в адміністративній будівлі АТ «Сумське НВО» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, у приміщеннях, що перебувають у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» і ТОВ «СМНВО», а саме в приміщеннях бухгалтерії, канцелярії, архіву, за результатами якого вилучено документи та їх копії, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Постановою слідчого від 20.10.2021 вказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12020200440001666 від 23.05.2020.
Таким чином, документи, належні АТ «Сумське НВО і ТОВ «СМНВО» та вилучені за результатами проведеного обшуку, є тимчасово вилученим майном у розумінні КПК України, оскільки, хоча ухвалою слідчого судді й було надано дозвіл на їх відшукання та вилучення під час відповідного обшуку, проте не зазначено їх ідентифікуючі ознаки.
Крім того, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що доказом вчинення кримінального правопорушення є, крім інших вилучених в ході обшуку документів, прямо передбачених ухвалою слідчого судді, також, виписки по особовому рахунку АТ «Сумське НВО» в АТ «БАНК АЛЬЯНС», із заявками на оплату, платіжними дорученнями, рахунками на оплату за 2020-2021 роки, у тому числі, що виявлені та вилучені в підшивках, враховуючи, що за даними досудового розслідування службовими особами АТ «Сумське НВО» у встановленому законом порядку не було поінформовано державних виконавців про відкриття рахунків у АТ «БАНК АЛЬЯНС», зокрема, в декларації про доходи та майно боржника, чи повідомленні про зміну відомостей, зазначених у декларації про доходи та майно боржника, і виявлені документи, які підтверджують витрати підприємством коштів на потреби, не пов'язані з виплатою заробітної плати, податків, зборів, чи виконання судових рішень, що набрали законної сили, можуть свідчити про умисне невиконання таких судових рішень, перешкоджання їх примусовому виконанню державними виконавцями, шляхом приховування інформації про банківські рахунки, на які має бути накладено арешт.
Виявлений реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «Сумське НВО» від 19.04.2017, складений ПАТ «Національний депозитарій України», містить відомості про можливих власників акцій АТ «Сумське НВО» (на час вчинення кримінальних правопорушень). Журнали реєстрації кореспонденції АТ «Сумське НВО» є доказами отримання в певний період цим підприємством та його посадовими особами судових рішень, ухвал, що набрали законної сили, документів державних та приватних виконавців щодо стягнення коштів з АТ «Сумське НВО», такі документи підтверджують суб'єктивну сторону вчинених кримінальних правопорушень.
Таким чином, вилучені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки стосуються, зокрема, структури, штатного розкладу і службових обов'язків службових осіб АТ «Сумське НВО», де вчинено кримінальні правопорушення, його фінансового стану, відкриття рахунків у банківських установах та руху коштів, реєстрації вхідної кореспонденції, у тому числі листів державних і приватних виконавців, майна АТ «Сумське НВО» і ТОВ «СМНВО», що безпосередньо впливає на можливість виконання судових рішень про стягнення заборгованості з цих суб'єктів господарювання.
Прокурор зазначав, що сторона обвинувачення має намір використовувати зазначені документи та їх копії в якості доказу в суді.
Повернення вилучених речей і документів, які законно і обгрунтовано визнано речовим доказом, призведе до порушення принципу безпосередності дослідження показань, речей і документів, оскільки, у разі направлення до суду обвинувального акта у кримінальному провадженні, суд не зможе безпосередньо дослідити відповідний речовий доказ.
Враховуючи вищевикладене, наявні всі передбачені КПК України підстави для накладення арешту на вилучені у ході обшуку документи, оскільки вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою їх збереження, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відмовляючи у задоволенні клопотання, слідчим суддею не взято до уваги вищевказані обставини.
Крім того, в ухвалі суду безпідставно зазначено, що слідчий у судове засідання не з'явився, а також розгляд справи без участі слідчого і представника володільця майна.
Зокрема, слідчий ОСОБА_19 прибув до приміщення суду
об 11 год. 15 хв. 28.10.2021 та разом з представником володільця майна - адвокатом ОСОБА_20 приблизно об 11 год. 30 хв. зайшли до зали судового засідання, куди вийшли слідчий суддя ОСОБА_1 та секретар судового засідання ОСОБА_21 .
Слідчий суддя ОСОБА_1 з'ясувала позиції слідчого, який підтримав клопотання та обгрунтував необхідність його задоволення, а також адвоката ОСОБА_20 , який заперечував проти задоволення клопотання.
Після цього слідчий суддя ОСОБА_1 залишила залу судового засідання, запропонувавши слідчому ОСОБА_19 та адвокату ОСОБА_20 подати заяви про розгляд клопотання без їх участі, на що слідчий відмовився.
Зазначивши дані про неявку слідчого в судове засідання, слідчий суддя ОСОБА_1 необгрунтовано вказала, що «наявність визначених кримінальним процесуальним законодавством ризиків не підтверджується наявними матеріалами клопотання, вони лише формально наведені в клопотанні слідчого, базуються лише на припущеннях». При цьому, будь-які обгрунтування таких висновків слідчого судді в ухвалі відсутні. Також не наведено в ухвалі пояснення слідчого, надані в судовому засіданні, не проаналізовано документи, які долучено до клопотання з метою його обгрунтування.
Не враховано те, що перед проведенням обшуку АТ «Сумське НВО» не було виконано ухвалу слідчого судді про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що також свідчить їх приховування та можливість пошкодження або знищення з метою недопущення їх використання в якості доказу стороною обвинувачення.
На апеляційну скаргу прокурора 22.11.2021 року адвокатом ОСОБА_20 , що діє в інтересах власника майна, подано заперечення з проханням відмовити прокурору ОСОБА_22 у задоволенні його вимог з огляду на їх необгрунтовність.
Заслухавши суддю-доповідача, доводи прокурора ОСОБА_6 , який вимоги скарги підтримав, просив ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого і накласти арешт на все прохане у ньому майно АТ «Сумське НВО», думку представника власника майна - адвоката ОСОБА_7 , який проти задоволення вимог скарги прокурора заперечив, просив ухвалу слідчого судді залишити без зміни, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги колегія суддів дійшла висновку.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020200440001666 від 22.05.2020 року за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України.
21.10.2021 року до Зарічного районного суду м. Суми звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 з клопотанням про накладення арешту на документи та їх копії, виявлені та вилучені 19.10.2021 року в ході обшуку приміщень бухгалтерії, канцелярії та архіву адміністративної будівлі АТ «Сумське НВО», що перебуває у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» і ТОВ «СМНВО» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58.
Однак, 28.10.2021 року ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2021 року у задоволенні вказаного клопотання слідчого відмовлено, оскільки вказані слідчим у клопотанні ризики матеріалами провадження не підтверджуються, мають формальний характер та базуються на припущеннях. Більше того, на думку слідчого судді, слідчий та прокурор не довели того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи про який йдеться у клопотанні.
Так, відповідно до ст. 370 КПК України, судове рішення повинне бути законним, обґрунтованим, вмотивованим.
Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до ст. 94 цього Кодексу.
Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Як вбачається зі змісту ухвали, відмовляючи слідчому у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, слідчий суддя вимог ст. 370 КПК України не виконав, оскільки свої висновки нічим не мотивував та необгрунтував, що фактично перешкодило йому в ухваленні законного та обґрунтованого рішення і у розумінні ст. 412 КПК України є істотним порушенням судом вимог кримінального процесуального закону.
А тому, з урахуванням встановленого, керуючись п.2 ч. 3 ст. 407 КПК України колегія суддів вважає за необхідне ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2021 року, скасувати та постановити нову ухвалу в ході постановлення якої врахувати наступне.
Так, відповідно до положень ч. 2 п.1 ст. 171 КПК України в клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 КПК України та належне обґрунтування необхідності арешту.
З матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020200440001666 від 22.05.2020 року за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України, за фактами, у тому числі, невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення заборгованості з АТ «Сумське НВО» і ТОВ «СМНВО», протиправного виведення майна вказаних товариств з-під арешту та його подальшого відчуження.
Як вбачається з клопотання сдічий звертав увагу на те, що у власності АТ «Сумське НВО» перебував об'єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення готелю під літ. А-VIII, A'-II, A'-III, загальною площею 5110,10 кв. м., за адресою: м. Суми, площа Привокзальна, 9А. Постановою державного виконавця ОСОБА_12 від 29.05.2019 у рамках виконавчого провадження № 58958287 накладено арешт на вказаний об'єкт нерухомого майна.
Зазначав слідчий і про те, що приватним виконавцем ОСОБА_13 у ході проведення виконавчого провадження № 60668283 26.12.2019 року внесено зміни до запису про обтяження вказаного предмету - нежитлового приміщення і знято з нього арешт. Одночасно ОСОБА_13 аналогічно зняла арешт з нежитлового приміщення готелю, накладений іншими приватними виконавцями упродовж 2019 року.
Крім цього, 26.12.2019 року, АТ «Сумське НВО» в особі ОСОБА_15
(за довіреністю від генерального директора АТ «Сумське НВО» ОСОБА_16 ) згідно з договором купівлі-продажу відчужило вказане нерухоме майно ОСОБА_11 (матері першого заступника Генерального директора АТ «Сумське НВО» ОСОБА_17 , з якою ОСОБА_16 спільно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та пов'язаний спільним побутом) за 19 524 089 грн, яка сплатила з них лише 52 000 грн на рахунок приватного виконавця ОСОБА_13 . Іншу частину коштів (19 472 089 грн) ОСОБА_11 мала сплатити на рахунок АТ «Сумське НВО», відкритий в АТ «ПУМБ», до 31.12.2020, чого так і не зробила. Після набуття права власності на вказане нерухоме майно, 13.01.2020, згідно з актом приймання-передачі, ОСОБА_11 передала його в якості вкладу вартістю 19 524 089 грн до статутного капіталу щойно утвореного нею ТОВ «Готельний комплекс «Ювілейний», що стало підставою для реєстрації права власності цього товариства на зазначений об'єкт.
При цьому, станом на 26.12.2019 року у відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) відносно боржника АТ «Сумське НВО» перебувало 3 331 виконавче провадження на суму 204 355 786 грн, з яких 3 018 виконавчих проваджень на суму 132 165 522 грн про стягнення заборгованості на користь фізичних осіб, пов'язаних з трудовими відносинами, 152 виконавчих провадження на суму 56 807 705 грн - стягнення заборгованості на користь держави (державних органів) та 161 виконавче провадження на суму 15 382 559 грн - на користь юридичних осіб та інші стягнення.
В межах даного кримінального провадження пред'явлено наступним особам пред'явлено підозри у вчиенні злочинів:
- ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 382 КК України;
- ОСОБА_13 , працюючій приватним виконавцем виконавчого округу Сумської області, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 361-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382, ч. 3 ст. 362 КК України;
- ОСОБА_18 , колишньому працівнику АТ «СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ», адвокату, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 382 КК України;
- ОСОБА_11 , колишньому директору готелю «Ювілейний», повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 27 - ч. 3 ст. 382 КК України.
В ході перевірки матеріалів справи колегією суддів встановлено, що в ході досудового розслідування 19.10.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.09.2021 року, проводився обшук в адміністративній будівлі АТ «Сумське НВО» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, у приміщеннях, що перебувають у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» і ТОВ «СМНВО», а саме в приміщеннях бухгалтерії, канцелярії, архіву, за результатами якого вилучено документи та їх копії, які постановою слідчого від 20.10.2021 року визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 12020200440001666 від 23.05.2020 року.
Виходячи зі ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України колегія суддів погоджується з висновками слідчого та прокурора про те, що на вилучене в ході обшуку майно слід накласти арешт з тих підстав, що воно відповідає критеріям, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.
Тому, з огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, користування, розпорядження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
На думку колегії суддів, в клопотанні органу досудового розслідування доведено наявність ризиків, передбачених ст. 170 КПК України, у відповідності до яких необхідно накласти арешт на майно з метою його збереження.
За таких обставин колегія суддів погоджується з доводами сторони обвинувачення про те, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.
Зважаючи на вищевикладене, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170- 173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, та забезпечивши своїм рішенням розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, колегія суддів вважає за необхідне клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку приміщень бухгалтерії, канцелярії та архіву адміністративної будівлі АТ «Сумське НВО», що перебуває у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» і ТОВ «СМНВО» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, частково задовольнити і накласти арешт на документи та їх копії підприємства, що безпосередньо входять до проміжку часу тих злочинів, існування яких встановлює орган досудового розслідування, а саме документів і їх копії, що створювалися у 2019 та 2020 роках.
Разом з тим, колегія суддів не вбачає підстав щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на документи та копії документів, що стосуються 2021 року, оскільки, як слідує зі змісту пред'явленої фігурантам даного кримінального провадження підозри, події, які інкримінують підозрюваним стосуються 2019-2020 років, тому колегія суддів вважає за необхідне відмовити з огляду на необґрунтованість таких вимог.
Керуючись ст.ст. 170, 173, 404, 405, 412, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 - задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 28.10.2021 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , про накладення арешту на документи та їх копії, виявлені та вилучені 19.10.2021 року в ході обшуку приміщень бухгалтерії, канцелярії та архіву адміністративної будівлі АТ «Сумське НВО», що перебуває у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» і ТОВ «СМНВО» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, скасувати у зв'язку з істотним порушенням кримінального процесуального закону.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , про накладення арешту на документи та їх копії, виявлені та вилучені 19.10.2021 року в ході обшуку приміщень бухгалтерії, канцелярії та архіву адміністративної будівлі АТ «Сумське НВО», що перебуває у володінні (користуванні) АТ «Сумське НВО», АТ «СМНВО-ІНЖИНІРИНГ» і ТОВ «СМНВО» за адресою: м. Суми, вул. Горького, 58, задовольнити частково, та накласти арешт на:
1. засвідчена копія Статуту ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» (нова редакція) 2015 рік, що затверджений рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Сумське МНВО ім. М.В. Фрунзе» від 24.07.2015 протокол № 29 у прошитому виді, на 26 арк.
2. засвідчена копія «Организационная структура управления ПАО «Сумское НПО»» затверджена протоколом засідання Наглядової ради №11/08-2016 від 11.08.2016, на 1 арк.
3. засвідчена копія «Организационно-функциональная структура департамента правового обеспечения ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе», затверджена генеральним директором 08.04.2015, на 1 арк.
4. засвідчена копія від 05.09.2016 - «Положение о подразделении Департамент правового обеспечения введено приказом от 29.03.2012 № 92 взамен ПП 1806 ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»», в прошитому виді, на 14 арк.
5. засвідчена копія «Организационная структура управления капитального строительства ПАО «Сумское НПО»», затверджена генеральним директором 01.07.2016, на 1 арк.;
6. звіт про оцінку майна щодо Нежитлових приміщень гостиниці «Ювілейна» загальною площею 11 369,50 м2, споруди та інженерні комунікації, розташовані за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, 9А на 209 арк., складений 2013 року ООО «Бизнес-Группа Содружество»;
7. копії «Ведение штатного расписания структурных подразделений ПАО», на 16 аркушах та «Приложение А», на 1 арк.;
8. копії «проведение ревизий и проверок» на 20 арк., «Приложение А», на 1 арк., «Приложение Б» на 1 арк.;
9. копії «Разработка положений структурных подразделениях и должностных инструкций работников сруктурных подразделений» на 31 аркушах, «схема» на 1 арк., «Приложение Б» на 2 арк., «Приложение В» на 1 арк., «Приложение Г» на 1 арк., «Приложение Д» на 1 арк., «Приложение Е» на 1 арк., «Приложение И» на 1 арк., «Приложение К» на 1 арк., «Приложение Л» на 1 арк., «Приложение Н» на 1 арк., «Приложение П» на 1 арк., «Приложение Р» на 1 арк., «Приложение С» на 1 арк.;
10. копії «корректировка организационной структуры управления ПАО, разработка/корректировка организационных и организационно-функциональных структур структурных подразделений ПАО», на 24 аркушах, «Приложение А», на 3 арк.;
11. копії «СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ СТП 51.04-2016» з таблицею на 10 аркушах;
12. аркуш паперу з чорновими записами з написом «Инжиниринг», на 1 арк;
13. «отрицательное значение по НДС АО «СМНПО-Инжиниринг»» на 1 арк.;
14. «информация по вопросу регистрации налоговых накладних АО «Сумское НВО»» на 1 арк.;
15. Документи із написом у верхній частині: «Для проведення дослідження за поставленими питаннями, необхідно надати наступні документи АТ «Сумське НВО»…» на 1 арк., «Перелік документів, які необхідно додатково надати АТ «Сумське НВО»» на 1 арк., «Питання:» на 1 арк., «6. По розрахункових листах нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_9 за квітень-липень 2019:» на 1 арк.; документ із списком прізвищ осіб першою з яких є « ОСОБА_10 ФОП НОМЕР_1 » на 1 арк.;
16. «журнал регистрации работниками структурного подразделения Положения о подразделении, должностных инструкций и изменений к ним», на 7 арк.;
17. Наказ «О введении в действие должностных инструкций» «ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное обьединение им. М.В. Фрунзе»» № 36 від 28.05.2014 на 1 арк. та копія документу з назвою «должностная инструкция» «управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля» «заместитель начальника управления» ДИ 400-51-14 на 7 арк.;
18. Копії документів: Наказ «о введении в действие должностных инструкций» «ПАО «Сумськое машиностроительное научно-производственное обьединение им. М.В. Фрунзе»» № 14 від 05.03.2015 на 1 арк. та копія документу з назвою «должностная инструкция» «управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля» «заместитель начальника управления» ДИ 400-36-15 на 7 арк.;
19. копія документу з назвою «должностная инструкция» «управление бухгалтерского учета, отчетности и контроля» «заместитель начальника управления» ДИ 400-02-14 на 6 арк.;
20. «журнал регистрации должностных инструкций» у виді блокноту у прошитому стані, на 48 арк., з яких заповнено записами 3 аркуші;
21. Наказ ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» № 3897/ВК від 11.07.2019 на 1 арк. (копія);
22. Наказ ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання» № 1340/ВК від 09.04.2019 на 1 арк. (копія);
23. журнал № 16-01-00 «регистрации приказов по АО «СМНПО-Инжиниринг» за період з 23.01.2020 по теперішній час у прошитому стані;
24. журнал «регистрации приказов по АО «СМНПО» за період з 24.01.2020 по 21.09.2021 у прошитому стані;
25. журнал № 16-01-00 «регистрации приказов» за період з 18.10.2012 по 23.01.2020 у прошитому стані;
26. документи у копіях: колективний договір АТ «СМНВО-Інжиніринг» (схвалений на конференції трудового колективу 16.09.2020) на 55 аркушах з додатком: «Угода з охорони праці» на 2 арк., заходи по оздоровленню навколишнього середовища на 2020 рік на 1 арк.;
27. підшивка документів в одному томі «Фрунзе банк Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 4.03.20 по 6.03.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 04.03.2020 по 04.03.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки); по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 06.03.2020 по 06.03.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
28. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 3.06.20 по 26.06.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.06.2020 по 02.06.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
29. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 2.12.20 по 29.12.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.12.2020 по 02.12.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
30. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 5.10.20 по 29.10.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.10.2020 по 02.10.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
31. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс-Банк Кредитный счет б/с 60100000 январь с 3.01.20 по 13.01.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 03.01.2020 по 03.01.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
32. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 22.01.20 по 29.01.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 22.01.2020 по 22.01.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
33. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 12.05.20 по 28.05.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 12.05.2020 по 12.05.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 26.05.2020 по 27.05.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
34. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 3.11.20 по 27.11.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 03.11.2020 по 03.11.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
35. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 апрель 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.04.2020 по 02.04.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
36. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитная выписка 60100000 январь 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 20.01.2020 по 20.01.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
37. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Кредитный счет Альянс 05.05.2020-08.05.2020 май 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 05.05.2020 по 05.05.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
38. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 11.03.20 по 31.03.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 11.03.2020 по 11.03.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
39. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с 60100000 с 3.02.20 по 20.02.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 28.02.2020 по 28.02.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 12.02.2020 по 12.02.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
40. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет 21.08.20-31.08.20г Август 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 12.08.2020 по 12.08.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
41. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Банк Альянс Кредитный счет б/с 60100000 июль 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.07.2020 по 02.07.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 07.07.2020 по 07.07.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
42. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет июль 2020», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 08.07.2020 по 08.07.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 23.07.2020 по 23.07.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 31.07.2020 по 31.07.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
43. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с60100000 сентябрь 2020 2.09.20 10.09.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 02.09.2020 по 02.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 10.09.2020 по 10.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
44. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с60100000 14.09.20 30.09.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 14.09.2020 по 14.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 16.09.2020 по 16.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки) та виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 22.09.2020 по 22.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки), виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 24.09.2020 по 24.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки), виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 29.09.2020 по 29.09.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки);
45. підшивка документів в одному томі «Фрунзе Альянс Кредитный счет б/с60100000 март 2020 3.03.20», в якій підшито виписку по особовому рахунку НОМЕР_2 АТ «БАНК АЛЬЯНС» за період з 03.03.2020 по 03.03.2020 разом із документами, що підтверджують рух коштів (платіжні доручення, заявки на оплату, рахунки).
46. «Журнал регистрации исходящей корреспонденции» (помітка «заказные»), початий 02.01.2020, 1 шт.
47. Копія титульного аркуша «Журнал регистрации исходящей корреспонденции», (помітка «простой»), початий 19.09.2017 закінчено 11.10.2019 на 1 арк.
48. Копія аркуша «Журнал регистрации исходящей корреспонденции», початий 19.09.2017 закінчено 11.10.2019, на аркуші зазначені номери від 77 по 84, на 1 арк.
49. «Журнал регистрации входящей корреспонденции», початий 08.06.2019, закінчений 23.10.2019, 1 шт.
50. Журнал регистрации входящей корреспонденции», початий 29.03.2019, закінчений 08.05.2019, 1 шт.
51. Журнал регистрации входящей корреспонденции», початий 08.05.2019, закінчений 05.07.2019, 1 шт.
52. Журнал регистрации входящей корреспонденции», початий 20.02.2019, закінчений 29.03.2019, 1 шт.
53. Журнал регистрации исходящей корреспонденции», початий 01.03.2018, закінчений 27.12.2019, 1 шт.
54. Журнал регистрации входящей корреспонденции», 2019-2020 роки, 1 шт.
55. Журнал регистрации входящей корреспонденции», початий 02.03.2020, закінчений, 1 шт.
56. Журнал регистрации всходящей корреспонденции», 2020-2021 роки, 1 шт.
57. Копія наказу № 7110 від 28.12.2019 на 1 арк.
58. Копія наказу № 4283/ВК від 26. 07.2019 на 1 арк.
59. Копія наказу № 1002 від 23.04.2019 на 1 арк.
60. Копія наказу № 1576/ВК від 22.04.2019 на 1 арк.
61. Копія наказу № 1340/ВК від 09.04.2019 на 1 арк.
62. Копія наказу № 1335/ВК від 09.04.2019 на 1 арк..
63. Копія наказу № 1232/ВК від 01.04.2019 на 1 арк.
64. Копія наказу № 1685/ВК від 25.04.2019 на 1 арк.
65. Копія наказу № 1687/ВК від 25.04.2019 на 1 арк.
66. Копія наказу № 1231/ВК від 01.04.2019 на 1 арк.
67. Копія довіреності № 18-49/69 від 27.12.2019 на 1 арк.
68. Копія довіреності № 18-49/152 від 14.08.2019 на 1 арк.
69. Копія довіреності № 18-49/28 від 27.12.2019 на 1 арк.
70. Копія довіреності № 18-49/147 від 14.08.2019 на 1 арк.
71. Копія довіреності № 18-49/18 від 27.12.2019 на 2 арк.
72. реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «Сумське НВО» вих. № 135663зв від 19.04.2017 том № 1, реєстр прошитий пронумерований, кріплений печаткою ПАТ «Національний депозитарій України», на 478 аркушах.
73. реєстр власників іменних цінних паперів ПАТ «Сумське НВО» вих. № 135663зв від 19.04.2017 том № 2, реєстр прошитий пронумерований, зкріплений печаткою ПАТ «Національний депозитарій України», на 479 аркушах.
74. Ксерокопії аркушів з відомостями з обох сторін - у яких зазначено перелік автотранспорту, інструменту, на 21 арк.
75. Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи на 14 арк.
76. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ХО-ЗД/П от 13.08.2015 (цеха № 4-8, 12, 20, 29, 36,52-56)», на 2 арк.
77. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ХО-ЗД/П-1/11/18/30 от 13.08.2015 (цеха № 1,11,18,30)», на 2 арк.
78. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-НП-ЗД/П от 13.08.2015 (здания и сооружения по просп. Курскому, 48)», на 2 арк.
79. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ХО-ОБ от 13.08.2015 (цеха № 4-8, 12, 20, 29,36,52-56)», на 2 арк.
80. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ТР от 13.08.2015» (рухоме майно), на 2 арк.
81. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-39 от 13.08.2015» (рухоме майно вул. Комарова, 2-1), на 2 арк.
82. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-29 от 13.08.2015» (рухоме майно вул. Комарова, 2-1, цех 29), на 2 арк.
83. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-КП-ОБ от 13.08.2015» (рухоме майно просп. Курський, 30), на 2 арк.
84. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ХО-ОБ-1/11/18/30 от 13.08.2015» (рухоме майно в цехах № 1,11,18,30), на 2 арк.
85. Копія «договора аренды недвижимого имущества №1/44-ХО-ОБ-1/11/18/30 от 13.08.2015» (рухоме майно в цехах № 1,11,18,30), на 2 арк.
86. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 3 арк.
87. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 2 арк.
88. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2014 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 5 арк.
89. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 2 арк.
90. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 2 арк.
91. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 2 арк.
92. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 2 арк.
93. Копія інвентаризаційний опис переданих основних засобів «Обладнання та устаткування» станом на 01.11.2015 ТОВ «СМНВО» в прошитому виді на 8 арк.
94. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2014 цех № 58» в прошитому виді на 2 арк.
95. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2014 цех № 58» в прошитому виді на 5 арк.
96. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2014 цех № 58» в прошитому виді на 7 арк.
97. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 53» в прошитому виді на 6 арк.
98. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 165» в прошитому виді на 3 арк.
99. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 166» в прошитому виді на 1 арк.
100. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 54» в прошитому виді на 8 арк.
101. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 54» в прошитому виді на 2 арк.
102. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 54» в прошитому виді на 2 арк.
103. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 180» в прошитому виді на 9 арк.
104. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 257» в прошитому виді на 15 арк.
105. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 53» в прошитому виді на 17 арк.
106. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2015 цех № 53» в прошитому виді на 5 арк.
107. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 54» в прошитому виді на 13 арк.
108. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 55» в прошитому виді на 7 арк.
109. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 126» в прошитому виді на 17 арк
110. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 131» в прошитому виді на 3 арк.
111. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 132» в прошитому виді на 3 арк.
112. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 133» в прошитому виді на 2 арк.
113. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 133» в прошитому виді на 2 арк.
114. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 134» в прошитому виді на 5 арк.
115. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 164» в прошитому виді на 1 арк.
116. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех №130» в прошитому виді на 1 арк.
117. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех №165» в прошитому виді на 3 арк.
118. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 256» в прошитому виді на 21 арк.
119. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 259» в прошитому виді на 9 арк.
120. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 411» в прошитому виді на 11 арк.
121. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.09.2016 цех № 180» в прошитому виді на 3 арк.
122. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 58» в прошитому виді, на 23 арк.
123. Копія «Ведомость инвентаризации основных средств на 01.11.2016 цех № 58» в прошитому виді, на 23 арк.
124. Копії: «Листок согласования к договору аренды №1/44-ТР от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 1 арк.; «Договор аренды №1/44-ТР от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 5 арк.; «приложение № 1 к договору аренды №1/44-ТР от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 6 арк.; «Акт приема-передачи арендуемого имущества по договору аренды №1/44-ТР от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 7 арк.
125. Копії: «Листок согласования к договору аренды №1/44-ХО-ЗД/П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 1 арк., «Договор аренды №1/44-ХО-ЗД/П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 6 арк., «приложение №1 к договору аренды №№1/44-ХО-ЗД/П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 2 арк.
126. Копії: Листок согласования к договору аренды № 1/44-КП-ЗД-П от 13.08.2015 ООО «СМНПО», «Договор аренды 1/44-КП-ЗД-П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 4 арк., «приложение №1 к договору аренды № 1/44-КП-ЗД-П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 2 арк., «приложение №2 к договору аренды 1/44-КП-ЗД-П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 2 арк., «Акт приема-передачи арендуемого имущества по договору аренды №1/44-КП-ЗД-П от 13.08.2015 ООО «СМНПО»», на 3 арк.;
127. Копія «Ведомость инвентаризации МБП на 01.11.2015 цех №411» у зшитому виді, на 11 арк.
В задоволенні клопотання про накладення арешту на документи та копії документів, що стосуються 2021 року - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4